市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司部分股权并控制最终目标公司[1] - 最终目标公司从事药物分子砌块研产销[1] - 交易利于公司主营业务整合升级和提高持续经营能力[4] 行业相关 - 最终目标公司属多生物医药相关行业及鼓励类产业[2][3] - 公司与最终目标公司属生物医药行业且具协同性[4]

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为戴岚与戴龙，未发生过变更。 本次交易完成后，公司的实际控制人仍为戴岚与戴龙。本次交易不会导致公司实 际控制人发生变更。 2025 年 1 月 28 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票于2025年1月14日开市起停牌[2] 股东持股 - 截至2025年1月13日，戴岚持股29,664,719股，持股比例32.64%[2] - 截至2025年1月13日，戴龙持股13,106,289股，持股比例14.42%[2] - 截至2025年1月13日，宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）持股5,019,806股，持股比例5.52%[2][4] - 截至2025年1月13日，宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,305,076股，持股比例4.74%[3] - 截至2025年1月13日，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股2,865,168股，持股比例3.15%[3] - 截至2025年1月13日，上海毕得医药科技股份有限公司回购专用证券账户持股2,554,024股，持股比例2.81%[3] - 截至2025年1月13日，前十大流通股股东中宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,235,590股，持股比例4.66%[4]

A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、 | | | Vivo Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于 ...

A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo | | | Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎对照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号— —重大资产重组》第三十条规定，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市 公司重大资产重组的下列情况： 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号——重大资产重 组》第三十条规定情形的说明 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实 际控制人（如适用）及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的相关机构及 人员，均不存在 ...

股份发行 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[6] - 发行股份性质为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日，公司股票交易均价80%分别为38.76、35.12、32.02元/股[9] - 本次发行股份购买资产的发行价格为34.02元/股[9] - 本次募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，均以现金认购股份[13] - 本次发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 本次募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[14] 股份转让限制 - 资产权益达12个月及以上，对价股份自发行完成日起12个月内不得转让[11] - 资产权益不足12个月，对价股份自发行完成日起36个月内不得转让[11] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] 交易相关 - 标的公司过渡期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按比例承担并现金补足[11] - 发行股份购买资产相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[13] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[17] - 交易后维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）持股预计超5%，预计构成关联交易[19] - 本次交易符合相关管理办法规定[22][23] 公司投资 - 2025年1月13日标的公司设立时注册资本为417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[29] - 公司拟向标的公司增资10,331.16万美元，增资后注册资本达21,501万美元，持股比例仍为49%[29] 表决结果 - 独立董事专门会议应到3人，实到3人[1] - 本次交易相关主体表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[26] - 本次交易履行法定程序相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[27] - 本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 本次交易保密措施及保密制度议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[30] - 本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[32] 股价情况 - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[31]

上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）特制定股 东大会会议须知： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 8 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买珠海维播投资有限公司控制权并拟募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，原预计不超5个交易日[1] - 公司预计2025年1月21日上午开市起无法复牌[2] - 公司股票2025年1月21日上午开市起继续停牌，预计不超5个交易日[3]

交易相关 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，预计不超5个交易日[5] - 公司拟发行股份购买维播投资控制权并募集配套资金[13] - 2025年1月13日公司与交易方签署《合作意向协议》[14] - 本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，实控人不变[4][5] 公司信息 - 维播投资2025年1月13日成立，注册资本417.00万美元[6] - 维梧（苏州）基金2021年11月26日成立，认缴660,000万元[10] - Vivo Cypress X 2024年11月25日成立，股本1万港币[12] 股权结构 - 维梧（苏州）、Vivo Cypress X、毕得医药分别持维播投资40.80%、10.20%、49.00%股权[6] 收购计划 - 维播投资拟收购Combi - Blocks, Inc.100%股权[7]