新产品与订单 - 视频治理方向新产品获千万级别订单，力争全年销售合同额不低于1亿元[3] 销售增长 - 智能视频指挥方向销售合同额增长率较去年同期预计不低于30%[3] 研发投入 - 2023年研发投入总额4052.42万元，占全年营业收入比例27.12%[4] - 2024年研发投入总额预计不低于3500万元，占全年营业收入比重不低于20%[5] 专利申请 - 2024年申请及获得相关专利预计5 - 8个[5] 分红与转增 - 2020年度现金分红1472万元，占当年归母净利润的44.82%[10] - 2022年度每10股转增4股[10] 股份回购 - 2024年使用不低于1000万元且不超过2000万元自有资金回购股份[11] - 截至2024年5月7日，累计回购股份866600股，占总股本的0.84%[14] 制度修订 - 2023年修订8项治理制度[7] 治理结构完善 - 完善法人治理结构，强化董监高约束和监督机制[15] 人员管理 - 督促董高人员遵守承诺，履行职责，不损害公司利益[15] - 约束董高人员职务消费行为，不动用资产从事无关活动[15] 薪酬与激励 - 使薪酬制度、股权激励归属条件与业绩目标达成情况挂钩[15] 未来展望 - 未来聚焦主业，坚持技术创新，走高质量可持续发展之路[16] - 履行上市公司责任，贯彻以投资者为本理念[16] - 通过规范治理等措施践行“提质增效重回报”[16] 风险提示 - 2024年“提质增效重回报”方案受政策和市场影响有不确定性[16] - 公司规划和战略属前瞻性陈述，不构成实质承诺[16] - 提醒投资者注意相关风险[16]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-027 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,200,697 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,200,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.0052 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

会议安排 - 公司2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会[2] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[3][4] - 股东大会现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 参与表决的股东及股东代理人共8人，代表股份56,200,697股，占有效表决权股份55.0052%[5] - 中小投资者共5名，代表股份718,506股，占有效表决权股份0.70%[5] 议案表决 - 多项议案均获所有股东和中小投资者100%同意通过[8][13][14][16][18][20] - 议案为特别决议事项，经出席会议股东及代理人所持有效表决权三分之二以上同意通过[19]

