募集资金情况 - 2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股，募资448,200.00万元，净额443,501.57万元[5][7] - 研发和工艺测试平台建设项目累计投入进度6.81%，高端半导体设备迭代研发项目2.57%，补充流动资金0.00%[7] 现金管理计划 - 拟用最高24亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[4][11] - 最近12个月单日最高投入9000万元，占净资产1.17%，净利润7.80%[9] - 募集资金总投资10000万元，已用9000万元，未用1000万元[9] 决策与审批 - 2025年10月27日审计委员会同意，28日董事会审议通过[10][11] 风险与保障 - 现金管理可能受市场波动影响[12] - 财务部专人跟踪，不利时采取保全措施[13] 合规与收益 - 符合规定，不影响日常及募投项目，能提升业绩[15][16] - 保荐机构无异议[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行38,601,326股，每股116.11元，募资总额4,481,999,961.86元[12] - 扣除发行费用46,984,264.81元，净额为4,435,015,697.05元[12] 项目资金投入 - 研发和工艺测试平台项目调整后募资拟投922,348,496.29元，自筹投入62,778,199.27元[16] - 高端半导体设备项目调整后募资拟投2,255,470,824.90元，自筹投入56,740,904.45元[16] - 两项目合计调整后募资拟投3,177,819,321.19元，自筹投入119,519,103.72元[16] 项目金额调整 - 研发和工艺测试平台项目调整前后投资和募资拟投金额不变[15] - 高端半导体设备项目调整后募资拟投为220,848.65万元[15] - 补充流动资金项目调整前后投资和募资拟投均为130,418.07万元[15] - 三项目合计调整前后投资均为450,000.00万元，调整后募资拟投443,501.57万元[15] 其他信息 - 转制日期为2010年12月3日[24] - 准执业日期为2000年6月13日[25] - 执业证书编号为31000006[25]

融资情况 - 2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股，每股116.11元，募资4,481,999,961.86元[1] - 扣除费用后实际募资净额4,435,015,697.05元[1] 资金置换 - 截至2025年9月26日，自筹预投募投项目119,519,103.72元拟置换[4] - 2025年10月28日董事会通过用123,460,350.02元置换自筹资金议案[8] 项目投资 - 研发和工艺测试平台建设项目拟投94,034.85万元[4] - 高端半导体设备迭代研发项目拟投225,547.08万元[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈大同为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%[3] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五名股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年10月17日[7]

募资情况 - 2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股，募资44.82亿，净额44.35亿[1] 募投项目 - 三项目拟投资45亿，调整后用募资44.35亿[5] 资金使用 - 募投期用自有资金付款，6个月内从募资账户划拨置换[7] 决策审议 - 2025年10月相关会议通过资金置换议案[9] 各方意见 - 审计委、保荐机构对资金置换无异议[11]

募资情况 - 2025年9月26日发行A股38,601,326股，募资44.82亿元，净额44.35亿元[1] 资金管理 - 公司及子公司开设专项账户，资金存入其中[2] 项目调整 - 2025年10月审议通过调整募投项目资金议案[4] - 募投项目拟投资45亿元，调整后募资使用44.35亿元[5] 各方意见 - 审计委员会同意调整，认为符合股东利益[6] - 保荐机构对调整事项无异议，认为程序合规[6]

独立董事提名 - 盛美半导体董事会提名张苏彤为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月17日[8] 任职要求 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、受罚情况等有相关限制[3][4][5] - 被提名人具有管理学博士学位和财务会计学教授职称[5]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋守雷为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月17日[7]

资金募集 - 2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股，募资44.82亿元，净额44.35亿元[7][9] 资金投入 - 截至2025年9月26日，研发和工艺测试投入进度6.81%，高端半导体设备迭代研发投入进度2.57%，补流投入进度0%[9] - 最近12个月用IPO募资买存单投9000万元，未收回本金9000万元[12] 现金管理 - 拟用最高24亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][6][13][17] - 投资产品含保本型理财、结构性存款等，期限不超12个月[2][10] 其他 - 现金管理收益优先补募投项目和日常经营资金[11] - 采取多项风控措施应对市场波动[4][14][15]

董事会候选人提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会董事候选人任职资格[2] - 第三届董事会非独立董事候选人为HUI WANG等三人[2] - 第三届董事会独立董事候选人为张苏彤等三人[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合任职条件[2] - 独立董事候选人符合任职条件[3] 后续安排 - 建议提名候选人并提交董事会审议[4] - 审核意见日期为2025年10月28日[5] - 委员彭明秀等三人签字[6]