广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-026 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开方式：转播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日 发布公司《中望软件 2023 年年度报告》和《中望软件 2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度 暨 2 ...

该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员，经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，第六届监事会第一次会议于同日以现场 会议方式召开。本次会议由公司非职工监事吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以 及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州中 望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司非职工监事吕成伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 会议选举吕成伟先生为公司第六届监事会主席，任 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-025 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非 独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 3 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届董事 会、监事会，完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举。公司第六届董事会、 监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，本次 会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事会主 席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司各专门委员会召开了会议 选举了召集人。具体情况如下： ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州中望龙腾软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中望龙腾软 件股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-023 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知时间的要求，第六届董事会第一次会议于同日以现场会议结合 通讯表决方式召开。本次会议由董事杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 2、审计委员会：陈明、杜玉庆、张建军； 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 （一）《关于选举 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-022 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区 珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,558,630 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,558,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8937 | ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-021 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 款项，金额为 15,430,000.00 元人民币，其中，与收益相关的政府补助为 15,177,120.00 元，与资产相关的政府补助为 252,880.00 元。 ...

二零二四年四月 证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | | 议案一 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总 | | | | 部建设项目的议案 7 | | | | 议案二 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案 | 14 | | | 议案三 关于第六届董事会成员薪酬方案的议案 15 | | | | 议案四 关于第六届监事会成员薪酬方案的议案 16 | | | | 议案五 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案 | 17 | | | 附：第六届董事会非独立董事简历 | 18 | | | 议案六 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案 21 | | | | 附：第六届董事会独立董事简历 22 ...

经审阅，傅天雄先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，能够 胜任所聘职位的职责要求。 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会提名委员会第六次会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员 会对公司副总经理候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 一、关于公司聘任副总经理的审核意见 因此，我们一致同意聘任傅天雄先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第 一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，并同意将相关议案提交公 司第六届董事会第一次会议审议。 广州中望龙腾软件股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 1 日 ...

公司业绩 - 公司营业收入在2023年同比增长37%，归母净利润同比增长888%，表现优于沪深300指数[2] - 公司2023年预计实现营收8.24亿元，同比增长37%，归母净利润0.62亿元，同比增长888%[20] - 公司2022年至2025年的营收预测分别为568.53百万元、784.69百万元、1008.33百万元、1266.46百万元[135] - 公司2023年至2025年的归母净利润预测分别为0.62亿元、1.59亿元、2.56亿元，EPS分别为0.51元/股、1.31元/股、2.11元/股[135] 市场趋势 - CAD国产化需求强劲，市场规模近50亿元，公司在国内CAD市场排名第四，具有明显的性价比优势[3] - 2022年我国CAD总市场规模达到48.6亿元，同比增长15.4%，其中3D CAD子市场规模为30.9亿元，占总CAD市场规模的73.4%[31] - 我国3D CAD国产化率仅为5%，国内3D CAD市场占比最高的是达索系统，为31.7%[34] 产品发展 - 公司是一家All-in-One CAx解决方案提供商，专注于工业设计软件超过20年，建立了核心技术与产品矩阵[14] - 公司产品力不断提升，产品矩阵丰富，涵盖CAD/CAE/CAM等领域，不断拓展市场份额[4] - 中望软件的ZW3D在三维CAD领域具有竞争力，产品报价低且易学易用[52][54] 技术发展 - Autodesk、达索、西门子等国外CAD厂商已进入工业软件发展第三阶段，而国内产品大部分仍处在第一阶段，正在向第二阶段转型[37] - CAD的产品竞争已演变为平台扩展能力的竞争，国际CAD软件巨头推出自己的软件平台，如Autodesk的AutoCAD、达索系统的CATIA等[47] - 公司通过持续扩张销售人员队伍和加大销售区域下沉力度，提高了在客户中的满意度，境内商业市场以直销为主，不断强化公司直销业务优势[117]