证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-032 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于信永中和已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立 性和客观性，经综合评估公司经营发展及审计工作需求，公司拟将 2023 年度财 务审计机构及内部控制审计机构变更为中审众环。公司已就变更会计师事务所 事宜与信永中和进行了沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险符合相关规定并 涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保 险，累计赔偿限额 9 亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 成立日期：2013 年 11 月 6 日 首席合伙人：石文先 截止 2022 年 12 月 31 日，合伙人（股东 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-031 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）于 2022 年 11月 11日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情 况下,使用最高金额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的超募资金及部分闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不 限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额 度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 鉴于上述授权期限即将到期，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第 十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展 ...

一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出送达全体监事，会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席张 炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-030 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2023 年 8 月修订）》附 件《第二十八号科创板上 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-033 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件(2023) 杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,公司在召开董事会前 已向我们提供了关于变更会计师事务所事项所涉及的相关资料,并与我们进行了 必要的沟通。我们对上述事项进行了事前审查,发表事前认可意见如下; 一、 《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计 服务,为保证审计工作的独立性和客观性,经综合评估公司经营发展及审计工作 需求,公司拟将 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")。中审众环具备会计师事 务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验, 能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2023年度财务审计及内部控 制审计工作要求。 综上,我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。 （本页无正文,为《杭州安旭生物科技股份有限公司 ...

一、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独 立意见。 公司本次继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规 定。在保障资金安全的前提下,公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金购买 安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现 金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。同意 公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。 综上,我们一致同意继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。 二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件(2023) 杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第二届 董事会第十一次会议提出的相关事项进行审议,本着 ...

标题：关于杭州安旭生物科技股份有限公司对外投资事项的监管工作函 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-10-10 处理事由：关于杭州安旭生物科技股份有限公司对外投资事项的监管工作函 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 除隆晟 1 号信托产品，公司未持有其它中融信托发行产品。目前公司经营正 常，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。公司将 密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、基本情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"）2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公 司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元 的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证 券交易所网站（ ...

民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐机构"）作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生 物"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责安旭生物上市后的持续督导 工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作情况 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与安旭生物签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续 ...

