业绩披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会[3] - 9月13日14:00 - 16:00以网络文字互动形式召开[4][5][6][7] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5][6][7] 投资者参与 - 9月11日16:00前可将问题发至公司邮箱（xingtu@xingtu.com）[6][7] - 9月13日14:00 - 16:00可登录上证路演中心在线参与[7] 参会人员 - 董事长、总经理程家明，董事、副总经理、董事会秘书姚小华[7] 联系信息 - 联系部门为证券部[8] - 联系电话为027 - 87179175[8]

武汉兴图新科电子股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公 司") 的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司 及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-031 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试， 2024 年半年度需计提信用减值损失金额共计 1,039.14 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备计入信用减值损失科目，合计对公司 2024 年半年度合并 利 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为57,011,562.88元，同比下降1.00%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,644,783.73元，同比亏损扩大[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,899,659.41元，同比亏损扩大[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,850,550.94元，同比有所改善[13] - 归属于上市公司股东的净资产为488,958,865.88元，同比下降7.09%[13] - 总资产为609,924,713.12元，同比下降3.26%[13] - 基本每股收益为-0.27元/股，较上年同期的-0.21元/股有所下降[14] - 加权平均净资产收益率为-5.39%，较上年同期的-3.71%减少1.68个百分点[14] - 公司2024年上半年总营收为10,047.93百万元，净利润为2,077.86百万元，研发费用为5,715.44百万元[65] - 公司报告期内实现营业收入5,701.16万元，同比下降1.00%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,764.48万元，亏损同比增加589.50万元[80] - 公司总资产为60,992.47万元，较期初下降3.26%[80] - 归属于上市公司股东的净资产为48,895.89万元，较期初下降7.09%[80] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2,764.48万元，同比亏损增加589.50万元[90] - 公司报告期内实现营业收入5701.16万元，同比下降1.00%[103] - 归属于上市公司股东的净利润为-2764.48万元，同比减少589.50万元[103] - 公司总资产为60992.47万元，较期初下降3.26%[103] - 归属于上市公司股东的净资产为48895.89万元，较期初下降7.09%[103] - 营业成本同比增长14.19%，达到2463.37万元[103] - 销售费用同比下降20.59%，为1811.26万元[103] - 管理费用同比下降18.07%，为2319.57万元[103] - 研发费用同比增长22.80%，达到1615.73万元[103] - 公司2024年上半年营业总收入为57,011,562.88元，同比下降1.0%[159] - 营业总成本为82,924,626.66元，同比下降3.0%[159] - 净利润为-28,180,337.03元，同比亏损扩大20.7%[160] - 研发费用为16,157,334.10元，同比增长22.8%[160] - 负债合计为118,361,165.07元，同比增长16.6%[158] - 所有者权益合计为567,124,796.50元，同比下降5.8%[158] - 