广州中望龙腾软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的 独立意见 2023年 9 月 28 日 （本页无正文,《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法 规、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，我们作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会 第三十二次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下独立意见： 一、关于公司对外投资议案的独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司对外投资的议案进行审查，我们认为：公 司拟通过现金方式，以555万英镑的价格向Colleen Iona Spalding女士收购CHAM 公司 100%的股权，该等投资有利于公司未来业务发展，符合公司 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-052 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于全资子公司收购 Concentration Heat And Momentum Limited 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Concentration Heat And Momentum Limited（以下简称 "CHAM 公司"、"目标公司"）。 投资金额：5,550,000.00 英镑，以中国人民银行于 2023 年 9 月 28 日公告 的人民币汇率中间价计算，约合人民币 4,852.28 万元。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司""中望软件"）通 过全资子公司 HK ZWCAD SOFTWARE LIMITED（以下简称"香港中望"）以 自有资金 5,550,000.00 英镑收购 CHAM 公司 100%的股权（以下简称"交易标 的"）。 本次交易完成后，公司间接持有 CHAM 公司 100%的股权，CHAM 公司 成为公司的 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议资料目录 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | | 议案 7 | | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | | 议案三 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 23 | | | 议案四 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 24 | | | 议案五 | 关于修订公司部分治理制度的议案 25 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障广州中望龙腾软件股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 ...

（一）《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2023 年限制性股票激励计划。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-046 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关 法律法规、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第 五届董事会第三十一次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下独立意 见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经仔细审阅，全体独立董事认为： （1）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 （2）未发现公司存在《管理办法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-051 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司按照规定对 募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募 集资金三方监管协议。 鉴于公司"国内外营销网络升级项目"已结项，公司根据相关规定将本次 募集资金账户结余利息收入全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金 （公告编号：2023-036）。公司在中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦 支行开立的募集资金专项账户（账号：3602184929100140563）、在上海浦东发 展银行股份有限公司武汉光谷支行开立的募集资金专项账 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-050 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年九月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释义 4 | | --- | | 正文 5 | | 一、公司实施激励计划的条件 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | 三、本次激励计划应履行的法定程序 13 | | 四、本次激励计划激励 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"或 "本公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计 划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或回购的公司 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内 以授予价格分次获得公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票及/或回购 的公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进 行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 ...

证券简称：中望软件 证券代码：688083 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对中望软件 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2023 | | 意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六） ...