回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2][4] - 实际回购金额60004537.08元[2][5] 回购股份 - 实际回购股数2174378股，占总股本比例1.89%[2][5] - 总计回购股份2174378股，1473981股拟用于员工持股或激励，700397股拟12个月后出售[9] 回购价格 - 实际回购价格区间20.88元/股至37.57元/股[2][5] - 回购最高37.57元/股，最低20.88元/股，均价27.60元/股[5] 股份占比 - 有限售条件流通股回购前占比64.07%，后占比63.06%[8] - 无限售条件流通股回购前占比35.93%，后占比36.94%[8] - 回购专用账户回购前占比0%，后占比1.89%[8] 其他 - 若3年内未实施用途并转让完毕，未使用已回购股票将注销[9]

利润分配 - 公司维持每10股派现0.3元（含税），分红总额调为3,381,450.39元（含税）[2][5] - 本年度现金分红占净利润比例35.25%[4] 股份情况 - 2023年预案后至公告日新增回购600股[2][5] - 截至公告日回购账户股份2,174,378股[2][5] - 截至4月18日，参与分配股份112,715,613股[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入45457.42万元，同比下降23.37%[5] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润959.33万元，同比下降92.90%[5] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3480.67万元，同比下降128.56%[5] - 2023年度公司毛利率为29.47%，同比减少16.94个百分点[12] - 2023年度公司应收账款为2.12亿元，占流动资产比重为8.78%[13] - 2023年度经营活动产生的现金流净额为 - 8560.70万元，同比下降478.60%[19] - 2023年末公司应收账款2.12亿元，同比上升7.83%[19] - 2023年末公司预付款项4448.73万元，同比上升205.07%[19] - 2023年公司研发投入124,293,312.27元，同比上涨51.54%[31] - 研发投入总额占营业收入比例从13.83%增加至27.34%，增加13.52个百分点[31] 经营风险 - 公司经营业绩下滑因全球经济增速下行、大通胀及半导体周期下行等因素[5] - 公司所处高性能集成电路行业竞争有加剧趋势[5] - 公司封装测试服务存在产能消化风险[7] - 公司供应商集中，若供应商出现问题会影响经营业绩[8] - 公司产品下游消费电子行业有周期性，经济波动会影响公司业绩[10] - 公司集成电路业务面临新产品研发及技术迭代风险[11] 产品与技术 - 截至2023年12月31日，公司已取得我国内地专利88项，我国港澳台地区及境外专利16项，集成电路布图设计专有权105项，软件著作权7项[21] - 公司形成超400款智能传感器芯片产品和超200款电源管理芯片产品[22][23] - 公司产品涵盖两大板块、四大系列、600余款产品型号[26] - 磁传感器芯片感应灵敏度参数覆盖5GS至200GS范围，驱动电压适配12V、24V和36V[27] - 2023年发明专利本年新增申请13个、获得14个，实用新型专利本年新增申请13个、获得14个，软件著作权本年新增获得7个[33] 公司荣誉 - 2023年7月公司通过国家级专精特新“小巨人”复核[26] - 2023年10月多轴磁传感器入选上海市设计100 + [26] - 2023年11月LED闪光灯驱动项目获2022年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强[26] 股权结构 - 罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的60.8%[15] - 景阳投资作为控股股东直接持有灿瑞科技34,891,465股[37] - 罗立权通过景阳投资间接持有公司25.34%股权，通过上海骁微间接持有6.42%股权，通过上海群微间接持有4.69%股权，因权益分派股权增加980,000股[37] - 罗杰通过景阳投资间接持有公司19.46%股权，通过上海骁微间接持有0.01%股权，通过上海群微间接持有0.01%股权，通过灿瑞1号间接持有0.032%股权[37] - 余辉通过景阳投资间接持有公司0.45%股权，通过灿瑞1号间接持有0.071％股权[38] 股权激励 - 2023年度公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员新授予限制性股票数量合计444,169股[38][39] - 2023年度未达到业绩考核目标，期末已获授予限制性股票数量为0[39] - 沈美聪新授予限制性股票数量为154,960股，授予价格19.42元[38] - 余辉新授予限制性股票数量为150,490股，授予价格19.42元[38] - 宋焯纲新授予限制性股票数量为40,230股，授予价格19.42元[38] 财务差错 - 公司财务人员误将160万元一般户资金转入募集资金账户，发现后转出[4][36]

