其他新策略 - 2024年12月15日公司董事会审议通过修订上市前股权激励计划议案[1] - 拟调整激励员工份额转让规则，修订后不得转让给普通合伙人外的人[1] - 修订尚需提交公司股东大会审议[2]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立非执行董事过半数[4] - 设主任委员1名，由董事会主席或独立非执行董事委员担任[4] 委员任期与资格 - 任期与同届董事会任期相同，不再担任董事自动失去资格[4] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补新委员[4] 会议相关 - 不定期召开，主任委员或2名以上委员联名可要求临时会议[11] - 会议提前3日通知，紧急情况除外[13] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免职务[15] 信息披露与保存 - 董事会年度报告披露提名委员会过去一年工作内容[16] - 会议记录详细记录事项及决定，出席委员和记录人签名[17] - 会议记录至少包括六项内容[17] - 决议书面文件由董事会秘书保存，保存期不少于10年[18] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[18] - 工作细则未尽事宜按国家法律等规定执行[20] - 由董事会负责制定、修改并解释[20] - 经董事会审议通过，公司发行H股备案并在港交所挂牌交易生效[20] - 制定时间为2024年12月[21]

资金募集 - 公司获准发行9990万股，每股34.8元，募资34.7652亿元，净额33.034321724亿元[1] 资金归还 - 截至2024年12月14日，公司归还13亿元闲置募集资金[4] 项目投资 - 年产1000kg抗体产业化建设项目拟投募集资金5.8亿元[5] - 抗体药物研发项目拟投募集资金15.234322亿元[5] - 抗体药物中试产业化项目1期拟投募集资金4.2亿元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金7.8亿元[5] 资金使用 - 公司计划用不超12.5亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月15日，董事会和监事会通过该补流议案[7] - 监事会同意该补流安排，保荐机构无异议[9][10]

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-066 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物以无形资产增 资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈威生 物"）拟与重庆高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"重庆高新区管委 会"）、重庆中新医药大健康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"大健康基金"）签订《迈威生物骨健康创新药项目合同》（以下简称 "项目合同"），以公司全资孙公司迈威（重庆）生物医药有限公司（以下简 称"迈威重庆"）作为运营本项目的项目主体，共同投资建设"迈威生物骨健 康创新药项目"，本项目计划总投资为人民币 20.00亿元，其中公司总投资为不 低于人民币 16.00 亿元（本轮投资 10.08 亿元）、以无形资产方式出资；大健康 基金拟总投资 4.00 亿元（本轮投资 2.00 亿元），以货币方式出资。最终投资总 额以实际投资为准。 根据《项目合同》，重庆高新区 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-057 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》，同意聘任 HAI WU（武海）先生（简历详见附件）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 附件：HAI WU（武海）先生简历 HAI WU（武海）先生，1973 年出生，美国国籍，1994 年 7 月毕业于南京 大学，获得生物化学系学士学位；2002 年 5 月毕业于美国达拉斯西南医学中心 德克萨斯大学，获得基因与发育学博士学位；2003 年 3 月至 2007 年 9 月，为斯 坦福大学生命医学博士后；2007 年 8 月至 2009 年 2 月，任 TRELLIS ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-064 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面方式送达全体监事，于 2024 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等 法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交 易所有限公司主板上市的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化 水平，经审议，监事会同意公司于境外公开发行股票（H 股），并申请在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市。 表 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第四条 监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性 行使监督、检查权力的常设监察机构。监事会依法维护公司及股东的合法权益， 向股东会负责并报告工作。 第五条 监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章 1 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会议事规则 程》及本议事规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。公司应为监事、监事会正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻 挠。监事、监事会履行职责所需的合理费用由公司承担。 第六条 监事会行使以下职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第一条 为规范迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《迈威（上海）生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《香港上市规则》和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事提名政策 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事提名政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 2. 提名董事甄选标准 1 1.1. 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）辖下的提名委员会（以下简称"提名委员会"）须向董事会提 名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东大会上聘任为公司董事。 1.2. 本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标准及程 序订立指引。 3. 提名程序 4. 保密 4.1. 除非法律法规、任何监管机构或《香港上市规则》另有规定，否则提名委员 会成员或公司员工在任何情况下不得于股东通函发出前就有关任何提名或候 选人士的任何资料向公众作出披露或接受任何公众查询。待股东通函发出后， 提名委员会或联席公司秘书或获提名委员会批准的其他公司员工可回答监管 机构或公众人士的查询，但有关提名及候选人的机密资料则不可泄露。 5. 其他 5.1 本政策由董事会负责解释，经公司董事会审议通过后，自公司首次公开发行 境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并 施行。 2 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 2024 年 12 月 | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司股份 | | 2 | | 第一节 | | 公司股份发行 | 2 | | 第二节 | | 公司股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 公司股份转让 | 6 | | 第四章 | | 公司股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 公司股东 | 7 | | 第二节 | | 公司股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 公司股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 公司股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 公司股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 公司股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 公司董事会 | | 25 | | 第一节 | | 公司董事 | 25 | | 第二节 | | 公司董事会 | 29 | | 第六章 | | 公司总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 公司 ...