中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 总计 | 81,111.27 | 76,427.33 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电 科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 就美迪凯使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪凯 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪凯"）于 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 1,700 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公 司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）对本事项出具了核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪凯 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149 号）同 意，公司首次向社会公开发行 ...

一、监事会会议召开和出席情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-011 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 12 日 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监事会主席薛连科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业 务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易， 不会变相改变募 ...

资金使用 - 2023年3月10日公司同意用不超1700万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1700万元闲置募集资金补流，未影响项目正常进行[1] - 2024年3月6日公司将1700万元募集资金归还至专用账户[2]

回购情况 - 2024年2月未回购股份[2][5] - 截至2024年2月29日回购406,392.00股，占总股本0.10%[2][5] - 回购成交最高价11.38元/股，最低价10.05元/股[2][5] - 支付资金总额4,207,826.96元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年8月28日董事会审议通过回购方案[3] - 拟用资金总额不低于500万、不超过1000万[3] - 回购价格不超过15.75元/股，实施期限不超12个月[3]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-007 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股东增持公司股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月22日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东增持股份计划公告》（公告编号： 2023-035），公司5%以上股东美迪凯控股集团有限公司（以下简称"控股集团""增 持主体"）拟自2023年8月29日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方 式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持金额不低于1,000 万元且不高于2,000万元。 增持计划实施结果：截至2024年2月28日，公司股东控股集团通过上海证券交 易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份1,005,441股，占公司总股 本的0.25%，合计增持金额为 10,472,12 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 股东增持股份 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东增持股份的 法律意见书 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"贵司"、"公司"或"美迪凯"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为杭州美迪凯光电科技股份 有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对美迪凯首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美 迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334 股，并于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 401,333,334 股，其中：有限售条件流通股为 331,596,736 股，无限售条件流通股 为 69 ...

股份数据 - 本次上市流通股数为223,216,700股，占总股本55.62%[4] - 发行后总股本为401,333,334股，限售股331,596,736股，无限售股69,736,598股[3] 上市信息 - 公司于2021年3月2日上市，本次上市流通日期为2024年3月4日[2][3] - 本次上市流通限售股限售期36个月[4] 股东情况 - 丽水美迪凯等多家股东持有限售股本次全部上市流通[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-004 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 被担保人名称：浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称"光学半导 体"），为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额：租赁本金人民币 100,000,000.00 元及利息等。已实际为光 学半导体提供的担保余额为 23,713.03 万元（含本次）。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江美 迪凯光学半导体有限公司（以下简称"光学半导体"）拟以其拥有的部分生产设备 通过售后回租方式与芯鑫融资租赁有限责任公司（简称：芯鑫融资租赁）开展设备 融资租赁业务并签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》等相关合同，合同 租赁本金金额为人民币 10,000 万元，年利率为浮动利率，首期执行年化利率 4.41%， 租赁期限共 36 个月。租 ...