信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度[3] - 重大不确定事项可暂不披露，最迟确定时披露[4] - 涉及商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露[4][5] 披露条件与流程 - 暂缓、豁免披露需符合未泄漏等条件[7] - 决定披露由董秘登记入档，董事长签字保存10年[8] - 涉及商业秘密需额外登记信息[9] 后续处理与责任 - 特定情形下应及时披露商业秘密[10] - 报告公告后10日内报送登记材料[10] - 确立责任追究机制惩戒违规[10] 登记表格 - 含商业秘密、国家秘密登记事项表及知情人登记表[17][19][20] - 信息披露暂缓与豁免事项知情人需签署保密承诺[25] - 有信息披露暂缓与豁免事项登记审批表[27]

对外投资管理制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 对外投资管理制度 北京金山办公软件股份有限公司 北京金山办公软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略， ...

北京金山办公软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京金山办公软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司如 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，董事会不得在股 东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司 ...

北京金山办公软件股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第四章 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第六章高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 通知和公告 | | 40 | | 第九章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十章 修改章程 | | 44 | | 第十一章 附 | 则 | 44 | 第一章 总 则 第一条 为维护北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以 ...

北京金山办公软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京金山办公软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）的管理水平，促进 公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委 员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 工作及可持续发展进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提 出建议； (二) 对公司可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建议； (三) 识别并评估公司 ESG 风险和机遇及其对公司业务的实质性影响，对 涉及公司可持续发展及利益相关方 ...

北京金山办公软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公 司的法人财产。 第三章 董事会的职权 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者 ...

北京金山办公软件股份有限公司 关联交易管理制度 北京金山办公软件股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称《会 计准则》）及其他有关法律、法规和规范性文件及《北京金山办公软件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独 出具声明。 (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或 ...

北京金山办公软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第七章 | 附 则 | 22 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京金山办公 软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司 ...

北京金山办公软件股份有限公司 信息披露管理办法 北京金山办公软件股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 第一条 为加强北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京金山办公软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； ...

北京金山办公软件股份有限公司 对外担保管理制度 北京金山办公软件股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北京金 山办公软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为其他单位（包含控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。对外担保同时构成关联交 易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司。子 ...