市场扩张和并购 - 公司拟发行股份买珠海维播部分股权，控制Combi - Blocks,Inc.，预计构成重大资产重组和关联交易[3] 时间安排 - 公司股票2025年1月14日起停牌，2月5日起复牌，停牌不超10个交易日[4] 进展情况 - 2025年1月27日相关会议审议通过交易议案，已与部分中介签服务协议[5][6] 后续条件 - 交易尚需满足多项条件方可实施，结果和时间不确定[8]

回购方案 - 回购金额5000 - 10000万元[3][16] - 回购价格不超过72.30元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[3][17] - 回购期限2025年2月24日至2025年8月23日，不超6个月[7] - 回购数量69.16 - 138.32万股，占总股本0.76 - 1.52%[15][16] 决策流程 - 2024年11月24日，实际控制人提议回购股份[5][26][28] - 2025年2月7日，董事会和监事会审议通过回购议案[5] - 2025年2月24日，股东大会审议通过回购方案[6] 减持情况 - 持股5%以上股东宁波欣曦未来3、6个月暂无明确减持计划[3][25] - 董监高、控股股东等未来3、6个月无减持计划[3] 资金来源 - 自有资金和回购专项贷款资金[3] - 专项贷款金额最高不超9000万元，期限36个月[18][19] 股份占比变化 - 按回购下限5000万元测算，有限售条件流通股份占比升至53.19%，无限售条件降至46.81%[20] - 按回购上限10000万元测算，有限售条件升至53.95%，无限售条件降至46.05%[20] 资金占比 - 截至2024年9月30日，按回购上限10000万元测算，占总资产、净资产、流动资产比例为4.25%、5.01%、4.63%[22] 偿债能力 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率15.06%，回购对偿债能力影响较小[23] 其他情况 - 董监高、实际控制人及一致行动人在董事会决议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[24] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若三年未转让完毕将依法注销[30] - 本次回购存在方案无法实施或变更终止风险[34][35] - 已披露2025年第三次临时股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[36] - 已开立股份回购专用账户[37] - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[38]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入110,201.03万元，同比增长0.93%[4][7] 利润相关数据变化 - 2024年营业利润15,347.93万元，同比增长21.20%[4] - 2024年利润总额15,390.73万元，同比增长22.15%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,279.25万元，同比增长12.07%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,879.28万元，同比下降11.20%[4][7] 资产与权益相关数据变化 - 2024年末总资产241,800.31万元，较年初上升0.12%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益203,263.37万元，较年初下降2.72%[5][7] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益1.38元，同比增长14.05%[4] - 2024年加权平均净资产收益率6.04%，较上年增加0.76个百分点[4] 主要财务数据和指标变动情况 - 2024年公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标[10]

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第十七次会议决定召开，2025年2月8日发布通知[4] - 现场会议于2025年2月24日在上海召开，网络投票时间为2月24日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共34人，代表股份34,773,846股，占比39.3686%[7] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》各条款同意比例超99.99%[9][10][11][12][13][14] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保的议案》同意34,762,331股，占比99.9668%[19]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-028 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,773,846 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,773,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.3686 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

股份回购 - 公司于2025年2月7日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[2] 股东持股 - 戴岚持股29,664,719股，占总股本比例32.64%[4] - 戴龙持股13,106,289股，占总股本比例14.42%[4] - 宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）持股5,019,806股，占总股本比例5.52%[4] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股4,445,690股，占总股本比例4.89%[4] - 宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,305,076股，占总股本比例4.74%[4] 流通股占比 - 宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）持无限售条件流通股5,019,806股，占比11.61%[5] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持无限售条件流通股4,445,690股，占比10.28%[5] - 宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持无限售条件流通股4,235,590股，占比9.80%[5] - 招商证券股份有限公司－天弘医疗健康混合型证券投资基金持无限售条件流通股801,966股，占比1.85%[5]

上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 8 | | 议案二：关于公司及子公司 年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子 2025 | | 公司申请综合授信额度提供担保的议案 16 | 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股 ...

授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司预计新增综合授信不超15亿元[5] - 公司拟为全资子公司提供不超15亿元担保额度[6] - 担保期限以总授信合同为主，最长不超3年[22] 子公司财务数据 - 毕路得2024年9月30日净资产3375.12万元，1 - 9月净利润254.04万元[8][9] - 凯美克2024年9月30日净资产12149.67万元，1 - 9月净利润2071.22万元[10][11] - 毕臣2024年9月30日净资产 - 227.86万元，1 - 9月净利润 - 145.95万元[12][14] 过往业绩数据 - 2023年度利润总额为203.10，2022年为106.66[21] - 2023年度净利润为201.91，2022年为110.48[21] 决策事项 - 2025年2月7日召开第二届董事会第十七次会议审议议案[24] - 董事会7票同意通过担保议案[24] - 担保事项需提交公司股东大会审议[25] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无对第三方担保情形[26] - 公司及子公司不存在逾期、涉诉担保情形[26]

回购计划 - 回购股份金额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过72.30元/股[2] - 回购期限自股东大会审议通过起不超过6个月[2] - 预计回购股份数量为69.16万股 - 138.32万股[8] - 回购股份占总股本比例为0.76% - 1.52%[8] - 回购资金来源为自有资金和回购专项贷款[8] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[8] 时间节点 - 2025年2月7日董事会和监事会均通过回购议案[5] - 2025年2月24日将召开股东大会审议回购方案[7] 股东情况 - 持股5%以上股东未来3、6个月暂无明确减持计划[3] - 公司董事等在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间暂无增减持计划[24] - 提议人在2024年6月26日增持25090股，回购期间暂无增减持计划[29] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产23.52亿元、归属于上市公司股东的净资产19.98亿元、流动资产21.61亿元[22] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为15.06%，流动负债3.16亿元，非流动负债0.38亿元[22] 风险提示 - 回购方案需提交股东大会审议，可能未获批准[35] - 回购期限内股价持续超出上限，方案可能无法实施[35] - 重大事项或情况变化，方案可能无法实施、变更或终止[35][36] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未在规定期限实施，已回购股份可能注销[36] - 监管新规出台，回购条款可能需调整[36]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-026 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...