武汉兴图新科电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉兴图新科电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人 员相关事项,基于独立判断的立场,作出如下独立意见: 根据《公司章程》等有关规定,基于对高级管理人员候选人有关情况的了解 及客观判断,我们同意公司董事会聘任程家明先生为公司总经理,聘任姚小华女 士为公司董事会秘书;聘任陈爱民先生、姚小华女士、孔繁东先生、王显利先生 为公司副总经理;同意暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。经审阅上 述高级管理人员的履历,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。上述高级 管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人 员的任职资格和条件;本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁 免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升 亮先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职 工代表大会选举产生，非职工代表监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任公司 第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满 之日止。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-036 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五 届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届 董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第五届董事 会， ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 | 序号 | 工作内容 反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机 构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他 不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、 第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导 工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告 | | | | 的其他情形 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检 | | | | 查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出 现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之 | | | | 日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对 | | | | | 2023 年上半年度，因兴图新科 2022 | | | 上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际 | 年度存在亏损情况，保荐机构已经 | | 15 | 控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； | 进行专项现场检查，了解亏损背景 | | | （二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资 | 原因 | | | 金； ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 第 1 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议须知 3 | | --- | | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案三：关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | 第 2 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 ...

财务报告与审计 - 公司2023年上半年报告未经审计[3] - 公司负责人程家明及会计机构负责人潘丹保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] 利润分配与资金占用 - 公司董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 公司基本信息 - 公司注册地址于2022年5月30日变更至湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层[10] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为兴图新科，股票代码为688081[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为57,586,864.81元，同比增长33.20%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,749,759.11元，较上年同期亏损增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,271,543.30元，较上年同期减少337.96万元[12] - 