新策略 - 2024年12月15日公司审议通过发行H股并在港交所主板上市议案[1] - 发行H股并上市需股东大会审议及相关机构批准[2] - 公司正与中介商讨相关工作，具体细节未确定[2] - 发行H股并上市能否实施有重大不确定性[3] - 公司将按进展及时披露信息[3]

董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长和董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》 确 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及迈威（上海）生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司境外发行证券及上市过 程中的信息安全、相关保密和档案管理工作，支持公司依法合规开展境外发行 证券及上市活动，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券 及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民 共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《关于加强境内企业在境外发行证券与和上市相关保密和 档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证 券监管规则及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公 ...

境外上市计划 - 全体独立董事同意公司于境外公开发行H股并在港交所主板上市[1] - 拟申请公开发行不超过发行后总股本的25%（未行使超额配售权时）[4] - 董事会有权授予承销商不超过H股发行股数15%的超额配售选择权[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[4] - 发行对象包括境外投资者等[6] 上市相关安排 - 发行后转为境外募集股份有限公司获独立董事同意[11] - 发行H股所募资金用于管线产品研发等[12] - 若18个月内完成上市，H股发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[13] 议案表决情况 - 发行H股并上市相关议案3票同意，0票反对，0票弃权[12] - 境外公开发行H股前滚存利润分配方式议案3票同意，0票反对，0票弃权[13] - 预计2025年度日常关联交易议案3票同意，0票反对，0票弃权[14] 关联交易预计 - 预计2025年度日常关联交易属正常经营业务，定价遵循市场化原则[14] - 预计2025年度日常关联交易不会对公司产生不利影响，公司不会依赖关联方[14] 审议需求 - 发行H股募集资金使用计划议案需提请公司董事会、股东大会审议[12] - 境外公开发行H股前滚存利润分配方式议案需提请公司董事会、股东大会审议[13]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东会议事规则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了维护迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《迈威（上海）生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、 法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一） ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-060 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于2024年12月10日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，通过了 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会 审议。 2、公司董事会审议程序 公司于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决， 相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年日常关联交易，是 基于公司和关联方之间的正常生产经营需要进行。关联交易遵循公平合理的定 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-062 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于部分募投项目增加 实施主体及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司本次 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户，且在本次新增募投项目实施主体 后，授权公司财务负责人处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主 体存放本项目募集资金专项账户、与保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签 订募集资金专户存储监管协议等事项。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。现将有 关情况公告如下： 1 根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及 ...

董事会收购与选举 - 董事会对3种情形收购本公司股份进行审议，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[5] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[8] 董事会秘书任职 - 最近3年受中国证监会行政处罚等特定情形者不得担任董事会秘书[11] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任[13] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责直至正式聘任[13] 专门委员会设置 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[17] - 各专门委员会会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 战略等各专门委员会成员组成及职责规定[17][20][23] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[31] - 特定主体可提议召开临时董事会[31][32] - 董事长接到提议后10日内召集并主持会议[31] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[35] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[35] 董事会会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[39] - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[39] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[39] - 董事会临时会议可通过视频等方式召开并决议[40] - 提案未获通过，1个月内不审议相同提案[47] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[44] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[45] 其他规定 - 董事发言时间原则上不超过10分钟[42] - 表决票和会议档案保存期限为10年[43][52] - 董事会会议可全程录音[49] - 董事应在董事会决议上签字并承担责任[50] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[54] - 本规则生效实施及修订条件[56] - 董事长在决议实施中可要求纠正违规事项[56] - 本规则由公司董事会负责解释[58]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董 事会独立董事的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会提名王芳女士（简历详 见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公 司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至第二届董事会任期 届满之日止。 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-056 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 附件 ：王芳女士简历 王芳女士，1984 年 11 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，中 ...

通函与提案时间 - 通函须在股东会举行日期前不少于10个营业日刊登[4] - 股东临时提案应在股东会召开10日前提出并书面提交[4] - 股东提名董事候选人须于股东会召开10日前书面提交简历[5] 提案主体与内容 - 董事会等可书面提案提名董事及独董候选人[4] - 书面提案须含候选人资料并由其签署[4] 政策生效时间 - 政策自公司H股在港交所主板上市之日起生效[5]