激励计划进程 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、名单公示及股东大会通过[1][2][3][4] - 2024年激励计划授予的限制性股票2025年5月26日进入首个归属期[9] 数据调整 - 2023年度利润分配每股派息由0.10元调为0.0977元[5] - 激励计划授予价格由14.00元/股调为13.90元/股[6] 其他 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 公司需继续履行信息披露义务[9][10]

民生证券股份有限公司 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为普元 信息技术股份有限公司（以下简称"普元信息"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，对普元信息 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 截止 年 月 日募集资金余额 2023 12 31 | 134.45 | | 加：本报告期利息收入 | 103.21 | | 加：本报告期到期的结构性存款及定期存款 | 5,700.00 | | 减：本报告期使用超募资金永久补充流动资金 | 5,937.66 | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 - 截至 2024 年 12 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票作废事项、2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及第一 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 普元信息技术股份有限公司全体股东: 专项审核报告 众会字（2025）第 04308 号 我们接受委托，审计了普元信息技术股份有限公司（以下简称 "普元信息）2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了众会字（2025）第 04303 号审计报告。同时，我们审核了后附的普元信 息公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 普元信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业 收入扣除》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对普元信息 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就普元信息公 ...

普元信息技术股份有限公司 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-98 | 审计报告 2024 年度 财务报表及审计报告 1、事项描述 公司的主营业务收入来自于软件基础平台以及基于软件基础平台的应用开发业务， 2024 年度营业收入 419,833,549.11 元，鉴于营业收入是关键业绩指标之一，对财务报表具有 重要性，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。 众会字（2025）第 04303 号 普元信息技术股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了普元信息技术股份有限公司（以下简称普元信息）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 普元信息2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计普元信息2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

普元信息技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第二章 投资者关系管理的基本原则 第一条 为了规范和加强普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性互动关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 件、行业规范和自律规则、公司 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 普元信息技术股份有限公司 （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签 订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易 相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 第一条 为了进一步规范普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，维护公司和全体股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《普元信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 5 月，本人新任普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普元信息技术股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极出席任期内 召开的相关会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 汤敏智，女，注册会计师，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，国 际金融专业本科学历。曾任普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人、江苏如通石油机械股 份有限公司独立董事；现任 ...

普元信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二章 对外担保对象的审查 第一条 为了进一步规范普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担 保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《普元信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。"公司及其控股子公司的对外担保总额"是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全 ...