研发投入占营业收入的比例为34.29%，较上年同期减少19.60个百分点[11] 技术与研发 - 公司累计获得240项专利及软件著作权，技术能力达到国内领先、国际先进水平[16] - 公司规划了“一三九工程”产品战略，包括建设一个体系、打造三套系统、研发九类产品，涵盖从传感层到应用层的信息系统[17] - 公司自主研发的视频交换产品在理想网络环境下可实现256路高清视频的高吞吐量低延迟视频交换[32] - 公司重点突破的国产化智能编解码芯片技术是国内首颗具备JAVS编码和AI计算能力的全国化智能编解码芯片[33] - 公司研发的感兴趣区域编码技术可节省40%码率，降低带宽成本[34] - 公司自主研发的视频编解码器支持最新的H.265国际标准和AVS2国家标准[34] - 公司基于国产FPGA芯片自主研发的低延迟视频编码器在理想网络环境下端到端延迟低于技术平均水平[34] - 公司基于云原生的媒体处理系统支持GPU和国产智能编解码芯片硬件编解码加速[34] - 公司自主研发的视频浓缩与提取技术可将视频浓缩至原来大约5%的时长，对于高分辨率1920x1080的1小时录像视频，浓缩过程耗时保持在五分钟内完成，显存资源占用率15%左右[35] - 公司开发的视频高压缩技术可实现高清视频图像10倍以上实时压缩传输，降低了90%传输带宽[35] - 公司基于云际计算理论，研制并运用媒体管道状态感知、域间多径媒体分发等联合多域视频交互技术，实现云际跨域调度的高效视音频交互[36] - 媒体管道状态感知技术实现了各类网络中通信管道代价的准确预测，准确率从70%提高到90%以上[37] 产品与业务 - 公司主要业务围绕视频、网络、智能系统、解决方案、产品和集成六个方面展开[16] - 公司形成了视频指挥控制和视频预警控制两大类产品系列[16] - 公司业务覆盖部队固定、机动、车载、单兵全场景视频指挥建设需要[16] - 云视频融合平台提供会议、指挥、监控、点播4类标准业务能力，支持4类异构设备或系统的接入适配能力，具备3种部署模式[17] - 云指挥系统依托云平台，提供网络化视频指挥系统、L/T级自主视频指挥系统、合成指车载式视频指挥系统等多种产品[17] - 云会议系统支持云视频会议、标准视频会议和专线视频会议，兼容现有视频会议平台和软硬件终端[17] - 云安防产品综合应用云计算、人工智能、大数据等技术，满足周界防护、人员管理、车辆管理等安防需求[20] - 云显控产品包括分布式显控坐席、集中式显控、云指挥中心等，解决传统指挥中心信息异构孤立、跨域协作共享困难等问题[20] - 云桌面产品包括VDI桌面云、IDV桌面云、GPU桌面云，提供超低延时高清桌面云解决方案[20] - 多媒体融合通信产品实现拼接、混音会议支持、群组管理、云调度新标业务支持等功能，支持国产化编译和改造[20] - 公司主要产品包括终端设备、亿万像素感知设备、AI相机、智能安全帽、网络设备、云智慧屏、黑光降噪感知设备、多谱透视感知设备、编解码器、云柜II型等[21] - 公司集成系统包括视频点播系统、网络化视频指挥系统、云视频指挥系统、云视频会议系统、分布式显控坐席产品、集中式显控产品等[21] - 公司坚持“四随服务”理念，提供随叫随到的现场支持、随要随有的备品支撑、随需随研的产品定制、随新随行的持续升级[21] - 公司总部位于武汉光谷，主要负责运营管理、技术研发、产品销售和技术服务，各子公司聚焦于专业行业领域的专项业务[21] - 公司采取“需求牵引、技术创新双轮驱动”模式，提升视音频传输和处理能力、网络传输和适应性能力、平台服务能力[21] - 公司生产模式为以销定产，主要生产编解码器、服务器、终端等核心设备[21] - 公司销售网络覆盖重点行业领域和全国主要中心城市，重点开拓应急、人防、国动、监狱、油田、无人等领域[22] - 公司产品交付由产品经理进行整体管控，确保产品保质保量按期交付[22] 军工信息化 - 国防信息化以C4ISR为核心，包括指挥、控制、通信、计算机、情报、监视、侦察七个部分[22] - 军队视频指挥系统正在从IP网络化视频阶段向云视频阶段过渡，满足未来新型“精确作战、立体作战、全域作战、多能作战、持续作战”的需求[22] - 公司军工信息化业务处于国防军队现代化核心地位，具有较高的进入壁垒和品牌优势[23] - 军品生产研制周期长，需多轮研制才能满足客户要求，物料要求严苛[23] - 军品订单稳定且持久，军方采购具有计划性，要求全程服务，呈现“多规格、小批量、定制化”特征[23] - 军工软件基础平台研发难度高，需满足高标准化、高性能、高稳定性等要求，研发周期长[23] - 公司产品在国防军队客户中知名度和认可度不断提升，视频指挥控制系统逐步在军队成规模部署[25] - 公司自主知识产权的超低延时编解码技术广泛应用于分布式显控系列产品[25] 民用领域应用 - 公司产品在民用领域广泛应用，如监狱、社区矫正、油田、应急、交通、消防等行业[26] - 公司参与保障了多项重大任务，如“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵”等[26] - 公司产品在湖南全省监狱、河南全省监狱、河南全省社区矫正中心实现全覆盖[26] - 公司主导的堤防险情空中无人巡查装备在江西和辽宁进行了实地测试，得到科技司认可[26] 研发投入与项目 - 公司2023年上半年研发投入总额为19,746,655.72元，较上年同期减少15.25%[38] - 公司2023年上半年研发投入资本化的比重为33.37%，较上年同期增加17.11个百分点[38] - 公司XT3018媒体服务模块项目已结项，累计投入352.71万元，可应用于军用视频指挥、视频会议、视频安防监控等领域[39] - 公司智能场站系统项目累计投入236.36万元，应用于各军种场站的飞行综合保障管理[40] - 公司XT4600车辆辅助驾驶设备项目已结项，累计投入265.78万元，具有夜间观察、障碍物自动识别、画面增强等功能[43] - 公司XT8046智慧**管理系统项目累计投入457.16万元，主要覆盖全国**支队、中队及下级单位[44] - 通信装备模拟训练系统研制中，构建涵盖训练管理、任务计划、导调控制、运维保障等功能的软件平台，支撑首长领导、机关参谋、教员、技术保障员日常业务开展[47] - 