综上，我们同意提名汤敏智女士、许杰先生、孙鹏程先为公司第五届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 1.经审核公司第五届董事会独立董事候选人汤敏智女士、许杰先生、孙鹏程 先的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。上述 候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2.上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。其中，汤敏智女士具有丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资 格，且在会计、审计专业岗位有 5 年以上全职工作经验，其任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事中会计专业人士任职要求。 普元信息技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会由7名董事组成[1] - 2024年4月25日召开会议审议换届选举议案[1][4] - 第五届董事会董事任期三年[3] 监事会换届 - 第五届监事会非职工代表监事候选人有黄庆敬、朱倩容[4] - 第五届监事会非职工代表监事任期三年[4] 股份持有情况 - 刘亚东直接持有公司股份20,942,809股[7] - 杨玉宝持有公司股份2,659,170股[8] - 王克强持有公司股份1,300,832股[10] - 施忠未持有公司股份[11] 候选人情况 - 汤敏智等候选人均无不得任职情形[12][14][16][18][19][20]

人员变动 - 核心技术人员焦烈焱工作调整，不再参与具体研发[2] - 变动后核心技术人员为王克强、钱军、刘相、顾伟、王锋[5] 人员数据 - 焦烈焱直接持股1,426,491股，占总股本1.50%[3] - 截至2023年末，基础研发及技术开发人员1,305人[5] 影响与策略 - 核心技术人员调整不影响研发优势和竞争力[2] - 持续培养研发后备力量，提升创新能力[6]

募资情况 - 2019年公司获准公开发行2385万股，每股发行价26.9元，实际募资总额6.41565亿元，净额5.8455053832亿元[1] - 实际到账募集资金总额5.949232亿元，2023年末余额134.45万元[4] - 公司超募资金总额2.502632亿元[14] 资金使用 - 2023年度实际使用募集资金7500万元，截至2023年末累计使用5.523149亿元[2] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2931.84万元，置换发行费用341.59万元[10] - 2023年公司将募投项目节余2023.84万元永久补充流动资金[17] - 2023年公司超募资金使用7500万元永久补充流动资金，截至年末累计使用2.25亿元[14] 资金管理 - 2023年11月公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，截至年末未到期产品余额5700万元[13] - 招商银行张江支行结构性存款1000万元，预期收益率1.85%或2.45%或2.65%，期限2023 - 12 - 08至2024 - 03 - 08[17] - 招商银行张江支行定期存款1200万元，固定利率2.15%，期限2023 - 7 - 12至2024 - 7 - 12[17] 项目投入 - 云应用平台研发升级项目投入进度为99.30%，累计投入与承诺投入差额为 - 104.76万元[27] - 大数据中台研发升级项目投入进度为93.66%，累计投入与承诺投入差额为 - 767.65万元[27] - 研发技术中心升级项目投入进度为82.05%，累计投入与承诺投入差额为 - 1151.43万元[27] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更、转让或置换情况[19] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题，符合相关规定[20]

普元信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真负责的 态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会 议各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 施俭，女，中国注册会计师、高级会计师，1962 年生，中国国籍，无境外 永久居留权。2005 年毕业于香港中文大学，获会计专业硕士。曾任上海民族乐 器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部 经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：普元信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 规章及公司现行有效的《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规和规范性文件）的有关规 定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-008 普元信息技术股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对 2021 年 3 月 29 日召开的第 三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股 计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份注销 后，公司的总股本将由 95,400,000 股减少为 93,970,039 股，注册资本将由 95,400,000 元减少为 93,970,039 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-007 普元信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,714,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,714,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 26.9168 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.9168 | ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-006 普元信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | 第二节 | | 内部审计 ...