证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,800,700 股。限售期为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或 "公司"）上市之日（2022 年 3 月 16 日）起 24 个月。 本次股票上市流通总数为 2,800,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。（因 2024 年 3 月 16 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 21 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创 板上市，首次公开发行完成后 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司有次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月21日出具的《关于同意陕西斯瑞 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年3月16日在上海证券交易所科创板上 市，首次公开发行完成后总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股 367,166,446股，占公司发行后总股本的91.79%；无限售条件流通股32,843,554股， 占公司发行后总股本的8.21%。 本次 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年3月6日 - 8日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 接待人员为董事长王文斌 [1] - 参与单位包括长江证券、富国基金、长城基金等6家机构 [1] 光模块芯片基座业务 - 公司将钨铜合金材料核心制备技术延伸应用于光模块芯片基座材料，支持光通信行业发展 [1] - 目前年产200万件产能建设进展顺利，销售收入同比较快增长 [1] - 主要客户有Finisar、天孚通信等 [2] 液体火箭发动机推力室内壁业务 - 产品是高强高导铜合金材料在液体火箭发动机推力室内壁的新应用 [2] - 聚焦铜铬锆、铜铬铌增材制造领域，解决关键铜合金材料“纯化”技术难题 [2] - 自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金性能基本达到国际先进水平，填补国内空白 [2] 电力板块业务 - 中高压电接触材料及制品分铜铬触头和铜钨触头两类，应用于电力行业各类中高压开关领域 [2] - 铜铬触头应用范围为12KV - 126KV，铜钨触头应用范围为126KV以上 [2] - 随着“双碳”带来电力行业重构，该产品下游行业需求进入中高速增长期 [2] - 下游客户有西门子、ABB、施耐德等电力装备公司 [2] 轨道交通领域业务 - 端环导条应用于轨道交通大功率牵引电机等大功率电机，是核心零部件 [2] - 客户包括Wabtec集团、阿尔斯通、中国中车等知名企业，公司在该行业处于头部地位 [2]

公司概况 - 公司是一家高端铜基材料制造商，多领域迎高景气窗口[2] - 公司是铜基特种材料细分领域龙头，主要产品包括高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品[11] - 公司主要客户群体包括轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等国内外高端制造企业[13] 业绩展望 - 预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为1.01/1.45/1.81亿元，对应PE60.98、42.67、34.24倍，维持“买入”评级[4] - 公司业绩自2019年以来维持高增，2017-2023年营业收入增长近三倍，归母净利润增长近三倍[15] - 预计2026年，全球火箭发动机燃烧室内壁需求约4500套，2022-2026年复合增速分别为25.5%、28.8%[26] 产品发展 - 公司液体火箭发动机推力室内壁、CT&DR球管零组件、高性能铬粉及光模块芯片基座材料等板块有望持续高速增长[5] - 高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品贡献公司主要收入，2022年占比分别为44.5%、26.3%[16] - 公司的核心技术包括表面材料处理技术、旋转阳极转子材料钎焊技术、金属管壳材料及塑性变形加工技术等[63][64][65] 市场前景 - 我国CT市场规模预计2027年将增长至106亿美元，CAGR为6.5%[59] - 我国DR市场规模有望持续增长，预计至2024年可达23,307台[61] - 中国每百万人CT保有量仅为27台，发展空间较大[60] 风险提示 - 下游需求不及预期、原材料价格波动、技术升级迭代、新产能释放不及预期、汇率波动等风险可能影响公司业绩[109][110][111][112][113]

