证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-010 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年2月28日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月18日以通讯方式送达公司全 体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-017 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 3 月 21 日 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

威胜信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，威胜信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨艳、黄 守道、顾清扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳、黄守道、顾清扬的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 威胜信息技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告之签字页） 杨艳 黄守道 董事签字： 李鸿 吉喆 王学信 李先怀 范律 张振华 顾清扬 2024 年 月 日 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-016 威胜信息技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 公司于2024年2月28日召开的第三届董事会第九次会议以9票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《威胜信息技术股份有限公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不 超过人民币28亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务， 具体授信额度和期限以各家 ...

威胜信息技术股份有限公司 第五条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规 定报公司审批，公司将依据本制度及《公司章程》规定的权限报董事会或股东大 会批 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-019 威胜信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。 除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提 交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露。 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）第二届董事 会审计委员会成员为丁方飞先生、吉喆先生、王红艳女士，丁方飞先生为主任委员。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 21 日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委 员会委员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | -- ...

威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发 行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元， 上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健 验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 单位：人民币 万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息向社会 公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集 资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 ...