基本每股收益为-0.27元，同比下降28.6%[161] - 销售费用为18,112,597.79元，同比下降20.6%[159] - 管理费用为23,195,683.05元，同比下降18.1%[160] - 信用减值损失为-10,391,424.68元，同比大幅下降869.5%[160] - 公司2024年上半年净利润为-24,977,277.61元，同比下降54.3%[164] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12,850,550.94元，同比改善57.5%[166] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5,302,078.24元，同比改善36.6%[166] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9,132,878.86元，去年同期为-1,854,206.47元[166] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为72,723,635.11元，同比下降5.0%[165] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为35,026,704.32元，同比下降32.3%[165] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为35,464,750.76元，同比增长1.8%[165] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为89,780,491.26元，同比下降2.4%[166] - 公司2024年上半年信用减值损失为-10,420,690.44元，同比增加919.3%[164] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为120,412.85元[164] 研发与技术 - 研发投入占营业收入的比例为36.45%，较上年同期的34.29%增加2.16个百分点[14] - 公司为快速拓展视频智算治理产品业务，研发投入有所增加[17] - 公司累计获得246项专利及软件著作权，技术能力达到国内领先、国际先进水平[27] - 公司视频智算治理系列产品实现高质量视频的更低带宽传输、更大容量汇聚、更长时间存储、更广范围使用、更高效率智算[22] - 公司军工软件基础平台产品从技术预研到产品开发、成熟装备和部署通常需要较长时间，研发难度远高于一般行业应用软件[25] - 公司智能系统以“六智”（智能感知、智能通信、智能显示、智能计算、智能平台、智能应用）为核心，打造智能多元感知系统、智能泛在汇聚系统等[27] - 公司军工软件产品需满足军队对系统“六性”（可靠性、安全性、维护性、保障性、测试性、环境适应性）的要求[25] - 公司视频智算治理系列产品旨在降本增效，降低运营成本[22] - 云视频指挥系统实现了网络传输负载节省90%、视频存储空间节省90%、系统数据算力节省90%、机房电能消耗节省80%、总体建设费用节省70%的效果[31] - 云平台提供会议、指挥、监控、点播4类标准业务能力，支持会议、监控、话音、物联4类异构设备或系统的接入适配能力[29] - 云视频指挥系统包含云指挥、云会议两个方向，支持跨地域、跨网系、跨单位的音视频指挥调度、远程会商、视频监控、导播显控等能力[29] - 云安防产品支持态势监控、应急指挥、导调控制，满足周界防护、人员管理、车辆管理、三维地图、视频巡查等安防应用需求[31] - 云显控产品提供坐席协作、图像调度、显示控制、智能导播等显控业务能力，主要面向军队、公安、应急等行业的指挥大厅、指挥中心、监控中心[32] - 云视频会议系统支持政企事业单位专网、互联网、4G/5G等传输通信方式，兼容现有的视频会议平台、软硬件终端[30] - 云视频指挥系统提供云指挥终端、云调度终端、移动指挥终端、视频指挥一体化终端、便携式视频指挥终端等多种终端型态[29] - 云安防产品支持公有云、私有云、混合云部署，具备国产化硬件平台、操作系统、中间件，以及数据库等适配服务能力[31] - 云显控产品以超低延时编解码技术为支撑，解决传统指挥中心信息异构孤立、跨域协作共享困难、实施部署维护复杂等问题[32] - 集中式显控设备已进入国防采购目录，实现对信号的传输、交换、处理、控制的统一管理[33] - 机动视频综合保障设备可在15分钟内快速构建中大型机动指挥所/会议室[33] - 云指挥中心通过云视频融合平台实现资源云化、大厅泛化、厅随人走、指挥伴随、融合联动的全新应用效果[33] - 