业绩总结 - 2024年公司内控有效，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年强化内控意识，评估完善内控，深化体系建设[21] 其他新策略 - 2024年修订完善内控相关制度，体系运行良好[21] 内控标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷≥上一年度合并营收1%，一般＜0.5%[15][16] - 明确财务和非财务报告内控重大缺陷定性标准[15][17]

人员数据 - 2024年末合伙人数量296人，2023年末为278人[1] - 2024年末注册会计师人数2498人，2023年末为2533人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人，2023年末为693人[1] 审计相关 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘审计机构议案[1] - 2024 - 2025年审计委员会与相关人员进行沟通会议[5][6] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[2] 立信人员及资金情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[2] 审计工作情况 - 立信针对公司制定审计工作方案[4] - 2024年度年审就重大会计审计事项咨询并达成一致[4][5] - 近一年审计实施质量复核程序[5] - 立信定期开展质量检查，近一年未发现重大问题[6] - 2024年度审计质量管理措施有效执行[6] 公司评价 - 公司认为立信按时高质量完成2024年度年报审计[7]

募集资金情况 - 2021年公开发行43,355,753股A股，发行价85元/股，募资总额3,685,239,005元，净额3,481,258,520.34元[13] - 2023年募资结余1,136,002,230.61元，2024年使用653,758,701.75元，扣除手续费69,509.10元，加利息收入41,670,570.27元，2024年末结余523,844,590.03元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计207,929,694.43元[18] - 2024年公司募集资金总额34.81亿元，年度投入5.38亿元，累计投入30.66亿元[38] 协议签订与账户销户 - 2021年11月与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》等协议[17] - 2022年10月和保荐机构与上海浦东发展银行黄浦支行签订补充协议[17] - 2024年6月公司及全资孙公司与KB Kookmin Bank签订四方监管协议[17] - 2023 - 2024年多家银行账户销户[17] 资金使用与管理 - 募集资金专户存放余额与实际结余差异3.16亿元，系现金管理未到期9000万元及补充流动资金2.26亿元所致[21] - 2024年6月25日审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底已使用2.26亿元[23] - 2023 - 2024年审议通过用闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2024年12月31日，用兴业银行大额存单现金管理9000万元，年化收益率3.15%，到期日2026年1月31日[30] 项目投入情况 - 盛美半导体设备研发与制造中心项目承诺投资2亿元，累计投入2.18亿元，投入进度101.46%，预定可使用状态日期延期至2025年6月[38] - 某项目承诺投资5000万元，累计投入5458.74万元，投入进度101.02%[38] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，投入进度100%[38] - 高端半导体设备拓展研发项目承诺投资3087.15万元，累计投入4434.75万元，投入进度101.84%[38] - 某中心项目承诺投资4500万元，资金尚未投入[38] 其他 - 公司涉及金额为15900万元人民币[44] - 会计师事务所执业证书序号为00012，编号为31000006，批准执业日期为2000年6月13日，装制日期为2010年1月[46] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年2月25日董事会全票通过续聘议案[12] 审计费用 - 2024年度审计费用335万元，含财报295万、内控40万[10] - 2025年审计费用待协商确定[10] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.5亿[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] - 金亚科技案尚余500万连带责任未偿[5] - 保千里案承担1096万补充赔偿责任[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入561,774.04万元，同比增长44.48%[1] - 2024年净利润115,318.81万元，同比增长26.65%[1] - 2024年扣非净利润1,108,846,723.27万元，同比增长27.79%[1] - 2021 - 2024年公司营业收入年均复合增长率达51.33%[16] - 2021 - 2024年公司净利润年均复合增长率达63.01%[16] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额达121,614.30万元[18] - 2024年公司全年平均毛利率稳定在40% - 50%之间[18] - 2024年12月31日公司应收账款金额为213,227.46万元[20] - 2025年公司计划将全年平均毛利率维持在42% - 48%之间[22] 研发情况 - 2024年公司研发投入83,847.50万元，同比增加27.36%，占比14.93%[6] - 2024年公司及控股子公司申请专利311项，比上年增长89.63%[6] - 2024年公司及子公司获得专利权38项，年末拥有470项，增长8.05%[6] - 2024年公司交付湿法设备4,000腔，清洗设备减少75%化学品消耗[7] - 2025年公司保持研发投入占比在15%左右[8] - 公司IPO募投研发项目基本达既定目标，“盛美半导体设备研发与制造中心”项目建筑主体基本完工[15] 资金与项目 - 2021年公司科创板上市，募集资金368,523.90万元，截至2024年末投入进度93.61%[12] - 2025年公司稳妥推进再融资事项，以自有资金投入募投项目[10] - 2025年公司终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目，变更24,500.00万元投入“盛美半导体设备研发与制造中心”项目[14][17] 市场与投资 - 2024年公司对多家半导体产业链企业进行股权投资[11] 公司治理 - 2024年公司对18项治理制度进行了修订及制定[25] - 2025年公司将在董事会中设审计委员会，不设监事会或监事[26] 投资者关系 - 2024年在上证路演中心召开4次业绩说明会[32] - 2024年接待机构投资者调研交流32次[33] - 2025年计划举办不少于8次投资者线上交流会[33] 分红与增持 - 2024 - 2026年每年现金分红保持在当年归属于上市公司股东净利润的25% - 30%[34] - 2023年度每股现金分红0.62636元（含税），总计分红27318.91万元（含税），占比30%[34] - 2024年度拟每10股派发现金红利6.57元（含税），总额预计为288252674.72元（含税），占比25%[35] - 2024年董事、总经理等拟增持金额合计不低于900万元且不超过1200万元[36] - 截至2024年4月15日，增持主体累计增持138056股，增持金额合计为1164.94万元[36] 股权激励 - 2024年以49.78元/股向193名激励对象授予139.10万股限制性股票[23][36]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议通过12项议案[2] 会议决议 - 2024年2月27日会议全票通过8项议案[3] - 2024年4月24日会议全票通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年8月5日会议全票通过2项议案[3] - 2024年10月28日会议全票通过2024年第三季度报告议案[4] 审计意见 - 认为公司财务报表编制符合要求，无重大错误遗漏[4] - 认为公司关联交易定价公平合理，无利益输送行为[4] - 认为立信会计师事务所审计工作客观公允[5] - 认为公司募集资金管理使用规范，无资金占用情况[5]

