公司基本信息 - 公司中文名称为陕西斯瑞新材料股份有限公司，外文名称为Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd. [14] - 公司注册地址位于陕西省西安市高新区丈八七路12号，办公地址也在同一地点 [14] - 公司网址为http://www.sxsr.com，电子信箱为sirui-advanced-materials@sirui.net.cn [14] - 公司的法定代表人为王文斌，董事会秘书为徐润升，证券事务代表为王磊 [14] - 公司的股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为斯瑞新材，股票代码为688102 [16] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区 [16] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市黄浦区 [16] 公司财务情况 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元，总计派发现金红利为44,619,704.08元，占归属于上市公司股东净利润的48.31%[5] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份金额为2,887,652.78元，拟合计现金分红金额为47,507,356.86元，合计分红金额占48.31%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后公司的总股本增加至727,337,890股[5] - 公司2023年营业收入达到1,179,512,989.96元，同比增长18.71%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为98,341,107.16元，同比增长26.04%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为168,568,295.14元，同比增长227.56%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.1756元，同比增长22.88%[18] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1450元，同比增长50.41%[18] 公司业务发展 - 公司报告期内各领域市场需求快速增长，围绕高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗CT和DR球管零组件、光模块芯片基座/壳体等方面业务持续发展[25] - 公司加速推进液体火箭发动机推力室内壁创新研发、产业规划，启动建设液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目，预计实现年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1,100套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件[26] - 公司全力保证市场供应，满足下游产业链需求，取得了重要突破，全面研发126kV、145kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头[26] - 公司调整募投项目，增加实施新项目“年产2000吨高纯金属铬材料项目”，扩充铬原材料生产线产能，以适应全球电力行业、高端高温合金行业、靶材行业等快速增长的市场需求[26] - 公司启动“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”，建设“年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”，预计实现年产30,000套CT球管零组件、15,000套DR射线管零组件、500套直线加速器零组件、3,500套半导体产品组件和30,000套高电压用VI导电系统组件的生产能力，支持推进国内医疗影像装备产业链实现自主可控[26] 公司产品及技术 - 公司主要产品包括高强高导铜合金材料、中高压电接触材料、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件、光模块芯片基座/壳体、液体火箭发动机推力室内壁等[30] - 公司前瞻性布局的光模块芯片的钨铜新材料基座/壳体下游市场需求快速发展[31] - 公司主要致力于铜铬基合金的研发制造，以此为核心，将技术同心圆拓展至各相关产业领域[32] - 公司围绕标杆客户开展销售活动，并通过标杆客户引领、带动、辐射全行业[32] - 公司具有一流的材料设计、研发、制备能力，可以满足全球各类客户对不同材料的个性化需求[35] 公司技术创新 - 公司累计拥有授权发明专利257项，持续围绕高端先进铜合金材料研究关键共性技术，自主研发大推力液体火箭发动机推力室内壁用铜铬铌新型耐高温铜合金，填补国内空白[27] - 公司投入研发费用5945.30万元，同比增长15.19%，持续加大创新研发力度，核心竞争力持续提升[27] - 公司参与的重大项目工信部“产业基础再造和制造业高质量发展专项”和“国家新材料生产示范平台”项目正常推进[28] - 公司国际市场销售收入同比增长27.82%[28] - 公司新增聘任副总经理一名，分管公司数字化工作[28] - 公司完成了SAP本地版本的实施和Teamcenter研发管理系统上线实施，推动数字化建设升级[29] 公司市场地位 - 公司在高强高导铜合金材料领域已成为全球主要供应商之一[39] - 公司中高压电接触材料产品在国内市场占有

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为287,217,967.31元，同比增长14.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,562,633.21元，同比增长13.49%[4] - 公司营业总收入为287,217,967.31元，较去年同期增长了35,845,726.46元[13] - 公司营业总成本为261,939,476.18元，较去年同期增长了31,131,499.19元[13] - 2024年第一季度公司净利润为24,736,345.59元，同比增长17.02%[14] 资产状况 - 总资产为1,875,048,091.28元，较上年同期增长9.31%[5] - 公司流动资产总额为817,818,142.31元，较上一季度增长了101,386,833.86元[10] - 公司非流动资产总额为1,057,229,948.97元，较上一季度增长了58,330,429.60元[11] 股东情况 - 前10名股东中，王文斌持股40.34%，盛庆义持有乐然科技90%股份[7] - 前10名股东持有的无限售条件流通股数量分别为49,718,256股至6,109,090股不等[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为254,880,484.09元，现金流出小计为287,704,785.15元，经营活动现金流量净额为-32,824,301.06元[16] - 投资活动现金流入小计为2,758,100.67元，现金流出小计为60,417,302.05元，投资活动现金流量净额为-57,659,201.38元[16] - 筹资活动现金流入小计为227,842,600.00元，现金流出小计为98,588,550.09元，筹资活动现金流量净额为129,254,049.91元[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为3,292,981.04元[6]

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西斯 瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对斯瑞新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕【162】号）同意，公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票40,010,000股，本次发行价格为每股人民币10.48元， ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以 及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司审计委员会切实对致同在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-029 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 公司 2023 年度的经营状况，公司总经理严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行了董事会 赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司董事会全体成员切实履行股东大会赋 予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广 大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫奇） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属 材料及热处理专业，本科学历，研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣 获航天科技集团"航天基金奖神七专项奖"等。自 1982 年入职西安航天发动机 有限公司，先后担任技术员、处长、副总工程职务。 （二）独立性情况说明 公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-024 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕【162】号）同意，公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，本次发行价格为每股人民币 10.48 元， 募集资金总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,239.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 35,691.08 万元。本次发行募集 资金已于 2022 年 3 月 11 日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，于 2022 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 332C000120 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 35,774.42 万元，2 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-020 致同作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派吴松林先生 作为项目质量控制复核人,因吴松林先生工作安排调整，现委派赵东旭先生作为项 目质量控制复核人继续为贵公司提供服务。 二、本次变更质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况 1、基本信息 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"斯瑞新材"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-019 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的有关规定，公司已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 20 ...

公司业务布局 - 服务于800G、1.6T光模块芯片基座材料，布局数字新基建领域，支持光通信行业发展 [1] - 启动“年产2,000万套光模块壳体材料及零组件项目” [1] 产品客户情况 - 光模块芯片基座产品主要客户有Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等 [1] - 中高压电接触材料及制品客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、西电集团、旭光电子、宝光股份等 [2] 产品技术亮点 - 将钨铜合金材料核心制备技术延伸应用于光模块芯片基座 [1] - 聚焦铜铬锆、铜铬铌增材制造领域，解决关键铜合金材料“纯化”技术难题，自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金性能基本达到国际先进水平，填补国内空白 [2] 产品作用及范围 - 中高压电接触材料及制品在中压和高压开关设备中承担接通、断开电路及负载电流的功能 [2] - 铜铬触头产品应用范围为12KV - 126KV，铜钨触头产品应用范围为126KV以上 [2] 产品市场地位 - 公司是铜铬合金电接触材料的头部企业，是行业内技术标准的主要起草单位、国家高技术研究发展计划（863计划）新材料领域课题的受托研发单位 [2] - 获得国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项 [2] 项目参与情况 - 全面研发126kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头 [2] - 参与国家重点研发计划（252千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术） [2]