多媒体融合通信设备支持国产化编译和改造，包括飞腾处理器和银河麒麟操作系统[33] - 察打一体车融合便携式指挥终端、头戴式高压缩采集设备、智能腕表等末端设备，实现可视化、智能化指挥协同[34] - 无人机堤防险情巡查成套装备和无人机感知侦察成套设备实现前端侦查视频和战场情报态势可视化[34] - 无人武器产品集成图数传输一体机、控制打击终端、光电吊舱等，提供无人平台的红外/可视图像采集、目标跟踪、远程火力打击和控制等业务能力[35] - 公司视频高压缩技术已广泛应用于视频智算治理产品，AI智能识别、AI ISP、智能高压缩技术等技术已广泛应用于智能高压缩摄像机系列产品[39] - 公司自主研发的视频交换产品在理想网络环境下，单台交换设备可实现256路高清视频（单路2Mbps码率）的高吞吐量低延迟视频交换[50] - 新型源站集群技术将源站集群和边缘集群压缩到单节点进行部署，解决了单源的大量分发问题，实现精准回源[50] - 公司重点突破的国产化智能编解码芯片技术采用国产主控CPU技术和自主SoC设计，打造国内首颗具备JAVS编码和AI计算能力的全国产化智能编解码芯片[51] - 感兴趣区域编码技术可节省40%码率，降低带宽成本，适用于视频会议或网络直播等场景[51] - 公司自主研发的视频编解码器支持最新的H.265国际标准和AVS2国家标准，端到端延迟-传播延迟低于技术平均水平[51] - 公司自主开发的视音频综合服务平台具有极强的环境适应性、业务适用性和伸缩性，能迅速适应用户快速多变的业务需求[49] - 公司参与制定了某领域第一个视频指挥系统技术标准（即《某视频技术规范1.0》），并共同规划了"云视频指挥系统技术标准2.0"[49] - 公司自主研发的分布式对象存储技术应用于多媒体协同交互系统和视频直播系统[47] - 公司自主研发的智能路由技术应用于陆航场站视频融合平台和昌平电抗视频指挥系统[47] - 公司自主研发的视频结构化技术应用于无人机堤坝险情巡查成套装备[48] - 公司自主研发的视频浓缩与提取技术可将视频浓缩至原来大约5%的时长，对于高分辨率1920x1080的1小时录像视频，浓缩过程耗时保持在五分钟内完成，显存资源占用率15%左右[52] - 公司开发的视频高压缩技术可实现高清视频图像10倍以上实时压缩，最低500K带宽能传高清视频[53] - 公司基于云际计算理论，研制并运用媒体管道状态感知技术，准确率从70%提高到90%以上，实现了云际跨域媒体管道的最佳路由选择和高效媒体分发[53] - 公司2024年半年度研发投入总额为20,778,457.10元，同比增长5.23%，研发投入总额占营业收入比例为36.45%，较上年增加2.16个百分点[54] - 公司2024年半年度研发投入资本化的比重为22.24%，较上年同期减少11.13个百分点，主要系前期核心技术攻关和创新产品已研制完成并进入市场推广所致[55] - 公司在研项目XT8046智慧QD管理系统预计总投资规模为776.48万元，本期投入金额为41.12万元，累计投入金额为580.80万元，项目正在研制中[56] - 公司在研项目XT0301双引擎超低延时KVM编解码卡预计总投资规模为264.24万元，本期投入金额为28.89万元，累计投入金额为185.74万元，项目已结项[56] - 通信装备模拟训练系统项目预算为700.00万元，已完成93.82%，目前处于研制中阶段，支持万级人员同时开展训练任务[57] - 智能云视频指挥产品项目预算为1,198.56万元，已完成356.06%，已结项，支持7秒内业务自动迁移[57] - 应急指挥车项目预算为2,782.85万元，已完成420.99%，已结项，具备精准侦搜研判、快速指挥控制等五项业务能力[58] - 车载多媒体系统项目预算为267.88万元，已完成51.72%，目前处于研制中阶段，支持视频监控、视频指挥、视频会议等业务[58] - 机动视频综合保障设备项目预算为211.69万元，已完成41.25%，目前处于研制中阶段，支持30分钟内快速部署[58] - 无人武器站项目预算为406.49万元，已完成86.79%，具备高性能自组网、图像超低延时传输等核心能力[59] - 多链项目预算为382.64万元，已完成171.63%，支持北斗短报文、卫星通信等多种通信手段[59] - 公司研制多链路视频采集和指挥设备，具备全域远程指挥通信手段，支持4G/5G、天通通信等多种通信手段，内置安全保密模块，视频高压缩、超低延时编解码技术[60] - XT3021车载加固综合调度设备正在研制中，预计2025年元器件国产化率满足100%，支持与现役指挥系统（1.0标准）互联互通[60] - 智慧监狱安全监管与指挥决策平台正在研制中，设置狱情态势、指挥调度、检查督查、安全防范、应急管理、信息研判、执勤值守、设备管理8大应用场景[60] - 