会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议[5] 议案审议情况 - 2024年2月27日审议通过关联交易、薪酬方案等议案[6][9] - 2024年4月25日通过部分股票期权作废议案[11] - 2024年6月25日通过授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年8月6日通过境外外籍激励对象行权条件成就议案[12] 其他事项 - 2024年度聘请立信会计师事务所为审计机构[9] - 2024年8月独立董事申请辞去相关职务[13]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年度独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议共9次[5] - 2024年度独立董事参与1次专门会议审议日常关联交易[7] 薪酬与审计 - 2024年2月27日审议通过董监高薪酬方案议案[10] - 报告期内聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[9] 激励计划 - 2024年4月25日通过2019年部分股票期权作废议案[11] - 2024年6月25日通过授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年8月6日通过2019年部分行权条件成就等议案[12] - 2024年8月6日调整2019年股票期权激励计划行权价格[12] - 2024年10月29日通过2023年首次授予部分归属条件成就议案[13] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未被收购[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职促进决策水平提高[15] - 2025年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[15]

会议召开情况 - 报告期内召开董事会8次、股东大会3次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次[3][4][5] 薪酬与激励计划 - 2024年2月27日通过2024年度薪酬方案及部分激励对象第二个行权期行权条件成就议案[10][11] - 2024年4月25日通过部分股票期权作废议案[11] - 2024年6 - 10月通过授予预留部分限制性股票等相关议案[12][13] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15天，认真履职[7][14] - 2025年将加强沟通提建设性意见[15]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会8次，实际参加8次；应出席股东大会3次，实际出席3次[5] - 2024年参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议及1次独立董事专门会议[5] 公司决策事项 - 2024年审议通过确认2023年度及2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年通过2024年度董监高薪酬方案[10] - 2024年通过2019年股票期权激励计划相关行权、作废等议案[11][12] - 2024年通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[13] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间超15天[5] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年公司未发生被收购情况[8] - 2024年续聘立信会计师事务所[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[9] 未来展望 - 2025年独立董事将按要求履职为公司提建议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为36.85亿元，净额为34.81亿元[1] - 2024年募集资金使用6.54亿元，年末结余5.24亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放余额2.08亿元，与实际结余差异3.16亿元[6] - 2024年度募集资金总额为34.8125852034亿元，本年度投入6.5375870175亿元，累计投入30.6646871633亿元[18] 资金使用安排 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2.26亿元[6][8] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为9000万元，年化收益率3.15%[9] - 2024年6月同意使用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[7] - 2023年8月同意使用最高不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 2024年8月同意使用最高不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] 项目情况 - 2024年6月25日决定将“盛美半导体设备研发与制造中心”项目达预定可使用状态时间延期至2025年6月[11][18] - “盛美半导体设备研发与制造中心”项目截至期末累计投入进度为101.46%[18] - “盛美半导体高端半导体设备研发项目”截至期末累计投入进度为101.02%[18] - “高端半导体设备拓展研发项目”截至期末累计投入进度为101.84%[18] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[9] - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[10] - 截至2024年12月31日，公司无将募投项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情况[11] - 报告期内公司无变更募投项目资金使用情况[12] - 公司已披露信息无违规情况，已使用募集资金均投向承诺项目[13] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为561,774.04万元[6] - 营业总收入同比增长44.47%，营业总成本同比增长44.07%，营业利润同比增长34.86%，利润总额同比增长34.95%，净利润同比增长26.65%[27] - 基本每股收益同比增长26.32%，稀释每股收益同比增长27.32%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为12.16亿元，上期为 - 4.27亿元[30] 资产负债 - 期末流动资产合计94.96亿元，较上年年末增长25.12%[18] - 期末非流动资产合计26.32亿元，较上年年末增长21.63%[18] - 期末资产总计121.28亿元，较上年年末增长24.33%[18] - 期末流动负债合计35.29亿元，较上年年末增长22.59%[21] - 期末非流动负债合计9.33亿元，较上年年末增长123.71%[21] - 期末负债合计44.63亿元，较上年年末增长35.40%[21] - 期末所有者权益合计76.66亿元，较上年年末增长18.70%[21] 关键审计事项 - 审计将营业收入的确认确定为关键审计事项，存在操纵收入确认风险[6] - 审计将存货的存在性作为关键审计事项，存在重大错报风险[6] 其他数据 - 应收账款期末余额为21.32亿元，较上年年末增长34.10%[18] - 固定资产期末余额为11.67亿元，较上年年末增长76.08%[18] - 长期借款期末余额为7.58亿元，较上年年末增长168.60%[21] - 期末存货余额为423,220.07万元，占总资产比例较高[6] - 期末货币资金合计2,634,590,605.40元，上年年末为1,523,342,073.95元[177] - 期末交易性金融资产为138,136,347.39元，上年年末为141,214,636.41元[178] - 期末应收账款小计2,284,348,708.74元，上年年末为1,677,411,640.91元[181] - 预付款项期末余额合计5951.75万元，上年年末余额合计1.55亿元[186] - 其他应收款期末余额合计3426.71万元，上年年末余额合计7926.30万元[188] - 应收利息期末余额265.08万元，上年年末余额2801.51万元[189] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司营业周期为12个月[51] - 公司及合并财务报表范围内不同公司采用不同记账本位币[52] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[55] - 金融资产和金融负债有不同分类及计量方式[67][68] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[85] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[103] - 公司无形资产按成本进行初始计量，后续根据使用寿命情况进行摊销[111] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[136] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[146] 准则执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[166][168][169] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表营业成本增加、销售费用减少[171] 税收政策 - 增值税税率为6%、10%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%等[173] - 公司2021 - 2023年和2024 - 2026年享受高新技术企业优惠，企业所得税税率为15%[175]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事任职资格及独立性符合要求[2] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年2月25日[3]

