独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在其他2家境内上市公司兼任[5] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得任候选人[7] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提请股东大会解除职务[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞董事会解除，60日内补选[12] 独立董事职权行使 - 行使第十八条第一项至第三项职权需全体二分之一以上同意[15] - 第十八条第一款第一项至第三项、第二十三条所列事项经专门会议审议[17] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] 专门委员会规定 - 提名、审计、薪酬与考核委员会中，独立董事占二分之一以上并任召集人[20] - 审计委员会相关事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[22] 会议召开与记录 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[22] - 半数以上独立董事可提议召开临时专门会议，半数以上出席方可举行[18] - 独立董事专门会议档案保存不少于十年[20] - 工作记录及会议资料至少保存十年[1][29] 其他事项 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[27] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[29] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 董事会会议通知及资料不迟于规定期限，专门委员会会议资料原则上不迟于会前三日[29] - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[30] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍无解可报告证监会和交易所[30] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[31][32] - 聘请中介等费用公司承担，津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[32] - 制度由董事会制订、解释及修订，股东大会通过生效[34]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-038 重要内容提示 一、说明会类型 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年前三季度经营成果，公司定于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 通过上证路演中心以网络文字互动方式召开"兴 图新科 2023 年第三季度业绩说明会"，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业 绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 12 月 7 日（星期四）16:00-17:00 在上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为16,364,255.30元，同比下降18.67%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为73,951,120.11元，同比增长16.73%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为125,587,810.77元，同比增长9.10%[20] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,739,498.94元，不适用同比增减[5] - 公司2023年前三季度净利润为-42,615,013.08元，同比亏损扩大3.21%[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-40,489,258.05元，同比亏损扩大2.25%[21] 研发投入 - 研发投入合计为10,158,211.12元，同比下降27.84%[6] - 研发投入占营业收入的比例为62.08%，减少7.88个百分点[6] 资产与负债 - 总资产为623,687,063.87元，同比下降7.72%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为558,745,711.76元，同比下降6.13%[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为430,817,291.54元，较2022年底的477,335,525.10元有所下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为192,869,772.33元，较2022年底的198,515,857.84元略有下降[17] - 公司2023年第三季度资产总计为623,687,063.87元，较2022年底的675,851,382.94元有所下降[17] - 公司2023年前三季度流动负债合计为65,502,767.49元，同比下降16.43%[18] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为1,432,262.71元，同比下降32.87%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-34,342,966.15元，不适用同比增减[6] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-34,342,966.15元，同比改善39.2%[26] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-42,152,132.10元，同比恶化0.9%[27] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-78,535,066.71元，同比改善20.0%[27] - 公司2023年9月末现金及现金等价物余额为53,964,887.66元，同比下降61.0%[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.18元/股，不适用同比增减[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.39元，同比减少2.63%[22] - 加权平均净资产收益率为-3.20%，减少0.01个百分点[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,742,847.01元[8] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第三季度货币资金为56,445,620.14元，较2022年底的142,066,467.35元大幅减少[16] - 公司2023年第三季度应收账款为242,584,190.72元，较2022年底的260,021,538.32元有所下降[16] 存货与固定资产 - 公司2023年第三季度存货为80,779,627.04元，较2022年底的43,406,640.32元大幅增加[16] - 公司2023年第三季度固定资产为112,129,441.67元，较2022年底的122,808,201.83元有所减少[17] 开发支出与递延所得税资产 - 公司2023年第三季度开发支出为12,919,820.33元，较2022年底的5,198,672.05元大幅增加[17] - 公司2023年第三季度递延所得税资产为36,546,703.09元，较2022年底的30,703,352.46元有所增加[17] 应付账款与合同负债 - 公司2023年第三季度应付账款为40,159,869.24元，较2022年底的34,747,375.03元有所增加[17] - 公司2023年前三季度合同负债为8,222,113.82元，同比增长175.08%[18] 应付职工薪酬与应交税费 - 公司2023年前三季度应付职工薪酬为6,411,561.24元，同比下降4.82%[18] - 公司2023年前三季度应交税费为497,288.73元，同比下降86.83%[18] 经营活动现金流入与流出 - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为118,643,228.12元，同比增长50.4%[26] - 公司2023年1-9月经营活动现金流入小计为124,346,880.86元，同比增长45.1%[26] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出小计为158,689,847.01元，同比增长11.6%[26] 投资活动现金流出 - 公司2023年1-9月投资活动现金流出小计为42,156,452.10元，同比下降76.9%[27] 筹资活动现金流出 - 公司2023年1-9月筹资活动现金流出小计为2,039,968.46元，同比增长21.2%[27]

