股权与资本 - 公司向特定对象发行38,601,326股普通股[1] - 公司注册资本由441,291,188.00元变更为479,892,514.00元[1] - 公司股份总数由441,291,188股变更为479,892,514股[1] 董事会调整 - 董事会人数由8人调整为7人，独立董事由4人调为3人[4] - 董事会同意新增设立ESG委员会并制定工作规则[5] 章程修改 - 公司拟修改《公司章程》有关条款[6] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审批[7] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审批[7] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审批[7] 股东会与董事选举 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上时，股东会选举董事用累积投票制[8] - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[8] 关联交易与重大交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易须经董事会审议[9] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上关联交易须经董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上须经董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上须经董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[10] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[10] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数[10] - 各专门委员会成员不少于三名董事，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] - ESG委员会负责ESG相关工作[11] 交易审批权限 - 总经理可审批未达董事会审议标准的关联交易和其他重大交易[13] 利润分配 - 公司股利分配形式包括现金、股票及两者结合，优先现金分配[12] - 公司一般年度分红，董事会可提议中期现金分红[12] - 无重大投资或支出时，年度现金分红不低于当年可供分配利润10%[12][13] - 重大投资或支出指未来12个月内累计支出超最近一期经审计净资产5%（募集资金项目除外）[13] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[13] - 确保现金股利前提下，可增加股票股利和资本公积金转增[12][13] - 发放股票股利需公司经营良好、股价与股本规模不匹配且比例符合章程规定[12][13] 决策通过条件 - 利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过[14] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] - 修改本章程或者股东会作出决议须经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上通过[15] 分红上限 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[14]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在盛美半导体连续任职不超六年[3] 声明相关 - 陈大同通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[5] - 声明时间为2025年10月17日[7]

董事会调整 - 2025年第四次临时股东会将审议董事会人数由8人调为7人[1] - 第三届董事会董事任期三年，自审议通过之日就任[3] 董事提名 - 提名HUI WANG、王坚、黄晨为第三届非独立董事候选人[2] - 提名张苏彤、蒋守雷、陈大同为第三届独立董事候选人[2] 持股情况 - 截至披露日，HUI WANG持股850,962股，王坚持股592,755股[5][6] - 截至披露日，黄晨、张苏彤、蒋守雷、陈大同未持股[8][10][12][14]

独立董事候选人情况 - 需无影响独立性关系，如持股不超1%[2] - 无近36个月不良记录[3] - 兼任公司不超三家，任职不超六年[3] - 具备博士学位和教授职称[4] - 已通过资格审查并确认符合要求[4] - 承诺履职及不符资格将辞职[5] 声明信息 - 张苏彤于2025年10月17日作出声明[7]

独立董事候选人资格要求 - 不存在影响独立性的关系，不持有1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 任职资格符合相关法律和公司规章[2] - 无不良记录，36个月内未受处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[3] - 参加培训并取得认可证明材料[4] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职遵守法规，不符资格将辞职[5] - 声明时间为2025年10月17日[7]

募集资金情况 - 2025年9月26日发行A股38,601,326股，每股116.11元，募资4,481,999,961.86元[1] - 扣除费用后实际募资净额4,435,015,697.05元[1] 募投项目情况 - 募投项目拟投资450,000.00万元，调整后用募资443,501.57万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年9月26日，已自筹投入119,519,103.72元拟置换[6] - 已用自筹支付费用3,941,246.30元拟置换[6][8] - 2025年10月同意用123,460,350.02元募资置换自筹[9] 监管与报告情况 - 开设专户并签监管协议，募资存于专户[2][3] - 立信出具《验资报告》和《募集资金置换专项鉴证报告》[1][8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月14日10点30分在上海召开[2] - 网络投票11月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 本次股东会审议议案10月30日已披露[4] 选举信息 - 应选第三届董事会非独立董事3人，独立董事3人[3] - 某上市公司股东会改选，应选董事5名、独立董事2名[25] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月10日[13] - 拟现场出席需11月12日16时前发登记文件[17] - 会议联系电话021 - 50276506，邮箱ir@acmrcsh.com[18] - 特别决议议案为1号，2、3号对中小投资者单独计票[5] - 股东投票规则及示例[25][26][27]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第二十四次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。全 体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定，合法有效。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-072 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并 ...