业绩数据 - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 5089.68万元、 - 8249.67万元、 - 6980.05万元[14] - 公司公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金总额5.19064亿元，扣除费用后净额4.6622757477亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币11,309,285.56元[26] 公司信息 - 截至2023年末，公司注册资本10304.00万元[6] - 2023年度报告于2024年4月26日披露[6] 人员变动 - 2021年12月马闪亮离职，王静接替担任保荐代表人[10] - 2022年8月前任财务总监马超辞职，董事长暂代行职责[13] 项目进展 - 2020年12月28日变更部分募投项目实施地点[15] - 2021年10月27日延长部分募投项目建设周期至2022年9月30日[17] - 截至2022年9月20日，“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”已建设完成[18] 合规情况 - 公司收到2020 - 2022年年报事后审核问询函并已回复[11] - 尽职推荐阶段公司能及时提供发行上市所需文件资料并保证真实准确完整，配合尽职调查和核查工作[20] - 持续督导阶段公司规范运作并履行信息披露义务，及时与保荐机构沟通并提供文件资料[21] - 尽职推荐阶段公司聘请的中介机构按规定出具专业意见，配合保荐机构协调和核查工作[21] - 持续督导阶段公司聘请的中介机构根据法规要求及时出具专业意见[22] - 持续督导期内公司按规定进行信息披露，确保重大信息披露真实准确完整及时[23] - 公司本次证券发行募集资金存放与使用符合规定，专户存储专项使用，审批程序合法合规[24] - 公司募集资金使用不存在违规及违反反洗钱法律法规的情形[25] - 因部分超募资金未使用完毕，中泰证券将继续监督核查公司首次公开发行股票募集资金管理及使用情况[26]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入14,944.01万元，同比增加4.13%[15][50][51][52] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6,793.60万元，同比增加1,116.88万元[15][50][51] - 2023年末公司总资产63,047.49万元，较上年末下降6.71%[15][56] - 2023年末公司负债10,603.62万元，较上年末增长31.71%[61] - 2023年末公司所有者权益52,443.87万元，较上年末下降11.91%[65][66] - 2023年营业成本7,504.18万元，同比增长5.19%[52] - 2023年研发费用3,262.21万元，同比下降15.31%[53] - 2023年存货7,643.07万元，较上年末增长76.08%[56][58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 2,988.14万元，较上年同期净增加2,669.02万元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1,702.44万元，较上年同期净增加1,722.83万元[66][67] 未来展望 - 2024年公司董事会将确保依法合规运作，加强内部控制制度建设[30] - 公司将增强市场开拓力度、以市场导向研发产品、完善研发管理机制等提升盈利能力[123] 新产品和新技术研发 - 公司成功研制“应急救援指挥平台”，中标某省军区项目并完成交付[19] - 公司发布12款新产品，对6款产品进行技术更新和功能优化[21] 市场扩张和并购 - 公司参加多个展会提升品牌影响力[18] - 公司拓宽销售路径，完成湖北、福建区域渠道签约[19] 其他新策略 - 公司明确“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提供商”的战略定位[16] - 公司将业务整合为军工、军民一体化、民生维稳、通用渠道四大板块[16] - 公司成立市场拓展部、智能制造中心和“人工智能研究院”[16] - 公司为某运营商机房、公安监控中心提供方案，将视频存储周期从30天延长至90天以上[20] - 公司升级展厅，分为“军用”和“民用”展厅展示产品[20] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日14点00分[12] - 2024年年度股东大会现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层公司会议室[12] - 2024年年度股东大会网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[12] 董事会相关 - 2023年公司共召开6次董事会，会议程序合规[22] - 2023年9月20日第五届董事会第一次会议聘任程家明为总经理等[24] - 2024年度独立董事津贴为每人每年6万元（含税），按月发放[82] - 未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬，担任行政职务的按相关制度领薪酬，不再另领董事津贴[82] - 2024年度董事薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[83] - 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效[85] 监事会相关 - 2023年度监事会召开5次会议[32] - 2024年4月24日公司第五届监事会第四次会议审议通过2024年监事会工作计划议案[44] 财务审计相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务状况审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[73] 资金相关 - 公司超募资金总额为6037.93万元，本次拟用1135.94万元永久补充流动资金，占比18.81%[97] - 公司向社会公开发行1840万股，募集资金净额46622.76万元[102] 股票发行相关 - 发行股票融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，数量不超过发行前公司股本总数的30%[111] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[112] - 授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜有效期至2024年年度股东大会召开[117] 其他 - 公司募投项目于2022年9月20日建设完成[102] - 公司业务正从体系化系统建设向边端设备建设转变[103] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -7382.64万元，实收股本为10304万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[120] - 未弥补亏损主因包括业务拓展慢、新产品营收贡献有限、费用保持较高水平[121] - 三位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》已通过审议并披露[128]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日，由程家明提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至5月7日[2] - 预计回购金额1000万 - 2000万元，价格上限19元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数86.66万股，占总股本0.84%，金额1002.99万元[2] - 价格区间9.96 - 11.94元/股，2月27日首次回购272,500股[2][5] 后续安排 - 回购后股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[4] - 回购前后公司股份总数均为103,040,000股，专用账户占比0.84%[9]

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[6][7][8] - 以网络文字互动形式召开[4][6][7] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[6][7][8] 投资者提问 - 可在2024年5月10日16:00前将问题发至公司邮箱（xingtu@xingtu.com）[6][8] 参会人员 - 有董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士[8] 联系信息 - 联系部门为证券部[9] - 联系电话为027 - 87179175[9] - 邮箱为xingtu@xingtu.com[6][8][9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[10]

关联资金往来 - 兴图新科与华创兴图2023年往来累计发生530万，期末余额3903.92万[12] - 兴图新科与启目科技2023年往来累计0.9145万，期末余额1914.38万[12] - 兴图新科2023年度经营性资金占用期末为6501.60万元[12] 其他应收款情况 - 北京华创兴图其他应收款最终金余额为3903.92[15] - 武汉启目科技其他应收款最终金余额为1914.38[15] - 附属企业非经营性往来最终金余额为6501.60[16]

人员变动 - 2023年9月20日陈爱民离任审计委员会[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年4月24日会议续聘天健为2023年度审计机构[2][9] 工作评价 - 认为财务报告真实、完整准确，无欺诈舞弊及重大报错[5] - 认为天健审计工作勤勉尽责，具备独立性[7][8] 工作职能 - 监督内控有效性，保障公司和股东权益[4] - 审阅内部审计计划，指导内部审计工作[10] - 协调多部门与外部审计机构沟通[11] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[13]