杭州美迪凯光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息 相冲突，不得误导投资者。 1 第一条 为加强杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，确保对外信息披露的真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响信息及证券 监管部门要求披露的信息在规定的媒体公 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3747 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的美迪凯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下 简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美迪凯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-021 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监 事会主席薛连科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： 与会监事听取了薛连科同志代表监事会所作的《监事会 2023 年年度工作报 告》后认为，2023 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公 司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保 障了公司、股东及员工的合法权益。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-020 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币 1,700 万元用于永久补充流动资金，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪 凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,333,334 股，每 股发行价格 10.19 元，新股发行募集资金总额为 1,022,396,673.46 元，扣除发 行费用 80,331,479.18 元（不含增值税）后，募集资金净额为 942,065,194.28 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 25 日对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]77 号《验资报告》，其中超 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请授信业务总额不超15亿元[2][38] - 公司预计为子公司提供担保额度，浙江美迪凯光学半导体6亿元、杭州美迪凯微电子7亿元等[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额63811.96万元，占比分别为43.62%、28.02%[41] 子公司数据 - 浙江美迪凯光学半导体注册资本90800万元，实收资本88299.86万元[6] - 杭州美迪凯微电子2023年度资产156230.80万元，负债69408.58万元，营收20450.44万元，净利润 -4065.55万元[10] - 浙江美迪凯现代光电2024年一季度资产54922.28万元，负债36092.35万元，2023年度营收1.37万元，净利润 -625.48万元[14] - 捷姆富（浙江）光电注册资本725万美元，2023年度资产16559.60万元，负债1562.17万元，营收3831.93万元，净利润 -2271.94万元[18] - 美迪凯（浙江）智能光电科技注册资本1200万美元，公司持股70.55%[23][25] - 浙江美鑫半导体2023年度净利润 -1145.86万元，2024年一季度 -466.71万元，公司持股96.67%[27][29] - 浙江美地车载医疗技术2024年一季度资产3047.41万元，公司持股100%[31][33] 其他事项 - 2024年4月26日公司董事会审议通过授信额度及担保议案[39] - 保荐机构对公司及子公司申请综合授信额度担保事项无异议[43] - 被担保子公司无抵押、重大诉讼或仲裁事项，信用和资产质量良好[22][26][30][34]

报告发布 - 公司将于2024年4月29日发布2023年度报告、2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年4月29日上午09:00 - 10:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[2][3][4] - 参加人员有董事长兼总经理葛文志、财务总监兼董事会秘书华朝花等[4] 投资者参与 - 2024年4月23日至4月26日16:00前可预征集提问，29日上午在线参与[2][4] 联系信息 - 联系人华朝花，电话0571 - 56700355，邮箱ipo@chinamdk.com[6] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年4月2日召开[2] - 会议通知于2024年3月28日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实际参加3人[2] 决策事项 - 公司决定撤回2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-012 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-042）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 3 月，公司未回购股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总 股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低 价为 10.05 元/股，支付的资金总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 重要内容提示： ●2024 年 3 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例 ...

发行股票进程 - 2023年4 - 11月多次会议通过发行股票相关议案[1][2][3] - 本次发行股票募集资金总额299,999,992.32元[3] 撤回申请情况 - 2024年4月2日会议通过撤回发行股票申请议案[5] - 撤回申请无重大不利影响，不损害公司及股东利益[7][8]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 2 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申 请文件的议案》 自公司决定开展本次融资以来，公 ...