威胜信息技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2023年年报工作安排，天健所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营 性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保 持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特 ...

公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。 威胜信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《威胜信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行 ...

一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）同意注册，公司向社会公开 发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资 金总额为 689,000,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，其中募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分（以下简称"超募资金"）总额为 5,777,389.19 元。上述资金已全部到 位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验 资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 1 月 20 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 公司募集资金净额为 61,083.39 万元，募集资金投资项目计划使用募 ...

威胜信息技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天 健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师836人。2022 年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家 ，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上 市公司审计客户52家。 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：威胜信息技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0731-88619798 我们的责任是在实施审计工作的基础上对威胜信息公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-16 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威胜信息股份有限公司（以下简称威胜信息公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的威胜信息公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威胜信息公司年度报 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威胜信 息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为丁方飞先生、王红艳女士、董新洲先生三位。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第二十 二次会议、于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会以累积投票方 式，选举出的公司第三届董事会独立董事为杨艳女士、黄守道先生、顾清扬先生 三位。 杨艳女士，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学博 士学历。历任湖南省华湘进出口公司翻译 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-011 后的股本 487,685,175 股为基数，以此计算合计派发现金红利 209,704,625.25 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.92%。 威胜信息技术股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为 525,259,941.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为 961,094,530.86 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截止 ...

中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度日常关联交易实施情况 与2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威胜信息 2023 年度日常 关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的具 体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息（以下简称"公司"或"威胜信息"）于2024年2月28日召开第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交 易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过上述 议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第九次 会议、第三届监事会第七次会议，审议 ...

威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以 现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 2 月 18 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举杨艳女士担任会议召 集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签字页） 参与表决独立董事签字： 杨艳 黄守道 顾清扬 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式， 通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 公司2023 年度实施和2024年度预计的日常关联交易均属公司与 关联方之间在生产经营中 ...