证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-003 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。现对董事会审计委员会部分成员进行调整， 公司董事长兼总经理凌世生先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，推选公司董事黄银钱先生担任公司第二届董事会审计委员会 委员，与章国标（主任委员）、周娟英共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：章国标（主任委员）、周娟英、凌世生 调整后：章国标（主任委员）、周娟英、黄银钱 特此公告。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于调整公司第二届审计委员会委员 ...

公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业 [1] - 形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数能在国际市场与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [2] - 先后被认定为“杭州市企业高新技术研究开发中心”等多项荣誉，研发聚焦行业前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台发展形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域项目，打造医疗大健康产业，进军第三方医学检验实验室等领域 [2] 销售渠道建设 - 销售模式以外销为主，海外市场销售占比普遍在90%以上 [3] - 今年着力布局国内营销网点，已在国内设立6个分支机构，覆盖国内医疗市场核心区域 [3] 信托投资情况 - 此前1亿购买信托逾期，公司正积极联系相关方，督促中融信托兑付本金及收益，保留法律诉讼等维权权利 [3] - 后续将加强对自有资金投资理财产品的安全评估，严控投资风险，关注回款进展并及时披露信息 [3] 行业发展前景 - 国内体外诊断起步晚但发展迅速，2018年市场规模约604亿元，2022年约1576.38亿元，年均复合增长率27.10%，约为全球市场增速的3.4倍 [3] - 在居民健康意识提升，早诊早筛和精准医疗需求驱动下，IVD行业高增长具备必然性 [4] 其他问题回复 - 关于支原体肺炎检测试剂产品及研发重点，建议参考公司定期报告及公开信息 [4] - 未来会根据整体发展规划和资本市场变化，若有开展限制性股票激励计划，将按要求审议并公告 [4] - 重视内生性增长及外延扩张双轮驱动发展模式，持续关注能与公司协同发展的优质项目 [4]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-036 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES the first and the production 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编:200120 # 话:（86）21-20511000;传真:（86）21-20511999 电 址: http://www.allbrightlaw.com/ 网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州安旭生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州安旭生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,803,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,803,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3703 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3703 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-034 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具《关于同意杭州安旭生物科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，并于 2021 年 11 月 18 日在 上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 61,333,400 股，其中有限售条 件流通股 47,270,960 股，无限售条件流通股 14,062,440 股。 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量 657,624 股，占公司上市时总股本 的 1.0722%，该部分限售股已于 2022 年 5 月 18 日限售期满并上市流通，具体情况 详见公司于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

民生证券股份有限公司 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量657,624股，占公司上市时总股本 的1.0722%，该部分限售股已于2022年5月18日限售期满并上市流通，具体情况详见 公司于2022年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安 旭生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编 号：2022-028）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及股东1名， 为民生证券投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次限售股上 市流通数量为1,270,832股，占公司现总股本的1.00%，该部分限售股将于2023年11 月20日起上市流通（因2023年11月18日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 1 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行后，总股本为61,333,400股。公司于2022年5月18日召开2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本61,333,400股为基数，向截 至股权登记日 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：安旭生物 股票代码：688075 2023 年 11 月 16 日 1 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知…………………..………………………………………………..……3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程…………………..…………………..…………………………..…….5 | | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案…………………..…………………..…………………..……6 | 2 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》 《杭州安旭生物科技股份有限公司股 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入111,765,659.39元，同比减少43.16%；年初至报告期末营业收入316,140,350.49元，同比减少94.84%[4][9] - 2023年前三季度营业总收入3.1614035049亿元，2022年前三季度为61.2661448882亿元，同比大幅下降[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,064,621.75元，同比减少92.12%；年初至报告期末为186,839,773.09元，同比减少94.03%[4][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,954.24元，同比减少100.00%；年初至报告期末为99,126,355.69元，同比减少96.81%[4][9] - 2023年前三季度净利润1.8636291402亿元，2022年前三季度为31.3174042919亿元，同比大幅下降[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比减少94.30%；年初至报告期末为1.47元/股，同比减少95.74%[4][9] - 2023年前三季度基本每股收益1.47元/股，2022年前三季度为34.51元/股，同比大幅下降[23] - 2023年前三季度稀释每股收益1.47元/股，2022年前三季度为34.51元/股，同比大幅下降[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.32%，同比减少94.90%；年初至报告期末为2.66%，减少96.56个百分点[4][5][9] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计19,670,180.53元，同比减少46.17%；年初至报告期末为68,008,768.32元，同比减少90.15%[5][9] 研发投入占比变化 - 本报告期研发投入占营业收入的比例为17.60%，同比减少5.28%；年初至报告期末为21.51%，同比增加90.88%[5][9] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,881,883,494.58元，较上年度末减少15.27%；归属于上市公司股东的所有者权益5,155,614,554.52元，较上年度末减少4.91%[5] - 2023年第三季度末资产总计58.8188349458亿元，上一报告期为69.4168220633亿元，有所下降[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计51.5197300029亿元，上一报告期为54.1877134216亿元，有所减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计20,053,667.51元；年初至报告期末为87,713,417.40元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为8498[11] 股东持股情况 - 杭州艾旭控股有限公司持股34150290股，持股比例26.87%[12] - 凌世生持股31929520股，持股比例25.12%[12] - 马华祥持股14773360股，持股比例11.62%[12] 资产项目对比 - 2023年9月30日货币资金为724352899.92元，2022年12月31日为2138160353.84元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为1757211853.78元，2022年12月31日为1405975108.31元[16] - 2023年9月30日应收账款为160493158.20元，2022年12月31日为240293048.60元[16] - 2023年9月30日流动资产合计4939056218.30元，2022年12月31日为6206106624.28元[16] - 2023年9月30日固定资产为483979535.39元，2022年12月31日为339937052.68元[16] - 2023年9月30日在建工程为167821188.75元，2022年12月31日为91421013.58元[16] - 2023年第三季度末非流动资产合计9.4282727628亿元，上一报告期为7.3557558205亿元，有所增加[17] 负债项目对比 - 2023年第三季度末负债合计7.2991049429亿元，上一报告期为15.2291086417亿元，下降明显[18] - 2023年第三季度末流动负债合计5.7247425576亿元，上一报告期为13.5829389623亿元，下降明显[17] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本2.1576218999亿元，2022年前三季度为23.0397904439亿元，同比下降[20] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -684,387,106.20元，同比减少117.39%[4][9] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为62.9776044695亿元，2022年前三季度为4.6926746047亿元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为5.87495579亿元，2022年前三季度为24.608297797亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为5.6592138007亿元，2022年前三季度为65.8765395961亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为12.5030848627亿元，2022年前三季度为26.5194424662亿元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.843871062亿元，2022年前三季度为39.3570971299亿元[24] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为81.5374435518亿元，2022年前三季度为59.5506228483亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为84.6834177871亿元，2022年前三季度为89.9321551499亿元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.1459742353亿元，2022年前三季度为 -30.3815323016亿元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为4.363089257亿元，2022年前三季度为2.4070156559亿元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -14.1387004371亿元，2022年前三季度为8.4061921404亿元[25]

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州安旭生 物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对安旭生物继续使用超募资金及部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具的《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，每股发行价格为人民币78.28元， 募集资金总额为120,029.86万 ...