独立董事提名 - 提名李静女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 不持股1%以上，非前十股东自然人股东及直系亲属[3] - 不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职及无直系亲属任职[3] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 专业资质 - 具备正高级会计师职称，有5年以上专业全职经验[5] 其他情况 - 已参加培训获相关证明材料[2][5] - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名耿英三为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可材料[2] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面符合资格要求[3][4][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会审查[5] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人要求 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东处任职，亲属也无此情况[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所对独立董事任职资格要求[5] 声明日期 - 2025年6月10日[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及其亲属不具独立性[3] - 近三十六个月受处罚或谴责者不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合任职资格[5] 声明时间 - 2025年6月10日[6]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调为7人，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 第三届董事会第十八次会议提名6人候选董事[2] - 第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东会通过就任[3] 人员持股 - 王文斌直接持股29368.76万股，为实控人[7] - 盛庆义直接持股6463.37万股，其控制公司持股4207.69万股[8] - 张航直接持股29.78万股[10] 独立董事情况 - 李静等3人被提名为独立董事候选人[2] - 李静等3人截至公告披露日未持股[11][13][14]

薪酬方案审议 - 2025年6月10日会议高管薪酬方案通过，董事方案待股东会审议[2] 方案生效期限 - 董事薪酬方案股东会通过后生效，期限与第四届董事任期一致[3] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过后生效，期限与第四届高管任期一致[3] 薪酬金额 - 外部董事每年领固定津贴7.8万元[5] - 独立董事每年领固定津贴10万元[6] 薪酬发放 - 薪酬（不含绩效工资）按月发放[8] - 离任按实际任期计算发放薪酬[8] 税务处理 - 薪酬为税前，个税由公司代扣代缴[9]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系，不属特定股东及其亲属等[3] - 无近三十六个月内受处罚等不良纪录[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备正高级会计师等职称，有5年以上专业岗位经验[5] - 需取得证券交易所认可的培训证明材料[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月27日14点在公司4楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 本次股东会审议议案1 - 5于2025年6月12日披露[5] 议案相关 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4、议案5[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月24日[11] - 登记时间为2025年6月26日9:30 - 16:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14] - 异地股东6月26日15:00前邮件登记[14] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] - 投资者可集中或分散投给候选人[24]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现0.40元（含税）不变[2] - 现金分红总额调至29,166,247.32元（含税），占净利润25.53%[2][6] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 利润分配以登记日总股本扣回购专户股份数为基数[3] - 总股本变动拟维持每股分配比例调总额[3]

董事会相关 - 公司第三届董事会任期将于2025年6月28日届满[1] - 提名袁养德、耿英三、李静为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名议案将提交公司第三届董事会第十八次会议审议[2]