候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他情况 - 候选人通过资格审查[5] - 取得相关培训证明材料[7] - 声明时间为2025年6月26日[8]

独立董事提名 - 盛美半导体董事会提名蒋守雷为二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3] - 受处罚或批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在盛美半导体连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月26日[7]

资金募集 - 首次公开发行43355753股，发行价85元/股，募资总额3685239005元，净额3481258520.34元[3] 资金使用 - 拟用不超25000万元闲置募资临时补流，期限12个月，额度可滚动使用[2] - 2024年6月曾用不超25000万元闲置募资补流，2025年6月20日已归还[8] 项目投资 - 盛美半导体设备研发与制造中心总投资156890万元，调整后拟投144500万元[6] - 2025年1月终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，24500万元改投“盛美半导体设备研发与制造中心”[5][7]

董事会调整 - 2025年6月26日审议通过增选独立董事议案[1] - 拟将董事会人数由6人调为8人，非独立董事和独立董事各增1人[1] - 新增董事为1名职工代表董事和1名独立董事[1] 独立董事选举 - 同意选举蒋守雷为独立董事，任期至第二届董事会届满[2] - 蒋守雷曾任多公司重要职务，未持股且无关联关系[5]

公司治理结构调整 - 董事会人数拟由6人调整为8人，非独立董事和独立董事均由3人调整为4人[1] - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[7][8] 制度修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》将根据新章程修订，《监事会议事规则》将废止[8] - 《审计委员会工作规则》等多项公司治理制度拟修订[9][10] - 《独立董事工作制度》等三项制度修订需提交股东大会审议[10] 公司章程修订 - 修订后增加职工权益表述[13] - 新增法定代表人相关责任及追偿条款[13] - 新增公司设立共产党组织开展活动条款[14] 股份相关 - 公司已发行股份数为441,291,188股，全部为人民币普通股[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[14] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[15] 股东权益与责任 - 临时提案权股东的持股比例由3%降低至1%[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[19] - 股东滥用权利造成损失应担责及对债务承担连带责任[20] 股东会相关 - 股东会职权修订，新增审议重大交易、关联交易及担保等多项内容[22] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[22] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[27] 董事会相关 - 修订后董事会由8名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，职工代表担任的董事1人[76] - 董事会设置审计、战略等专门委员会[44] - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项需成员过半数同意后提交董事会[44] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘[46] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，公司和有故意或重大过失的人员应承担赔偿责任[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[51] - 公司股利分配形式包括现金、股票以及现金与股票相结合三种，优先考虑现金方式[52] - 公司当年盈利，依法提取公积金后无重大投资计划或支出，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[52] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[56] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[58]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月15日10点30分在上海召开[3] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 股权登记日为2025年7月8日，A股代码688082，简称为盛美上海[14] 审议议案情况 - 审议取消监事会、增加董事会人数等多项议案[5] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案3项[7] 独立董事增选 - 增选蒋守雷先生为第二届董事会独立董事[5] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[23] - 投资者可集中或分散投给选举董事议案候选人[24]

会议情况 - 2025年6月26日召开第二届监事会第二十次会议，应到3名监事实到3名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等修订<公司章程>议案》获100%赞成票[3] - 《关于调整回购股份价格上限议案》获100%赞成票[4] - 《关于使用闲置募集资金补流议案》获100%赞成票[6] 资金安排 - 公司拟用部分闲置募集资金临时补充流动资金[5]

盛美上海回购股份价格调整 - 公司拟将回购股份价格上限由99 02元/股调整为120 00元/股 [1] - 调整原因为近期公司股票价格持续超出首次调整后的回购价格上限99 02元/股 [1] - 回购资金总额不低于5000万元不超过10000万元 [1] - 除价格上限调整外回购方案其他内容不变 [1]

资金使用 - 2024年6月25日公司审议通过用不超2.5亿闲置募集资金补流议案，期限12个月可滚动[1] - 公司实际使用2.5亿闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 2025年6月20日公司归还2.5亿至专用账户，未超12个月[2] - 截至公告披露日补流资金已全部归还，已通知保荐方[2]

会议信息 - 2025年6月12日在上海临港新片区召开年度股东大会[2] - 75人出席会议，所持表决权占比82.3735%[2] 议案表决 - 2024年年度报告及摘要议案同意票占比99.9909%[4] - 2024年度董事会工作报告议案同意票占比99.9909%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票占比99.9912%[6] - 2024年度财务决算报告议案同意票占比99.9886%[6] - 2025年度财务预算方案议案同意票占比99.9897%[6] - 2024年度利润分配预案议案同意票占比99.9942%[6] - 续聘2025年度审计机构议案同意票占比99.9720%[7] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案同意票占比99.4094%[7]