边缘融合网关已结项，支持384Kbps卫星带宽下传输720P高清视频，视频实时编码和传输时延<100ms[50] - 智慧消防系统已结项，满足火灾防控“自动化”、灭火救援指挥“智能化”、日常执法工作“系统化”、消防队伍管理“精细化”的需求[51] - 电子采购远程评审系统研制中，支持30人入会，并发用户数支持100人，支持微表情识别、音视频数据AI智能分析、视频文件水印加密等功能[54] - 堤防险情隐患快速巡查空中成套技术装备及系列产品研制中，无人机单次巡测续航距离不小于5公里，巡航时间不少于1小时[54] - 智能高压缩系列产品已结项，450K传输1080P高清图像，减少90%传输带宽，高清视频平均可压缩10倍以上[56] - 智能云视频指挥产品研制中，基于openVone6.0音视频融合平台，支持虚拟化、容器，采用分布式部署，数据资源上云、云间互通共享[60] - 应急指挥车具备精准侦搜研判、快速指挥控制、实施打击处置、紧急避险救援、综合复盘评估五项业务能力优势，提升防灾减灾和应急救援指挥调度能力[66] - 视频指挥训练设备覆盖现役视频指挥系统的全要素和全功能，集训练、考核、评估于一体，支持独立使用和组网使用[67] - 车载多媒体系统采用VPX硬件架构，模块化设计，具备视频监控、视频指挥、视频会议等业务功能，支持机动指挥车组内外视频、语音、数据的互通[68] - 机动视频综合保障设备具备机动灵活、高度集成、拓展兼容性强，应用于野外作战/训练/应急指挥等场景搭建临时指挥所和指挥车[69] - 视频情报分析系统由视频情报管理服务器、边缘智能处理设备、用户终端、侦察采集设备组成，支持小范围内部视频共享与大范围跨级级联[71] - 无人武器战平台基于超低延时、窄带高清编解码技术实现实时高清图像传输，支持无人机、无人车、无人艇等无人武器平台的集群作战和指挥调度[72] - 多链路视频采集和指挥设备采用专用硬件架构，模块化设计，支持“天地一体、星网融合”的全域远程指挥通信手段[73] - 车载加固综合调度设备符合某视频指挥系统技术规范1.0标准，支持视频指挥调度、视频会议、视频远程监控等功能[74] - 车船指挥调度融合通信成套装备具备窄带高清、带宽自适应、视频智能高压缩传输与存储、网络丢包适应等先进技术，应用于车/船的成套视频指挥调度系统[76] - 值勤辅助分析系统融合大数据、可视化、自然语言处理等技术，能够对文本、图片、视频等多元数据进行实体提取分析，构建事件处理联动中心，实现从数据上报到事件预警和分类、预案处理、方案处理等功能[77] - 基于复杂网络环境下视频高压缩产品已完成多款高压产品研制，包括智能视频高压缩布控球和智能视频网关系列，支持8路至384路视频网关，适应有线网、卫星网、无线自组网、4G/5G网等复杂网络环境[77] - 智慧监狱安全监管与指挥决策平台服务于监狱指挥中心，支撑监狱、各功能监区狱情态势感知、值班备勤以及设备管理工作，共设置狱情态势、指挥调度、检查督查、安全防范、应急管理、信息研判、执勤值守、设备管理8大应用场景[81] - 分布式坐席显控系统已具备低延时双引擎和深压缩两种产品序列，支持3840*2160@30Hz分辨率信号采集和输出，广泛应用于公共卫生应急事件、自然灾害应急、公共安全应急的指挥调度[82] 研发团队与创新 - 公司研发人员数量为167人，占公司总人数的35.61%，研发人员薪酬合计为1,488.83万元，平均薪酬为8.92万元[85] - 公司长期专注网络、智能系统、指挥平台的技术创新，拥有240项专利和软件著作权，技术能力达到国内领先、国际先进水平[85] - 公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台进行了深度升级改造，具备高可靠、高并发、大容量、可保障、安全性的音视频融合平台，支持多点部署多级级联、数据共享同步及SIP行业接入互通能力[87] - 公司组建了以武汉为首的研发中心，建立了完善的产品研发体系，确保持续创新能力及自主核心技术[89] - 公司在军方领域深耕十余年，与军队主管部门、相关研究院所建立了长期合作关系，获得近三百封表扬信[89] - 公司取得了军品研发、生产、经营所需的完备准入资质，符合军方供应商的资质要求[90] - 公司参与了全军第一个《某技术标准》（V1.0）的制定，是军队一体化指挥平台建设的生力军[92] - 公司技术团队集聚了由博士及硕士组成的人才队伍，部分领军人才入选黄鹤英才计划[94] - 公司与海康威视、武汉达梦数据、旭日蓝天等20余家大型企业建有战略产业联盟[95] - 公司形成了6大产品体系，包括视频指挥、传输和存储、显控和保障等[96] - 公司研制的网络化视频指挥系统已在全军所有军以上指挥所及部分团以上指挥所成建制、成规模部署和常态化运用[97] 财务数据与表现 - 公司报告期内实现营业收入5,758.69万元，同比增长33.20%[98] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,174.98万元，同比减少264.10万元[98] - 公司总资产为64,600.08万元，较期初下降4.42%[98] - 归属于上市公司股东的净资产为57,614.44万元，较期初下降3.20%[98] - 公司2023年上半年营业总收入为57,586,864.81元，同比增长33.2%[182] - 公司2023年上半年营业总成本为85,496,105.60元，同比增长22.5%[182] - 公司2023年上半年净利润为-23,348,601.03元，同比亏损扩大17.6%[183] - 公司2023年上半年研发费用为13,157,498.63元，同比下降32.6%[182] - 公司2023年上半年应收账款为257,325,356.16元，同比下降3.5%[180] - 公司2023年上半年货币资金为91,145,777.82元，同比下降31.7%[180] - 公司2023年上半年所有者权益合计为574,677,642.04元，同比下降3.5%[180] - 公司2023年上半年负债合计为71,323,142.60元，同比下降11.4%[180] - 公司2023年上半年固定资产为115,171,540.49元，同比下降5.9%[181] - 公司2023年上半年开发支出为9,130,059.04元，同比增长75.6%[181] - 公司2023年上半年营业收入为57,261,393.11元，同比增长32.6%[185] - 