智能视频网关系列产品已结项，支持4至10倍高压缩比，适用于教育、公安、交通、油田等行业推广及销售[61] - 智能高压缩摄像机系列产品正在研制中，码率约为常规H.264格式网络摄像机码率的10%~30%，适用于弱网环境高清视频监控[61] - 视频存储伴侣系列产品正在研制中，支持实时视频4-10倍压缩处理，适用于银行、地铁、商店、工厂、机场、酒店等领域[61] - 车载智能监控驱散系统正在研制中，具备500米人脸识别能力，适用于特种巡逻车辆[61] - 基于高压缩技术的媒体加工系列产品实现视频文件4-10倍压缩，图片文件4-10倍压缩，视频浓缩支持人、人脸、车辆浓缩处理[62] - 指挥视频云服务系统支持100kbps带宽条件下16方视频会议，200-500Kbps码率传输1080P高清视频[62] - 便携式无人机智慧指挥成套设备实现9万平方米9分钟快速建模，1平方公里25分钟建模，建模精度小于20cm[63] - XTCP-SPZ H-BM 01-U H型智能高压缩编解码模块支持15%网络丢包环境稳定传输高清视频图像，256kbps网络带宽条件下稳定传输720P高清视频[63] - 智慧矫正远程视频督查系统通过VoLTE视频通话实现矫正中心与矫正对象视频点验，提高接听率[64] - 基于网络化服务管理平台的智能视频治理系列产品支持ONVIF、RTSP、GB/T28181协议设备视频资源整合，提供4-10倍视频压缩处理能力[64] - 公司研发人员数量为194人，占公司总人数的43.99%，研发人员薪酬合计为1,738.89百万元，平均薪酬为8.96万元[66] - 公司研发人员中，博士研究生占比1.03%，硕士研究生占比17.53%，本科占比71.13%[67] - 公司研发人员中，30岁以下占比33.51%，30-40岁占比57.73%，40-50岁占比7.73%[67] - 公司升级了基于云联邦架构的军用视频指挥系统，采用微服务架构，具备高可靠、高并发、大容量、可保障、安全性的音视频融合平台[68] - 公司在军用领域形成了6大类产品，包括视频指挥、传输和存储、显控和保障、无人成套装备、指挥车和成套装备、智能应用[69] - 公司在民用领域打造了视频治理6大产品体系，覆盖公安、交通、城市监控、校园等领域[70] - 公司拥有240余项专利和软件著作权，技术积累深厚，科研水平达到国内领先、国际先进水平[71] - 公司参与了全军第一个《某技术标准》（V1.0）的制定，并参与了军队十三五、十四五规划的拟制和实践验证[73] - 公司研发团队中，博士及硕士占比高，领军人才入选黄鹤英才计划，多人获得省部级科技成果奖[76] - 公司成立了战略市场中心，并重构研发体系，成立“一院四中心”，专注于音视频处理、人工智能等领域[81] - 公司发布了13款新产品，并对6款产品进行了技术更新和功能优化[84] - 公司技术实力显著增强，产品线更加丰富完善，为持续发展奠定基础[85] - 视频高压缩技术实现高清视频图像4-10倍实时压缩传输，超低延时编解码技术降低编码带宽90%[90] - 视频瘦身宝实现非实时视频文件4-10倍无损压缩处理，电池容量6000毫安，未来规划增加电池容量并附带通信模块[86] - 视频智算集群2U标准机箱可并发1536路1080P视频，适用于绿色低碳数据中心和智算中心建设[89] - 数字孪生技术实现10分钟内完成9万平米建模，25分钟内完成1平方公里建模[90] - 移动执勤加速网关在500K带宽下可调阅16路1080P视频，广泛应用于公安和安保领域[90] - 视频存储伴侣实现视频4～10倍压缩，存储时间从1个月延长至6个月[89] - 智慧监狱一体化指挥平台构建8大应用体系，支撑监狱监管安全、生产安全、警务技术工作跨域式发展[87] - 数据资源登记平台基于区块链技术，实现数据资产所有权、交易历史及权益的管理和追踪[88] 市场与业务 - 公司主要业务涉及地理信息系统（GIS）、公共交换电话网络（PSTN）和第五代移动通信技术（5G）[7] - 公司成功打造了多款通用性创新产品，并加大市场推广力度[20] - 公司在军队音视频指控领域深耕细作，具有较高的品牌优势[21] - 公司军品订单较为稳定且持久，军方采购具有较强的计划性，要求企业提供从产品设计、生产、使用到维护和升级的全程服务[24] - 公司主要业务围绕国防军工、民生、城市运营，产品覆盖部队固定、机动、车载、单兵全场景视频指挥建设需要[27] - 公司视频智算治理产品包括资源治理、

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-029 表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要的专项审核意见如下： "经审核， ...

