公司概况 - 金宏气体成立于1999年，2020年在科创板上市，股票代码688106，是气体综合供应商 [1] - 公司坚持纵横发展战略，以科技为主导，定位综合气体服务商，以市场为导向、客户需求为中心，提升服务拓展客户，市场占有率稳步提升 [2] 财务数据 - 2023年上半年，公司实现营业收入11.34亿元，较上年同期增长21.92% [2] - 2023年上半年，归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较上年同期增长64.46% [2] - 截至2023年6月30日，公司总资产为48.79亿元，较上年度末增长3.05% [2] 在建项目情况 - 眉山超纯氨和嘉兴二氧化碳项目处于试生产阶段，其余在建项目均在建设中 [2][3] - 苏相空分项目投产后可满产，其他项目爬坡期预估两年左右，特气新品爬坡周期保守预估五年左右 [3] 产品相关情况 - 特种气体价格受供需影响大，大宗气体相对稳定，但也受供需和原材料价格影响 [3] - 正硅酸乙酯用于半导体气相沉积工艺，测试周期长，已在联芯、苏州和舰等公司大量测试，即将通过测试 [3] 订单与项目周期 - 电子大宗项目已签订单7个，其中2个已开票供气 [3] - 电子大宗载气项目已签合同大部分为15年，广东芯粤能项目周期20年，西安卫光项目周期10年 [4] 已投产项目情况 - 北方集成创新中心项目在建，为临时供气状态；广东芯粤能项目已量产供气，稳定运营 [4] 其他问题解答 - 现场制气项目租金体现在其他业务收入中 [4] - 氦气价格受供需情况和社会环境影响 [4] - 今年公司计划进口氦罐12个，目前已到位9个，上半年氦气销售额约为5000万元 [4]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可 转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属的限制性股票数量为 60,674 股，占公司总股本比例 小，经计算，本次限制性股票激励计划归属登记完成后，"金宏转债"转股价格不 变。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特 定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，金宏气 体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到中证登 上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,0 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2023]跟踪 3773 号 金宏气体股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 9 月 4 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次评级情况 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"金宏转债"前次 评级结果为"AA-"，评级机构为中诚信，评级时间为 2022 年 11 月 25 日。 二、本次评级情况 评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础 上，于 2023 年 9 月 4 日出具了《金宏气体股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》 （编号：信评委函字[2023]跟踪 3773 号），本次公司主体信用评级结果为"AA-"， 评级展望维持"稳定"，"金宏转债"评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有 变化。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"金宏 转债"的信用等级为"AA-"。 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度半导 体行业 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证报告真实性、准确性和完整性[7] 未经审计情况 - 本半年度报告未经审计[4] 财务业绩 - 本报告期营业收入为11.33亿元，同比增长21.92%；归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比增长64.46%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元，同比增长74.94%；经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长22.92%[24] - 基本每股收益为0.33元，同比增长65.00%；稀释每股收益为0.33元，同比增长65.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，同比增长76.47%；加权平均净资产收益率为5.30%，较上年增加1.60个百分点[25] - 主营业务毛利率较上年同期增加3.15个百分点，原材料采购价相对平稳，收入规模持续增长[25] 行业发展趋势 - 全球工业气体市场规模2022年约为10238亿元，预计到2026年可达13299亿元[31] - 我国工业气体市场规模由2018年的1350亿元增长至2022年的1966亿元，年均复合增长率约10%[32] - 专业化外包占比将进一步提高，2019年中国工业气体外包率约为55%，2021年达到65%[34] 产品特点 - 公司在特定领域中应用特种气体，对气体纯度有特殊要求[13] - 公司产品线广泛，供应特种气体、大宗气体和燃气，包括超纯氨、高纯氧化亚氮等[40] - 公司主要产品包括超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳等特种气体[41] 研发创新 - 公司新增申请发明专利16项、实用新型专利23项，授权发明专利12项、实用新型专利19项，共取得各项知识产权318项[70] - 公司正在进行电子级六氟-1,3-丁二烯提纯处理工艺的研发，预计总投资规模为500万元，已累计投入268.46万元[72] - 公司已完成硅基前驱体材料的研发，纯度达到99.999999%，用于半导体制造过程中[78] 环保责任 - 公司获得外部政府认可，被认定为“国家绿色工厂”，并获得多项荣誉[124] - 公司严格执行环境保护法律法规，建立健全环保管理制度，加强环保法制教育，确保各类环保设施正常运行[180] - 公司倡导低碳工作、低碳生活，建立员工行为规范，节约资源，减少二氧化碳排放[185] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，主要业务面向华东区域，与外资气体巨头竞争，需提高自身综合竞争能力[127] - 公司主要原材料价格波动可能影响主营业务成本，未来若价格大幅上涨将影响产品毛利率和盈利能力[127] - 公司规模扩张带来管理和内控风险，需要适应业务规模快速扩张，确保有效执行相关管理制度[127]

RSM 容诚 关于金宏气体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn） 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.n23A8LJNM 录 序号 内 页码 | 关于金宏气体股份有限公司以自筹资金预先投入 | | --- | | 1-3 募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 鉴证报告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 n 4-6 付发行费用的专项说明 关于金宏气体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是金宏气体管理层的责 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金投资项目基本情况 根据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"），公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际 募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， ...