公司2023年上半年营业成本为21,402,764.49元，同比增长142.2%[185] - 公司2023年上半年净利润为-16,181,780.64元，同比亏损扩大20.0%[186] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-30,271,543.30元，同比减少12.6%[187] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8,356,298.66元，同比减少77.9%[188] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,854,206.47元，同比减少922.7%[188] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为92,017,905.94元，同比减少46.6%[188] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.21元/股，同比减少10.5%[184] - 公司2023年上半年研发费用为13,129,048.75元，同比减少31.4%[185] - 公司2023年上半年综合收益总额为-16,181,780.64元，同比亏损扩大20.0%[186] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-26,219,152.25元，较2022年同期的-21,836,278.89元有所下降[189] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8,346,813.01元，较2022年同期的-40,877,592.28元有所改善[189] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,854,206.47元，较2022年同期的-1,286,792.24元有所增加[190] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-36,420,171.73元，较2022年同期的-64,000,663.41元有所改善[190] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为87,471,810.94元，较2022年同期的160,238,750.90元有所下降[190] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为595,344,635.71元，较2022年同期的671,572,451.72元有所下降[191] - 公司2023年上半年综合收益总额为-21,749,759.11元，较2022年同期的-19,108,747.88元有所下降[192] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为2,681,607.36元，较2022年同期的649,380.00元有所增加[192] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为574,677,642.04元，较2022年同期的671,572,451.72元有所下降[194] - 公司2023

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李云钢,已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份 有限公司董事会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-033 武汉兴图新科电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《武汉兴图新科电子股份有限公 司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-007）。武汉兴 图投资有限公司（以下简称"兴图投资"）计划通过集中竞价方式减持所持有的 公司股份不超过 1,472,000 股，即不超过公司股份总数的 2.00%，且在任意连 续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。 兴图投资与公司控股股东、实际控制人程家明先生为一致行动人。根据中国 证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，兴图投资决 定终止上述减持计划。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 关于 5%以上股东提前终止减持计划 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-029 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 1 附件： 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开职工代表大会， 选举陈升亮先生担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附 件。 2 陈升亮先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，与 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-030 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、第五届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意 提名程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名李云钢先生、崔华强先生、王清刚先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取 ...