财报与会议信息 - 公司于2023年8月30日披露2023年半年度报告[3] - 2023年10月12日16:00 - 17:00召开半年度业绩说明会[3] 问题征集 - 2023年9月28日至10月10日16:00前可预征集问题[6] - 预征集问题可通过上证路演中心或邮件发送[6] 参与说明 - 参会人员有董事长、总经理等[7] - 投资者可于10月12日登录上证路演中心参与[7] 联系信息 - 联系部门为证券部[8] - 联系电话027 - 87179175[8] - 邮箱为xingtu@xingtu.com [8]

武汉兴图新科电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉兴图新科电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人 员相关事项,基于独立判断的立场,作出如下独立意见: 根据《公司章程》等有关规定,基于对高级管理人员候选人有关情况的了解 及客观判断,我们同意公司董事会聘任程家明先生为公司总经理,聘任姚小华女 士为公司董事会秘书;聘任陈爱民先生、姚小华女士、孔繁东先生、王显利先生 为公司副总经理;同意暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。经审阅上 述高级管理人员的履历,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。上述高级 管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人 员的任职资格和条件;本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

会议安排 - 2023年8月28日决议召集本次股东大会[2] - 8月30日刊登股东大会通知[3] - 9月20日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 截至9月13日，5人代表55,559,670股，占比53.9204%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数及占比高[10][12][14][17] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-034 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-036 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五 届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届 董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第五届董事 会， ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁 免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升 亮先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职 工代表大会选举产生，非职工代表监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任公司 第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满 之日止。 表决结果：同意 3 票 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入为57586864.81元，较上年同期增长33.20%[24] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东净利润为 - 21749759.11元，上年同期为 - 19108747.88元[24] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 - 21844521.80元，上年同期为 - 21926021.37元[24] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 30271543.30元，上年同期为 - 26891984.71元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为576144407.02元，较上期减少3.20%[25] - 总资产为646000784.64元，较上期减少4.42%[25] - 2023年1 - 6月基本每股收益为 - 0.21元/股，上年同期为 - 0.19元/股[25] - 加权平均净资产收益率为 - 3.71%，较上年同期减少0.82个百分点[25] - 研发投入占营业收入的比例为34.29%，较上年同期减少19.60个百分点[25] - 上年同期毛利率为79.63%，本期为62.54%，同比下降17.09个百分点[25] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额为35097.01万元，占当期营业收入比例为609.46%[13] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，1年以内账面余额为11886.90万元，占比33.87%[13] - 报告期末信用减值损失中应收账款坏账准备金额为9990.69万元[13] - 公司对北京盛世光明量子科技股份有限公司应收账款计提100%坏账准备[14] 税收政策 - 公司为高新技术企业，报告期内企业所得税适用15%税率[20] - 公司销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，实际税负超过3%部分即征即退[20] 研发成果 - 理想网络环境下，单台视频交换设备可实现256路高清视频（单路2Mbps码率）的高吞吐量低延迟视频交换[30] - 感兴趣区域编码技术在视频会议或网络直播场景下可节省40%码率[32] - 媒体管道状态感知技术通信管道代价预测准确率从70%提高到90%以上[38] - 截至2023年6月30日，累计专利授权105项、累计软件著作权135项，2023年1 - 6月新增专利授权19项[40] 募集资金 - 截至2023年6月30日，募集资金净额46622.76万元，项目投入累计40632.73万元，利息收入净额累计1615.84万元，应结余7605.87万元，实际结余1120.93万元，差异6484.94万元[43] - 2022年9月两个项目结项使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%，剩余6484.94万元转出至自有资金[44] 股本变动 - 2023年度实行资本公积金转增股本，每10股转增4股[46] - 程家明期初持股28862900股，期末持股40408060股，增加11545160股[46] - 陈爱民期初持股2325600股，期末持股3255840股，增加930240股[46] 减持情况 - 2023年4月25日公告兴图投资计划减持不超过公司总股份数的2%，截至6月30日持有12348291股，减持未执行完毕[46] 合规情况 - 2023年上半年兴图新科及其相关方未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情形[4] - 2023年上半年兴图新科及其相关方未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 2023年上半年兴图新科及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[3] - 2023年上半年兴图新科及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2023年上半年兴图新科未发生需督促说明并限期改正的情况[4] - 因兴图新科2022年度亏损，保荐机构已进行专项现场检查[4] - 兴图新科若业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上，保荐人应进行专项现场检查[4]