新产品与订单 - 视频治理方向新产品获千万级别订单，力争全年销售合同额不低于1亿元[3] 销售增长 - 智能视频指挥方向销售合同额增长率较去年同期预计不低于30%[3] 研发投入 - 2023年研发投入总额4052.42万元，占全年营业收入比例27.12%[4] - 2024年研发投入总额预计不低于3500万元，占全年营业收入比重不低于20%[5] 专利申请 - 2024年申请及获得相关专利预计5 - 8个[5] 分红与转增 - 2020年度现金分红1472万元，占当年归母净利润的44.82%[10] - 2022年度每10股转增4股[10] 股份回购 - 2024年使用不低于1000万元且不超过2000万元自有资金回购股份[11] - 截至2024年5月7日，累计回购股份866600股，占总股本的0.84%[14] 制度修订 - 2023年修订8项治理制度[7] 治理结构完善 - 完善法人治理结构，强化董监高约束和监督机制[15] 人员管理 - 督促董高人员遵守承诺，履行职责，不损害公司利益[15] - 约束董高人员职务消费行为，不动用资产从事无关活动[15] 薪酬与激励 - 使薪酬制度、股权激励归属条件与业绩目标达成情况挂钩[15] 未来展望 - 未来聚焦主业，坚持技术创新，走高质量可持续发展之路[16] - 履行上市公司责任，贯彻以投资者为本理念[16] - 通过规范治理等措施践行“提质增效重回报”[16] 风险提示 - 2024年“提质增效重回报”方案受政策和市场影响有不确定性[16] - 公司规划和战略属前瞻性陈述，不构成实质承诺[16] - 提醒投资者注意相关风险[16]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-027 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,200,697 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,200,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.0052 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

会议安排 - 公司2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会[2] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[3][4] - 股东大会现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 参与表决的股东及股东代理人共8人，代表股份56,200,697股，占有效表决权股份55.0052%[5] - 中小投资者共5名，代表股份718,506股，占有效表决权股份0.70%[5] 议案表决 - 多项议案均获所有股东和中小投资者100%同意通过[8][13][14][16][18][20] - 议案为特别决议事项，经出席会议股东及代理人所持有效表决权三分之二以上同意通过[19]

业绩数据 - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 5089.68万元、 - 8249.67万元、 - 6980.05万元[14] - 公司公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金总额5.19064亿元，扣除费用后净额4.6622757477亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币11,309,285.56元[26] 公司信息 - 截至2023年末，公司注册资本10304.00万元[6] - 2023年度报告于2024年4月26日披露[6] 人员变动 - 2021年12月马闪亮离职，王静接替担任保荐代表人[10] - 2022年8月前任财务总监马超辞职，董事长暂代行职责[13] 项目进展 - 2020年12月28日变更部分募投项目实施地点[15] - 2021年10月27日延长部分募投项目建设周期至2022年9月30日[17] - 截至2022年9月20日，“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”已建设完成[18] 合规情况 - 公司收到2020 - 2022年年报事后审核问询函并已回复[11] - 尽职推荐阶段公司能及时提供发行上市所需文件资料并保证真实准确完整，配合尽职调查和核查工作[20] - 持续督导阶段公司规范运作并履行信息披露义务，及时与保荐机构沟通并提供文件资料[21] - 尽职推荐阶段公司聘请的中介机构按规定出具专业意见，配合保荐机构协调和核查工作[21] - 持续督导阶段公司聘请的中介机构根据法规要求及时出具专业意见[22] - 持续督导期内公司按规定进行信息披露，确保重大信息披露真实准确完整及时[23] - 公司本次证券发行募集资金存放与使用符合规定，专户存储专项使用，审批程序合法合规[24] - 公司募集资金使用不存在违规及违反反洗钱法律法规的情形[25] - 因部分超募资金未使用完毕，中泰证券将继续监督核查公司首次公开发行股票募集资金管理及使用情况[26]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入14,944.01万元，同比增加4.13%[15][50][51][52] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6,793.60万元，同比增加1,116.88万元[15][50][51] - 2023年末公司总资产63,047.49万元，较上年末下降6.71%[15][56] - 2023年末公司负债10,603.62万元，较上年末增长31.71%[61] - 