业绩总结 - 2023年度营业收入45457.42万元，同比降23.37%[12] - 2023年度净利润959.33万元，同比降92.90%[12] - 2023年度扣非净利润 - 3480.67万元，同比降128.56%[12] 其他事项 - 2023年财务人员误操作转160万元资金，未影响募资使用[8] - 2024年4月29 - 30日现场、5月6 - 8日远程检查[1] 合规情况 - 本持续督导期建立治理、内控和信披制度并执行[4][5] - 未发现关联方占资及关联交易等违规情形[7][10] 建议 - 完善治理结构、推进募投项目、防范业绩下降风险[13]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 可采用竞争性谈判等方式[7] - 一般程序共6步，资料保存不少于3年[8][9] 聘用期限与限制 - 受聘会计师事务所聘用期为一年[9] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后5年不得参与[10] - 聘用期届满，公司可续聘[13] 变更与解聘 - 出现8种情形公司原则上应变更[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 解聘或不续聘提前10天通知[17] 监督与责任 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[19] - 对特定情形保持关注[20] - 违规造成不利后果，审计委员会报告董事会处理[22] 其他规定 - 聘请从事其他工作及关联公司聘请可参照本制度[24] - 制度由董事会制定修改、审计委员会解释，经股东大会审议通过生效[24]

股东大会信息 - 2024 年 5 月 31 日 14 点召开 2023 年年度股东大会[3] - 地点为上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室[3] - 网络投票时间为 2024 年 5 月 31 日[3] 股票信息 - A 股股票代码为 688061，简称为灿瑞科技[13] - 股权登记日为 2024/5/24[13] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案于 2024 年 4 月 20 日披露[7] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 31 日 13:30 - 14:00[15] - 会议联系电话为 021 - 36399007，邮箱为 ocsir@orient - chip.com[20]

独立董事任职资格 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[4] - 直接或间接持股1%以上或前十大股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近三年被证券监督管理部门行政处罚人员不得为候选人[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会提请撤换[14] - 人数不足或缺会计专业人士，六十日内补足[15] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[18] - 关联交易金额高于300万元或高于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，需全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 在年报编制和披露中履行责任义务[24] - 公司管理层向其汇报经营和重大事项并安排考察[24] - 会同审计委员会成员在年审会计师进场审计前和出具初步审计意见后沟通[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[28] - 在年报中就对外担保情况专项说明并发表独立意见[31] - 就会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正发表独立意见[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31][39] 独立董事专门会议 - 每年至少召开一次，会前三天通知并提供资料[34] - 过半数独立董事可提议召开临时会议，推举一人召集主持[35] - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[35] - 过半数独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[37] - 表决一人一票，审议事项经全体独立董事过半数同意通过[37] - 公司保障会议召开，提供工作条件和人员支持[39] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[38][39] - 出席人员有保密义务[40] 制度生效与解释 - 制度自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[44][45]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月30日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在2024年5月23日至29日16:00前提问[3] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是顾伟祥，电话021 - 36399007，邮箱ocsir@orient - chip.com[7] 报告发布情况 - 公司已发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[3]

回购提议与期限 - 回购方案2023/12/19首次披露，由董事长罗立权提议[3] - 员工持股或股权激励回购期限为第三届董事会十九次会议后12个月，维护权益回购为二十次会议后3个月[3] 回购金额与数量 - 预计回购金额5000万元~1亿元[3] - 累计已回购股数2173778股，占总股本1.89%[3][6] - 累计已回购金额59989155.08元[3][6] 价格与决策调整 - 实际回购价格区间20.88元/股~37.57元/股[3] - 2023年12月18日同意用2000 - 4000万元自有资金回购用于员工持股或激励[4] - 2024年2月18日将回购资金总额调整为5000 - 1亿元[5] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议4月21日发通知，4月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[1] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1]