公司概况 - 公司主要生产光模块芯片基座、中高压电接触材料及制品、火箭发动机燃烧室内衬等产品 [1][2][5] - 公司光模块芯片基座主要采用钨铜合金材料,具有低膨胀和高导热特性,广泛应用于高速光模块行业 [1] - 公司中高压电接触材料及制品包括铜铬触头和铜钨触头,主要应用于电力行业各类中高压开关领域,随着"双碳"目标推进,该领域需求进入中高速增长期 [3] - 公司生产的液体火箭发动机燃烧室内衬要求材料具有良好的高温性能和导热性能,随着我国大规模卫星发射计划的推进,该产品将进入快速增长阶段 [5] 业务发展 - 公司积极布局数字新基建领域,支持光通信行业向400G、800G、1.6T快速发展,目前年产200万件光模块芯片基座产能建设进展顺利 [4] - 公司主要光模块芯片基座客户包括Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等 [4] 财务表现 - 公司光模块芯片基座产品销售收入同比较快增长 [4] 行业趋势 - 随着"双碳"目标推进,电力行业中高压开关领域需求进入中高速增长期,新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关 [3] - 我国大规模卫星发射计划推进,预计海外和国内火箭发射次数将保持较高增长,带动上游火箭喷管铜合金市场发展 [5]

國浩律師(西安)事務所 RANDALL LAW FIRM (XI'AN) 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实, ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-017 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 334,561,329 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 334,561,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.9845 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9845 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票 （ ...

鉴于公司医疗影像装备等电真空用材料及零组件、光模块芯片基座/壳体材 料及零组件以及钨铜合金材料、零件产品在医疗装备、电子通讯以及高压电开 关等领域需求较为旺盛，公司抓住机遇，积极布局相关领域，以公司全资子公 司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称"公司"）计划投资建设"斯 瑞新材科技产业园项目（一）"（以下简称"项目"）。本次投资建设项目， 符合国家产业政策和公司长远发展战略规划，有利于公司完善产能布局、提高 快速响应客户需求能力，优化公司产业结构，降低公司运营成本，提升经济效 益，对公司未来发展具有积极意义。公司董事会对本项目的可行性分析如下： 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 "斯瑞新材科技产业园建设项目（一）" 可行性研究报告 一、项目基本情况 本项目名称为斯瑞新材科技产业园项目（一）主要由三个子项目构成，分 别为年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目（以 下简称"医疗项目"）、年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项 目（以下简称"光模块项目"）、以及钨铜合金材料、零件项目（以下简称 "钨铜项目"）。建设地点位于西安市雁塔区未来产业城鱼跃路 60 号。 医疗 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-016 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于对上海证券交易所《对外投资相关事项的问询 函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"斯瑞新材"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕西斯 瑞新材料股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0010 号）（以下简称"问询函"），根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构 就《问询函》中所提问题逐项进行了认真核查落实，现将相关问题回复如下： 单位：万元 注：本次医疗项目建设系公司充分考虑各经营业务板块未来对生产场地的需求后，经审慎 决定，公司拟将原位于母公司的医疗项目搬迁至子公司斯瑞科技，相关生产设备同步迁 移，故本次医疗项目总投资中含有 2,590.93 万元系斯瑞科技购置母公司斯瑞新材现有设 备。 （2）前述项目筹资计划 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金 ...

海通证券股份有限公司 关于上海证券交易所 函》 相关问题的专项核查意见 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金来源均为自筹 资金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期末货币资金 0.74 亿元，交易性 金融资产 0.01 亿元，应收票据及应收账款 3.11 亿元，与计划投入资金体量存在 较大差异。 请公司：（1）补充披露产业园项目各细分项目和液体火箭发动机推力室项 目分阶段的筹资及资金投入计划、资金来源和投入进度安排；（2）结合公司财 务报表中在手现金情况以及公司未来资金使用计划，补充说明新建项目资金投 入对日常经营产生的影响；（3）如未来相关筹资计划未能按期实现，公司存在 新建项目停滞、变更或终止风险，请补充披露拟采取的应对措施，进一步完善风 险提示。 （一）公司说明 1、补充披露产业园项目各细分项目和液体火箭发动机推力室项目分阶段 的筹资及资金投入计划、资金来源和投入进度安排。 上海证券交易所科创板公司管理部： 《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司对外投资相关事项的问询 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"、"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所 ...