金宏气体股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《金宏气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》的有 关规定，我们作为金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 公司第五届董事会第二十次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审阅，我们一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关 业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足2023年度财务审计和 内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公 司及其他股东的利益。 因此，我们同意公司变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。 二、对《关于选举顾悦雯女 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体为全资子公 司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，保证业务顺利开展，公司拟为全资子公司 太仓金宏电子材料有限公司（以下简称"太仓金宏"）向中国工商银行股份有限 公司苏州相城支行申请办理约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过人民 币 6,000 万元的连带责任保证。本次担保具体情况如下： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：太仓金宏电子材料有限公司 2、成立日期：2 ...

金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事王悦 晞女士提交的书面辞职报告。王悦晞女士为公司法人股东提名的董事，不参与公 司日常经营工作，现已从原单位离职，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，王悦晞女士将不再担任公司任何职务。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 王悦晞女士的原定任期为 2021 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日，其辞职 后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 金宏气体股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职情况 顾悦雯女士简历 截至本公告披露日，王悦晞女士未持有公司股份。 王悦晞女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王悦晞女士对公 司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司董事情况 为完善公司治理结构，保证公 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已连续多 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司 拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展及审计 工作需求等情况，公司根据证监会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关于做好 会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀请招标方 式选聘会计师事务所。 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了"容诚验字[20 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"） 全资子公司太仓金宏电子材料有限公司（以下简称"太仓金宏"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为太仓金宏提供不 超过人民币 6,000 万元的担保。截止本公告日，本次担保事项尚未签订相关担保 协议，具体贷款及担保金额以实际签署的合同为准。 一、担保情况概 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，保证业务顺利开展，公司拟为全资子公司 太仓金宏向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请办理约定的各类业务 所形成的债权提供最高不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证。本次担保具体 情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 被担保企业名称 | 公司最终 | ...

金宏气体股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由苏州市金宏气体有限公司以整体变更方式设立；在苏州市行政审批局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913205007149960577。 第三条 公司于 2020 年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 12,108.34 万股并于 2020 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：金宏气体股份有限公司； 英文全称：Jinhong Gas. Co.,Ltd. | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司 章程>并办理工商登记变更的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关 事宜。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更注册资本、经营范围的相关情况 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，公司分别于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 9 月 6 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登 记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计 ...

一、对《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务职 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作， 符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计 机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无 异议。 因此，我们同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《金宏气体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次 会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事(签字): 金宏气体股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《金宏气体股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关 规定，我们作 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金，之后定期以募集资金等额置换，并从募投项目实施公司的募集资金专户划转 等额资金至该公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具 体情况如下： 二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操 作流程 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施 期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资 金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目 所需资金的申请、审 ...