公司财务表现 - 第三季度营业收入为18.81亿元，同比增长19.61% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.70亿元，同比增长81.04% [1] - 前三季度营业收入为51.46亿元，同比增长29.42% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为12.66亿元，同比增长66.99% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为18.81亿元人民币，同比增长19.61%[4] - 年初至报告期末营业收入为51.46亿元人民币，同比增长29.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.70亿元人民币，同比增长81.04%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.66亿元人民币，同比增长66.99%[4] - 2025年前三季度营业总收入为51.46亿元人民币，较2024年同期的39.77亿元人民币增长29.4%[22] - 2025年前三季度营业利润为13.26亿元人民币，较2024年同期的8.03亿元人民币增长65.1%[22] - 公司2025年前三季度净利润为12.66亿元，较上年同期的7.58亿元增长67.0%[23] - 归属于母公司股东的净利润为12.66亿元，较上年同期的7.58亿元增长67.0%[23] - 基本每股收益为2.87元/股，较上年同期的1.74元/股增长64.9%[23] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为3.24亿元人民币，同比增长46.16%，占营业收入比例为17.22%[5] - 年初至报告期末研发投入为8.68亿元人民币，同比增长41.89%，占营业收入比例为16.87%[5] - 2025年前三季度研发费用为6.88亿元人民币，较2024年同期的5.39亿元人民币增长27.6%[22] - 2025年前三季度营业成本为25.97亿元人民币，占营业总收入的比例为50.5%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-0.59亿元人民币，同比下降110.39%[4] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.59亿元，较上年同期的5.67亿元大幅下降[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.21亿元，较上年同期的37.55亿元增长7.1%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.68亿元，较上年同期的25.12亿元增长18.2%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.08亿元，较上年同期的5.26亿元增长53.7%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至47.04亿元，主要因吸收投资收到现金45.67亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.05亿元，较上年同期的-3.18亿元净流出略有收窄[27][28] 资产与权益变化 - 报告期末总资产为182.13亿元人民币，较上年度末增长50.17%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为132.79亿元人民币，较上年度末增长73.23%[5] - 2025年9月30日货币资金为69.51亿元人民币，较2024年底的26.35亿元人民币增长163.8%[17] - 2025年9月30日应收账款为29.73亿元人民币，较2024年底的21.32亿元人民币增长39.5%[17] - 2025年9月30日存货为46.29亿元人民币，较2024年底的42.32亿元人民币增长9.4%[17] - 2025年9月30日总资产为182.13亿元人民币，较2024年底的121.28亿元人民币增长50.2%[18] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为132.79亿元人民币，较2024年底的76.66亿元人民币增长73.2%[19] - 2025年9月30日合同负债为6.89亿元人民币，较2024年底的11.06亿元人民币下降37.7%[18] - 期末现金及现金等价物余额为69.51亿元，较上年同期的20.07亿元大幅增长246.3%[28] 股权与融资情况 - 报告期末普通股股东总数为21,699户[12] - 控股股东ACM RESEARCH, INC.持股357,692,308股，占总股本74.54%[12] - 第二大股东上海浦东新兴产业投资有限公司持股17,534,167股，占总股本3.65%，其中有限售条件股份为12,918,783股[12] - 公司完成向特定对象发行A股38,601,326股，发行价为每股人民币116.11元，募集资金总额为人民币44.82亿元[15] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币44.35亿元[15] - 发行完成后，公司注册资本由4.41亿元增加至4.80亿元，股份总数由441,291,188股增加至479,892,514股[16] - 香港中央结算有限公司持股5,057,577股，占总股本1.05%[12] - 前10名无限售条件股东中，ACM RESEARCH, INC.持有无限售流通股357,692,308股[13] - 前10名股东及前10名无限售股东均未参与融资融券及转融通业务[14] 其他财务数据 - 年初至报告期末对外投资产生的非经常性损益金额为1.64亿元人民币[9]