公司基本信息 - 公司为杭州安旭生物科技股份有限公司，报告期为2023年半年度[1] - 公司中文简称为安旭生物，A股股票代码为688075，在上海证券交易所科创板上市[17][20] - 公司控股股东为杭州艾旭控股有限公司[14] - 公司有多家全资子公司，如杭州旭科生物技术有限公司、杭州博进医疗制品有限公司等[14] - 保荐机构为民生证券股份有限公司[14] 董事会及报告审计情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 本半年度报告未经审计[9] - 公司负责人凌世生、主管会计工作负责人康敏及会计机构负责人康敏保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[9] 专业术语解释 - 体外诊断（IVD）指对人体样本进行体外检测判断疾病或机体功能的诊断方法[14] - POCT指现场即时检测，能在采样现场即刻分析并快速得到检验结果[14] - FDA(510K)指上市前向美国食品药品管理局提交，证明产品安全有效且与已合法上市产品实质性等同[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入为204,374,691.10元，较上年同期的5,929,966,318.96元下降96.55%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为166,775,151.34元，较上年同期的2,877,509,384.95元下降94.20%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,115,401.45元，较上年同期的2,854,617,836.86元下降96.53%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 687,338,036.15元，较上年同期的3,931,629,522.38元下降117.48%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,135,553,068.32元，较上年度末的5,421,936,037.32元下降5.28%[22] - 本报告期末总资产为6,259,180,920.67元，较上年度末的6,941,682,206.33元下降9.83%[22] - 本报告期基本每股收益为1.31元/股，较上年同期的22.64元/股下降94.20%[23] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为23.65%，较上年同期的11.03%增加12.62个百分点[23] - 营业收入下降主要系全球性呼吸道传染病结束，相关检测产品市场需求大幅减少[23] - 2023年上半年公司营业收入为20,437.47万元，同比减少96.55%，主要因全球对新冠产品需求大幅减弱[32] - 非流动资产处置损益为6,176,114.79元，计入当期损益的政府补助为10,800,485.00元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为62,126,646.06元，其他营业外收入和支出为496,459.90元[27] - 非经常性损益的所得税影响额为11,939,955.86元，合计为67,659,749.89元[28] - 费用化研发投入本期为48338587.79元，上年同期为654188894.8元，下降92.61%[54] - 研发投入合计本期为48338587.79元，上年同期为654188894.8元，下降92.61%[54] - 研发投入总额占营业收入比例本期为23.65%，上年同期为11.03%，增加12.62%[54] - 费用化研发投入下降及研发投入总额占比增加，主要因报告期内营业收入大幅减少，整体缩减研发总投入[55] - 2023年上半年公司实现营业收入20437.47万元，较上年同期下降96.55%；净利润16677.52万元，较上年同期下降94.20%；扣非净利润9911.54万元，较上年同期下降96.53%[69] - 报告期末公司总资产达625918.09万元，较上年末同比下降9.83%；所有者权益513555.31万元，较上年末同比下降5.28%[69] - 2023年6月30日，公司实现营业收入20437.47万元，较上年同期下降96.55%；净利润16677.52万元，较上年同期下降94.20%；扣非净利润9911.54万元，较上年同期下降96.53%[90] - 报告期末，公司总资产达625918.09万元，较上年末同比下降9.83%；归属于母公司的所有者权益513555.31万元，较上年末同比下降5.28%[90] - 报告期末，公司应收账款账面余额为15959.19万元，账龄在一年以内的应收账款占比84%[88] - 营业成本9711.57万元，较上年同期下降92.98%；销售费用2002.59万元，较上年同期下降96.09%；管理费用2886.01万元，较上年同期下降75.49%；财务费用 -9956.21万元，较上年同期下降64.70%；研发费用4833.86万元，较上年同期下降92.61%[92] - 经营活动产生的现金流量净额 -68733.80万元，较上年同期下降117.48%；投资活动产生的现金流量净额 -65121.68万元，较上年同期下降87.21%；筹资活动产生的现金流量净额 -11349.74万元，较上年同期下降53.32%[92] - 资金项目期末金额70058.42万元，占总资产11.19%，较上年末下降67.23%[96] - 应收账款期末金额15020.24万元，占总资产2.40%，较上年末下降37.49%[96] - 固定资产期末金额47977.20万元，占总资产7.67%，较上年末增长41.14%[96] - 在建工程期末金额14473.26万元，占总资产2.31%，较上年末增长58.31%[96] - 应付账款期末金额47979.51万元，占总资产7.67%，较上年末下降44.74%[96] - 交易性金融资产期初数为14.0597510831亿元，本期公允价值变动损益为2111.823672万元，期末数为16.0709334503亿元[102] - 衍生金融资产期初数为449.165434万元，本期公允价值变动损益为 - 364.446968万元，期末数为84.718466万元[102] - 2023年6月30日货币资金为700,584,206.61元，2022年12月31日为2,138,160,353.84元[182] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,607,093,345.03元，2022年12月31日为1,405,975,108.31元[182] - 2023年6月30日应收账款为150,202,356.69元，2022年12月31日为240,293,048.60元[182] - 2023年6月30日存货为245,551,776.84元，2022年12月31日为197,296,120.08元[182] - 2023年6月30日流动资产合计为5,326,362,524.34元，2022年12月31日为6,206,106,624.28元[182] - 2023年6月30日固定资产为479,772,020.96元，2022年12月31日为339,937,052.68元[182] - 2023年6月30日非流动资产合计为932,818,396.33元，2022年12月31日为735,575,582.05元[183] - 2023年6月30日资产总计为6,259,180,920.67元，2022年12月31日为6,941,682,206.33元[183] - 2023年6月30日流动负债合计为966,545,291.84元，2022年12月31日为1,358,293,896.23元[183] - 2023年6月30日公司资产总计6,107,848,049.45元，较2022年12月31日的6,560,565,575.85元有所下降[187][188] - 2023年半年度营业总收入204,374,691.10元，较2022年半年度的5,929,966,318.96元大幅减少[190] - 2023年半年度营业总成本98,764,549.95元，较2022年半年度的2,424,030,740.93元大幅降低[190] - 2023年6月30日流动资产合计4,916,532,435.78元，较2022年12月31日的5,527,947,663.99元减少[186] - 2023年6月30日非流动资产合计1,191,315,613.67元，较2022年12月31日的1,032,617,911.86元增加[187] - 2023年6月30日负债合计909,039,377.23元，较2022年12月31日的1,030,121,246.15元减少[188] - 2023年6月30日所有者权益合计5,198,808,672.22元，较2022年12月31日的5,530,444,329.70元减少[188] - 2023年6月30日货币资金532,151,968.57元，较2022年12月31日的1,318,007,952.82元大幅减少[186] - 2023年6月30日交易性金融资产1,328,181,111.30元，较2022年12月31日的1,163,969,110.25元增加[186] - 2023年6月30日应收账款1,655,364,027.20元，较2022年12月31日的1,612,160.938.57元增加[186] - 2023年半年度利息收入为10,491,006.79元，2022年半年度为6,474,838.34元[191] - 2023年半年度投资收益为78,426,293.18元，2022年半年度为5,647,554.99元[191] - 2023年半年度公允价值变动收益为 - 16,299,647.12元，2022年无此项数据[191] - 2023年半年度营业利润为187,697,400.03元，2022年半年度为3,307,808,610.88元[191] - 2023年半年度净利润为166,501,431.90元，2022年半年度为2,877,509,384.95元[191] - 2023年半年度综合收益总额为167,210,471.56元，2022年半年度为2,905,421,716.33元[192] - 2023年半年度基本每股收益为1.31元/股，2022年半年度为22.64元/股[192] - 2023年半年度母公司营业收入为239,355,831.66元，2022年半年度为5,565,301,296.42元[194] - 2023年半年度母公司营业利润为137,418,298.67元，2022年半年度为2,979,081,219.18元[195] - 2023年半年度母公司净利润为122,231,502.52元，2022年半年度为2,529,226,558.80元[195] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金365,478,350.23元，2022年半年度为6,045,830,291.26元[197] - 2023年半年度收取利息、手续费及佣金的现金2,604,493.13元，2022年半年度无此数据[197] - 2023年半年度收到的税费返还31,299,292.06元，2022年半年度为204,278,340.39元[197] - 2023年半年度经营活动现金流入小计427,533,342.71元，2022年半年度为6,309,935,342.18元[197] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -687,338,036.15元，2022年半年度为3,931,629,522.38