北京金山办公软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 行使《公司法》规定的监事会的职权，对公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，审查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司董事和高级管理人员执行 职务。。 北京金山办公软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京金山办公 软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会 设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中 3 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、 ...

北京金山办公软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京金山办公软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董 事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬及考核工作组，工作组具体工作由公司 人力资源部负责，董事会办公室协助，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员 会的有关决议等。 北京金山办公软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善北京金山 ...

北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。内审部负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司、重要参股公司 以及分公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司（包括公 ...

北京金山办公软件股份有限公司 投资者关系管理办法 北京金山办公软件股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二五年十月 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 北京金山办公软件股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北 京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简 ...

北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 第八条 保荐机构或独立财务顾问应当关注公司募集资金的情况，对公司 合理使用募集资金并持续披露使用情况负有相应责任。 第一章 总则 第一条 为了规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法 律、法规、规范性文件的规定和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 会、董事会决议及审批程序使 ...

北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 第四条 本工作细则适用于集团公司，"集团公司"指包括公司和依照适用的 企业会计准则纳入其合并报表范围的境内、外法律实体（如有限责任公司、合伙 企业等）。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 公司董事会提名委员会负 ...

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-046 北京金山办公软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消公司监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-047 北京金山办公软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园万丽酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025 年 11 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

经核查 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名第二类激励对象的绩效 考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的 3 名激励对象办理归属，可归属数量 为 2,210 股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 北京金山办公软件股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 27 日 北京金山办公软件股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 类激励对象第三个归属期归属名单的核查意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-043 北京金山办公软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议 案》 监事会认为：本次根据 2024 年年度权益分派实施方案对公司 2022 年限制性 股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东 大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制 1 性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由 43.55 元/股调整为 42.65 元/股。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公告编号： 2025-044）。 一、 ...