业绩总结 - 2024年向合晶科技预计销售50万元，实际销售53.2万元[6] - 2024年向上海合晶硅材料预计销售2500万元，实际销售37.27万元[6] - 2024年向ACM RESEARCH, INC.预计销售6600万元，实际未销售[6] - 2024年向积塔半导体预计销售23000万元，实际销售5.04万元[6] - 2024年接受Ninebell Co., Ltd.产品服务预计39000万元，实际38297.26万元[7] - 2024年接受盛奕半导体科技（无锡）有限公司产品服务预计5400万元，实际5289.17万元[7] 未来展望 - 2025年预计向合晶科技销售2900万元，占同类业务比例0.43%[8] - 2025年预计接受Ninebell Co., Ltd.产品服务55000万元，占同类业务比例13.21%[8] - 2025年预计接受盛奕半导体科技（无锡）有限公司产品服务10000万元，占同类业务比例2.40%[8] 关联公司信息 - 上海合晶硅材料注册资本66,545.8353万元，Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.持股48.03%等[10] - 上海合晶硅材料2023年度总资产367,344.18万元，净资产278,881.78万元等[10] - ACM RESEARCH, INC.2023年度总资产1,490,908千美元，净资产926,162千美元等[12] - ACM RESEARCH, INC.为公司控股股东，持股比例81.53%[12] - Ninebell Co., Ltd.注册资本5亿韩元，Choi Moon - soo持有40%等[13] - 盛奕半导体科技（无锡）有限公司注册资本548.6554万人民币，王贝易持股77.46%等[15] 关联交易 - 2025年2月25日董事会通过关联交易议案[3] - 公司与关联人交易定价遵循市场定价原则[16] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，尚需股东大会审议[19]

业绩与产品 - 2024年公司依托核心技术和产品布局实现业绩持续增长[19] - 2024年湿法设备4000腔顺利交付[31] - 2024年收到美国客户和研发中心四台晶圆级封装设备采购订单[32] - Ultra C Tahoe取得重要性能突破，率先实现槽式清洗模块和单片晶圆清洗腔体结合[32] - Ultra C Tahoe在中低温硫酸清洗工艺可减少高达75%化学品消耗，每年仅硫酸可节省高达50万美元成本[129] 研发情况 - 2024年研发人员数量931人，占比46.50%[134] - 2024年研发投入金额83,847.50万元，占研发投入金额占营业收入比例14.93%[135][137] - 公司制定20项内部管理制度推动研发创新规范化与高效化[120] 市场与荣誉 - 盛美临港项目建筑面积近13.8万平方米，厂房面积4万平方米，满产运行后预计带来百亿产值[32] - 荣获“IC Future 2024”年度芯势力产品等多项荣誉[34][35] ESG管理 - 2024年公司建立议题识别和重要性分析流程，识别出16项议题[43][52] - 公司建立自上而下的ESG管理架构[39] 环境管理 - 2024年公司投入131.1万元用于环保设施建设和运行[78] - 2024年纯水系统水纯化率为65%，目标2030年达75%[98] - 2024年川沙厂区水资源回收率为50%，目标2030年达55%；临港厂区为55%，目标2030年达75%[98] - 2024年公司回收纸箱等物资，重复利用特定产品包装约1400个[100] - 2024年公司完成部分厂区能耗和温室气体排放统计，全年综合能源消耗量为977.41吨标煤，排放4644.51吨二氧化碳当量[106][110] 质量管理 - 2024年产品合格率达100%，2030年长期目标为100%[157] - 2024年客户反馈处理量为27条/月，2030年长期目标不低于35条/月[157] - 2024年质量改善率为62%，2030年长期目标为80%[157] - 2024年客户满意度为93分，2030年长期目标不低于95分[157] 信息安全 - 2024年公司未发生信息安全或客户隐私泄露事件[169] - 2024年信息安全培训员工覆盖率达100%且全员通过考试[173] - 2024年网络安全漏洞处理有效率为70%[173] - 2024年信息安全事件及时响应率为95%[173] - 2024年员工保密协议签订率达100%[173] 供应商与劳工 - 2024年对100%新供应商开展审核[180] - 2024年公司未因违反劳工准则相关法律法规受处罚，无童工或强制劳工违规情况[183] - 2024年员工满意度调查中非常满意及满意占比高于75%[188] - 上海地区符合规定生育的女性员工除98天产假外还可享受60天生育假[193] - 配偶生育期间男员工陪产假10天[193] - 上海地区符合规定生育的夫妻在子女年满三周岁前双方每年各享受育儿假5天[194] - 员工试用期满后可享受带薪年休假15天/年[196] - 员工经部门直属主管批示可进行四小时内的子女学校探访[196] - 正式员工补充商业医疗保险医保范围内除统筹及自费部分外就医报销100%理赔[196]

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZI10016号，日期2025年2月25日[2] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额33,662.25万元，累计发生72,372.51万元，利息636.25万元，偿还1,601.64万元，期末余额105,069.37万元[12] 应收款项 - 控股股东ACM RESEARCH, INC.应收账款期初614.27万元，2024年偿还614.27万元[12] - 密框半导体设备(上海)有限公司长期应收款期初23,320.89万元，2024年累计发生648.88万元，利息636.25万元，期末24,606.02万元[12] - 盛唯半导体设备(评)有限公司其他应收款期初7,083.44万元，2024年累计发生70,943.08万元，期末78,026.52万元[12] - 盛美半导体设备(北京)有限公司其他应收款期初1,680.27万元，2024年偿还987.37万元，期末692.90万元[12]