2023年末公司所有者权益52,443.87万元，较上年末下降11.91%[65][66] - 2023年营业成本7,504.18万元，同比增长5.19%[52] - 2023年研发费用3,262.21万元，同比下降15.31%[53] - 2023年存货7,643.07万元，较上年末增长76.08%[56][58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 2,988.14万元，较上年同期净增加2,669.02万元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1,702.44万元，较上年同期净增加1,722.83万元[66][67] 未来展望 - 2024年公司董事会将确保依法合规运作，加强内部控制制度建设[30] - 公司将增强市场开拓力度、以市场导向研发产品、完善研发管理机制等提升盈利能力[123] 新产品和新技术研发 - 公司成功研制“应急救援指挥平台”，中标某省军区项目并完成交付[19] - 公司发布12款新产品，对6款产品进行技术更新和功能优化[21] 市场扩张和并购 - 公司参加多个展会提升品牌影响力[18] - 公司拓宽销售路径，完成湖北、福建区域渠道签约[19] 其他新策略 - 公司明确“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提供商”的战略定位[16] - 公司将业务整合为军工、军民一体化、民生维稳、通用渠道四大板块[16] - 公司成立市场拓展部、智能制造中心和“人工智能研究院”[16] - 公司为某运营商机房、公安监控中心提供方案，将视频存储周期从30天延长至90天以上[20] - 公司升级展厅，分为“军用”和“民用”展厅展示产品[20] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日14点00分[12] - 2024年年度股东大会现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层公司会议室[12] - 2024年年度股东大会网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[12] 董事会相关 - 2023年公司共召开6次董事会，会议程序合规[22] - 2023年9月20日第五届董事会第一次会议聘任程家明为总经理等[24] - 2024年度独立董事津贴为每人每年6万元（含税），按月发放[82] - 未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬，担任行政职务的按相关制度领薪酬，不再另领董事津贴[82] - 2024年度董事薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[83] - 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效[85] 监事会相关 - 2023年度监事会召开5次会议[32] - 2024年4月24日公司第五届监事会第四次会议审议通过2024年监事会工作计划议案[44] 财务审计相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务状况审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[73] 资金相关 - 公司超募资金总额为6037.93万元，本次拟用1135.94万元永久补充流动资金，占比18.81%[97] - 公司向社会公开发行1840万股，募集资金净额46622.76万元[102] 股票发行相关 - 发行股票融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，数量不超过发行前公司股本总数的30%[111] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[112] - 授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜有效期至2024年年度股东大会召开[117] 其他 - 公司募投项目于2022年9月20日建设完成[102] - 公司业务正从体系化系统建设向边端设备建设转变[103] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -7382.64万元，实收股本为10304万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[120] - 未弥补亏损主因包括业务拓展慢、新产品营收贡献有限、费用保持较高水平[121] - 三位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》已通过审议并披露[128]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日，由程家明提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至5月7日[2] - 预计回购金额1000万 - 2000万元，价格上限19元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数86.66万股，占总股本0.84%，金额1002.99万元[2] - 价格区间9.96 - 11.94元/股，2月27日首次回购272,500股[2][5] 后续安排 - 回购后股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[4] - 回购前后公司股份总数均为103,040,000股，专用账户占比0.84%[9]