股东结构 - 截至3月末公司股东户数为1.56万户，较上期减少3.06%，连续5个季度下降显示筹码持续集中 [1] - 股东户数下降伴随股价低位运行，反映主力吸筹信号 [1] 研发创新 - 2024年研发支出1.26亿元占营收5.78%，较2023年5.42%提升，连续3年占比超5% [3] - 新增申请专利114项、授权74项，累计申请1011项、有效授权582项 [3] - 建立"研发中心+产线研发"双体系，通过专项资金支持12项技术成果转化，采用"揭榜挂帅"等制度创新 [3] - 突破高放废液玻璃固化设备耐火材料国产化，实现完全自主创新并应用于中核试验炉 [5] - 完成国家重点研发计划新型氧化物-石墨材料研制，助力钢铁行业薄带连铸技术推广 [3] 财务表现 - 2024年营收21.88亿元但归母净亏损0.59亿元，2025年Q1营收5.41亿元（同比+1.58%），净利润0.2亿元（同比+117%） [4] - 业绩改善主因营收增长及费用下降，财报发布次日股价最高涨幅达4.36% [4] 市场拓展 - 国际业务销售额同比提升，在印度、俄罗斯取得新进展，玻璃窑用产品实现出口突破 [5] - 印尼第100个镍铁回转窑耐材工程竣工，巩固全球镍铁耐材工程领先地位 [5] - 产品出口覆盖欧美亚20余国，获中国宝武、中国五矿等国内外客户认可 [5] 行业与战略 - 全球耐火材料市场规模2023年达310亿美元，预计2023-2030年CAGR为4.5% [6] - 行业加速淘汰落后产能，高性能/绿色环保材料份额快速增长 [6] - 公司聚焦钢铁消耗性耐材转型，2025年推进"材料+工程+服务"管家模式，构建产销研一体化体系 [6] 品牌与技术 - 主导耐火材料国家/行业标准制定，承担多项国家科技攻关项目 [7] - 作为国有龙头企业掌握中高端核心技术，在国内外高温工业领域具备影响力 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月20日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 现场会议会期预计半天[17] 投票信息 - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案8、议案10[13] 股票与登记信息 - A股股票代码为688119，股票简称为中钢洛耐，股权登记日为2025年5月13日[10] - 现场登记时间为2025年5月16日（9:00 - 12:00、14:30 - 17:00）[15] - 信函登记时间截至2025年5月16日17:00[15] - 会议登记地点为河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室，联系电话为0379 - 64208540[15] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权， 监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -5909.69万元，母公司净利润 -5633.90万元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润14083.98万元，母公司累计未分配利润834.10万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等，已通过相关会议审议，需股东大会通过[2][4] - 因母公司2024年净利润为负，考虑经营和资金需求拟不分配[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.8781279433亿元，较2023年同比减少12.91%[25] - 2024年扣除无关收入后营业收入为21.36亿元，较2023年下降13.03%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5910万元，较2023年下降184.38%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1274万元，较2023年增加6238.75%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.57亿元，较2023年末下降3.78%[26] - 2024年末总资产为52.10亿元，较2023年末下降8.10%[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.0525元/股，较2023年下降184.27%[26] - 2024年计入当期损益的政府补助金额为4318.17万元，占利润总额比例较大[20] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入为1.26亿元，较上年同期下降7.09%，占营业收入比重为5.78%，较上年增加0.36个百分点[33] - 2024年公司获各类科技成果奖励12项，发布标准9项[34] - 2024年围绕核心技术及主要产品新增申请专利114项，新增授权专利74项[34] 企业合规与风险 - 2024年度公司不存在重大违规事项[24] - 报告期内下游行业低迷、需求减弱，部分产品销量和销售价格同比下降，毛利下降，部分产品收入存在不确定性[8] - 公司存在技术和人才流失风险，若专业技术等泄密或技术人员流失，将影响生产经营，知识产权受侵害会削弱技术优势[9] - 公司面临新产品研发、知识产权侵害和泄密、经营、财务、行业、宏观环境等风险[10][11][12] - 公司与内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司诉讼，一审判决公司给付1492.280905万元，公司将上诉[23] - 2022年6月14日，公司银行基本账户被冻结资金3800万元，占最近一期经审计货币资金余额的1.83%[23] 企业资质与税收 - 中钢洛耐2022年12月1日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2022 - 2024年度[18] - 中钢洛耐院2023年11月22日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2023 - 2025年度[18] - 耐研滨河2022年10月12日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2022 - 2024年度[18] - 洛耐新材料2025年1月6日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2024 - 2026年度[18] 募集资金与股权结构 - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为11.385亿元，实际募集资金到账金额为10.7245990566亿元，募集资金余额为7.7209075925亿元[37] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户活期金额为2.2209075925亿元，购买的未到期结构性存款为5.5亿元[37] - 截至2024年12月31日，控股股东中钢科技发展有限公司直接持股42435万股，持股比例37.72%，质押25437.24万股[39] - 截至2024年12月31日，控股股东子公司中国冶金科技成果转化有限公司持股4077万股，持股比例3.62%[39] - 截至2024年12月31日，离任董事、总经理薄钧间接持股118.66万股，持股比例0.1055%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理王战民间接持股77.7万股，持股比例0.0691%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理王文武间接持股77.22万股，持股比例0.0686%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理张利新间接持股77.27万股，持股比例0.0687%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明间接持股77.33万股，持股比例0.0687%[39] - 截至2024年12月31日，董事会秘书李旭杰间接持股77.54万股，持股比例0.0689%[39]

业绩总结 - 公司首次公开发行22,500万股A股，发行价5.06元/股，募资11.385亿元，净额10.54091581亿元[2] - 原计划募资6亿元，实际超募4.54091581亿元[4][6] 项目进展 - 年产9万吨新型耐火材料项目投入进度50.45%，剩余1.545519亿元[8][10] - 新材料研发中心建设项目投入进度57.73%[8] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目投入进度100.02%[8] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目投入进度0.58%，剩余0.703342亿元[8][10] 未来展望 - 拟终止部分募投项目，剩余22488.61万元存专户[10][20] - 终止原因包括市场下行、需求趋弱等[18][19] - 终止议案已通过董事会和监事会，需股东大会批准[23][24]

财务协议 - 协议有效期内公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于9亿元[2] - 协议有效期内公司在财务公司综合授信额度最高不超过9亿元[3] - 协议有效期至2026年6月30日[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额5044.33万元，贷款余额为0[8] - 公司在财务公司活期存款利率区间为0.05%—0.95%（含美元活期、协定存款）[8] - 公司在财务公司定期存款利率为1.85%、1.55%（存款期为1年内（含1年））[9] 业务情况 - 2024年度公司与财务公司严格履行《金融服务协议》相关约定[9] - 公司制定了风险处置预案[10] - 2024年度公司按预案开展业务，未发生风险事件[10]

业绩总结 - 中钢洛耐公司2024年初在宝武集团财务公司存款100,443,329.18元[11] - 2024年存款本年增加50,000,000.00元[11] - 2024年存款本年减少50,000,000.00元[11] - 2024年末存款为50,443,329.18元[11] 其他 - 审核中钢洛耐公司2024年度在宝武集团财务公司存贷款业务情况汇总表[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入251209.3万元，上年度218781.28万元[8] - 2024年营收扣除项目5638.14万元，占比2.24%；上年度5207.64万元，占比2.38%[8] - 2024年废旧材料销售收入608.48万，出租收入105.92万，与上年度相同[8]