会议信息 - 2025年2月25日公司第二届监事会第十六次会议在上海举行，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，表决多为3票赞成占100%[3][5][6][8][9][10][11] - 确认2024年度日常关联交易及2025年度预计，2票赞成占无关联监事100%[12] 特殊表决 - 全体监事对2025年度董事、监事薪酬方案议案回避表决[11]

会议情况 - 2025年2月25日公司第二届董事会第十七次会议召开，应出席9名董事，实到6名[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案赞成票占全体董事人数100%[5][7][8][11][13][15][17][18][21][25][27][29][30][32] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票赞成，占无关联关系董事人数100%，王坚回避表决[36] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成，占无关联关系董事人数100%，4名董事回避表决[39] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获9票赞成，占全体董事人数100%[40] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获9票赞成，占全体董事人数100%[41] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》获9票赞成，占全体董事人数100%[41] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及摘要》等议案需提交公司股东大会审议[4][6][20][24][28][31][35][38] - 《关于2024年度独立董事述职情况报告》需提交公司股东大会听取[9] - 《关于2025年度经营计划的议案》因委员弃权未形成有效决议，直接提交董事会审议[26] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[36] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》经审计、战略委员会审议通过[19] - 《关于2025年度财务预算方案的议案》经审计、战略委员会审议通过[22][23]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润1,153,188,090元，同比增长26.65%[5][8] - 2024年母公司税后净利润1,006,266,235.52元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利6.57元，共派288,252,674.72元[2][3] - 现金分红占2024年归母净利润25%，低于30%[2][7] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议通过实施[12][13] 其他数据 - 2024年公司总股本438,740,753股，回购股份0股[3] - 近三年累计现金分红722,725,061.64元，研发投入1,924,468,761.69元[5]