信息披露适用范围与责任人 - 制度适用于公司董事会、董事等人员和机构[11] - 董事长是公司信息披露最终责任人[11] - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事会秘书负责具体协调组织[47] 信息披露内容与要求 - 公司应真实、准确、完整、及时披露重大信息，使用事实描述性语言[14] - 重大信息包括《证券法》规定重大事件等多种情况[7] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[28] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[28] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内编制并披露[28] 业绩预告与快报 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％及其以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[30] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[34] 特殊情况披露 - 股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束1个月内预告全年相关营收、利润等数据[34] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露异常波动公告[40] 关联交易与重大事项披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需及时披露[38] - 公司与关联法人交易金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[40] 信息披露流程与管理 - 公司披露信息前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发[62] - 公司各部门重大决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[50] 违规处理与制度执行 - 信息披露相关当事人失职致违规给公司造成严重影响或损失，公司可给予处分并索赔[61] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[61]

市场扩张和并购 - 公司拟境外发行H股并在港交所主板上市[1] 其他新策略 - 发行上市后董事会成员由6名增至7名[1] - 发行上市后独立董事人数由2名调整为3名[1] 人事变动 - 董事会同意提名田宏为独立非执行董事候选人[1] - 明确各委员会人员构成（若田宏获选）[2][3]

员工购房借款制度 - 公司提供购房借款总额度不超3000万元[1][2][6][7] - 每年借款总额度限额1000万元[2] - 员工个人借款额度最高不超100万元[2] - 借款期限最长36个月[2] - 被资助对象需连续服务满3年以上[4] 其他 - 2025年9月5日董事会通过该制度[1][6] - 借款总额度占2024年净资产0.47%[7] - 截至公告日无逾期未收回资助情形[7]

审计机构聘请 - 拟聘请香港立信德豪为H股发行并上市审计机构[1] - 公司相关会议审议通过聘请议案[3][4] - 聘请事项需股东大会审议生效[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，香港立信超60名董事及1000名员工[1] - 2024年为约200家上市公司提供年报审计服务[1]

股本变动 - 公司股本总数由419,935,640股增加至421,101,263股[1] 制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》废止[3] - 《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》将以新章程全文形式审议[4] - 《晶晨半导体（上海）股份有限公司股东大会议事规则》更名并修订[4] - 《晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》修订[4] - 《募集资金管理制度》等多项制度修订[7] - 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等多项制度制定[7] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定并需股东大会审议[7] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》制定[7]

独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 独立董事任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在晶晨半导体任职不超六年[4]

市场扩张和并购 - 2025年9月5日公司审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在港交所主板挂牌上市[1] 其他新策略 - 发行上市将在符合规则法规条件下进行，需获多部门批准[2] - 正与中介商讨发行工作，细节未确定，发行有不确定性[2] - 董事会2025年9月6日发布公告[5]

公司基本信息 - 2019年8月8日公司在上海证券交易所上市，首次发行41,120,000股[8] - 修订前公司注册资本为421,101,263元，已发行股份数为421,101,263股[8] 公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 形成《公司章程（草案）》等文件，部分经股东大会或董事会审议通过后，自H股上市之日起生效[3][6][7] 股份相关规定 - 公司因特定原因收购股份有不同注销或转让期限要求[10] - 董事、高级管理人员任职期间、上市1年内、离职后半年内转让股份有规定[11] - 特定股东6个月内买卖公司股份收益归公司[11] - 公开发行A股前已发行股份上市1年内不得转让[11] 股东权益与义务 - 股东权利包括获股利分配、参加股东会表决等，义务包括遵守法规章程等[12][13] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[13] 股东会相关 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[15] - 公司及控股子公司对外担保不同情况需董事会或股东会审议[15] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[16][17] - 不同主体有权向公司提出提案，单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[17] - 年度股东会提前21日、临时股东会提前15日书面通知股东[18] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人资料[19] - 股东会普通决议和特别决议通过事项不同[21][36] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[22] - 部分主体可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[22] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任[24][25] - 董事辞职生效及补选规定[27] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[28] - 独立董事任职有资格要求，每年需自查独立性[29][31] - 董事会每年评估独立董事独立性并披露[31] - 独立董事有特别职权，部分需全体过半数同意[31] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会等职权，每年至少召开四次会议[32][33] - 董事会会议出席和决议通过条件[33] 委员会相关 - 审计委员会负责审核财务信息等，提名委员会拟定人员选择标准[34] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[35] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金等规定[36] - 公司满足资金需求时积极现金分红，利润分配有审议和实施要求[37] 其他 - 公司指定A股和H股信息披露媒体，可电子方式向H股股东通讯[37][38] - 章程经股东会审议通过，H股上市之日起生效[38]

独立董事任职条件 - 不得直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及为其直系亲属[2] - 近12个月有特定不具独立性情形者不能担任[3] - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评者不能担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 尽快参加上交所培训并取得证明材料[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月22日14点30分在上海浦东新区秀浦路2555号召开[3] - 网络投票9月22日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，9月6日已披露[5][7] - 特别决议议案为议案1、议案3 - 10[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3 - 9、议案12 - 13、议案15[8] - 股权登记日为2025年9月16日，A股代码688099，简称晶晨股份[12] - 拟现场出席股东9月19日17时前发登记文件扫描件至邮箱IR@amlogic.com[14] - 登记时间为9月19日，地点在上海浦东新区秀浦路2555号[15] - 会议通信地址、邮编、电话及联系人信息[16] - 股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理[17] 会议议案内容 - 议案涉及变更注册资本、修订公司章程及议事规则等[21] - 议案包含发行H股股票并在港交所上市相关内容[21] - 发行H股股票上市方案涉及种类、时间、方式等多方面[22] - 议案有公司转为境外募集股份有限公司相关[22] - 议案涉及发行H股股票募集资金使用计划[22] - 议案包含发行H股股票前滚存利润分配方案[22] - 议案有提请授权董事会处理H股发行上市事项[22] - 议案涉及修订H股发行上市后适用的公司章程及规则[22] - 议案包含聘请H股发行及上市的审计机构[23]