独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及工作情况 陈明,男,1964年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师。硕士研究 生学历,1996年毕业于江西财经大学获本科学历,2006年毕业于中山大学获工商管理 硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限公司财务总监、 江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理、中山榄菊日化实业有限公司首席财务 官、金财时代教育科技(北京)有限公司咨询总监,现任珠海市香洲区财星信息咨询服 务中心企业负责人、广州禾信仪器股份有限公司独立董事。 2023 年度独立董事达职报告 本人作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并作为 会计专业人士，2023 年度工作中，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本 着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用, 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 具体情况汇报如下: | CAN IN CONSULTIVE A BRID ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-033 广州中望龙腾软件股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广州中望龙 腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 26,785.93 万元。 经公司第六届董事会第三次会议决议，本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份为基数分配利润。截至本公告披露日，公司总股本为 121,303,799 股，回购专用证券 账户中的股份数为 433,901 股，扣减回购专用证券账户中的股份后，实际参与分配的股 本数为 120,869,898 股。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。以 此计算合计拟派发现金红利 54,391,454.10 ...

关于广州中望龙腾软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州中望龙腾软件股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 骑维 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 怎可使用手机"扫一扫"减进人"能国际下载到球中计搜索是看可以有优变详细的会计师手 东川 利 您可使用手机"扫一扫"减进人"能国会计算行业进一致富零名"https://www.kg.xx.n）"进行行 目 录 关于广州中塑龙腾软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广州中望龙腾软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 型 目 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 440A009802 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 二〇二四年四月二十五日 关于广 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州中 望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金 总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15, ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定,我们作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简 称"公司"）独立董事,对公司第六届董事会第二次会议审议的相关议案发表以下 独立意见: 、关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的 议案的独立意见 独立董事: 1988 BR 陈 lale 2024年4月 16日 （本页无正文，《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二次会议相关议案的独立意见》之签署页) 独立董事: 版 理 t 张建军 2024年 ￥ 月 16 日 （本页无正文,《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 作为公司的独立董事,我们对公司收购控股子公司北京博超时代软件有限公 司少数股东剩余股权的议案进行审查,我们认为:公司拟以现金方式按总计, 5,300.61 万元自有资金收购公司北京博超时代软件有限公司（以下简称"北京博 超"）少数股东林飞、肖舟、李永河、曹魏巍、北京建昭科技发展中心（有 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 致同会计 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-63 | 北京博超时代软件有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北京博超公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 hornton 载 |三 专项审计报告 致同专字(2024)第 440C004596 号 北京博超时代软件有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-029 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-028 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数 股东剩余股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京博超时代软件有限公司（以下简称"北京博超"、"目标公 司"）。 投资金额：人民币 5,300.61 万元。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司""中望软件""受让方"） 分别与林飞、肖舟、李永河、曹魏巍、北京建昭科技发展中心（有限合伙）（以下简 称"建昭科技"）、北京建元长兴科技发展中心（有限合伙）（以下简称"建元长兴"） （以下统称"转让方"）签署《股权转让协议》，拟使用自有资金 5,300.61 万元人民 币收购北京博超合计 35.34%的股权（以下简称"交易标的"）。 本次交易完成后，北京博超最终成为中望软件的全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-027 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董 事。本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长 杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权 的议案》 经审议，董事会认为本次使用自有资金收购控股子公司北京博超时代软件有 限公司（以下简称"北京博超"）少数股东剩余股权是基于公司长期发展战略， 提高公司整体的管理决策能力和经营效率，符合公司实际经营发展的需要，符合 全体股东的利益。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...