2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度工作中,我按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态 度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2023年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 独立董事的基本情况 张建军,男,1976年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,2000 年毕业于江西财经大学获学士学位,2005年毕业于暨南大学获企业管理硕士学位。曾任 广州海格通信集团股份有限公司财务经理、供应部总经理助理,现任广州市软件行业协 会秘书长、广州市社会组织联合会党委副书记、广州钛动科技有限公司独立董事、广州 天维信息技术股份有限公司董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或 公司前五名股东单位任职 ...

成立日期:1981 年 广州中望龙腾软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务 院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，独立 审核委员会（审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。现将 2023 年 度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元(264,910.14 万元)，其中审计业务收入 19.65 亿元(196,512. ...

关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行型 。 致同 目 录 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 440A009803 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中 望软件公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中望软件公司董事会的责 任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 | | | 第五届董事会审计委员 | 审议通过《关于公司2022年第四季度审计部工作报告的 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024-01-30 | | | | | | 会第十二次会议 == | 议案》。 | | | | | 审议通过《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》、 | | | | | 《关于公司 2023年年度财务预算报告的议案》、《关于公 | | | | | 司 2022年年度财务决算报告的议案》、《关于 2022年度 | | | | | 利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司 | | | | | 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 | | | | 第五届董事会审计委员 | 案》、《关于批准报出 2022年度财务报告的议案》、《关于 | | | | 会第十三次会议 | 公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | 情况的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2022年度履 | | | | | 职情况报告的议案》、《关于公司 2023年第一季度报告的 | | | ...

2023 年年度股东大会 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-037 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

公司代码：688083 公司简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Thornton 47 |日 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 致同会 41 目 录 广州中望龙腾软件股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 440A009805 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中 望软件公司)2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专 项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次 会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙 腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2023 年度的主要工作情况，公司总经理 制定了《公司 2023 年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示同意。 证 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二三年度 a poll 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agc.mgf.gov.cn）"进行重点 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 66-6 | ornton 女 巨 审计报告 审计报告 致同审字(2024)第 440A015155号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中望软件公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中望软件公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，就公司核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 （一）离职核心技术人员的情况 因个人原因，原核心技术人员何祎先生辞去公司职务，辞职后其在公司及子 公司将不再担任任何职务。 1、核心技术人员的具体情况 何祎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 3 月生，本科学历，2000 年毕业于华中科技大学获学士学位。2000 年 7 月至今任职于中望软件，曾任公 司研发工程师、研发经理、研发总监、研发中心总工程师、研发中台资深总监兼 总工程师及子公司武汉蜂鸟执行董事兼经理。 截至本核查意见披露日，何祎先生直接持有公司 ...