提名人华海清科股份有限公司董事会，现提名金玉丰为华海 清科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任华海清科 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 华海清科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华海清科股份有限公司董事会，现提名李全为华海清 科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任华海清科股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华 海清科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

华海清科股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会 2024 年 1 月 31 日 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已于 2023 年 3 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《华海清科股份有限公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名与薪酬委员 会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人金玉丰先生、李全先生、管荣 齐先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不 得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生为公司第二届 董事会 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 华海清科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | | | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 华海清科股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 4 | | | 华海清科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 ...

华海清科股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第一届董事会第四十二次会议审议的《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》发表以下独立意见： 公司使用超募资金 74,000 万元永久补充流动资金事项有利于提高募集资金 使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项决策程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。 综上，我们一致同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。 独立董事：金玉丰 李全 管荣齐 2024 年 1 月 18 日 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-001 华海清科股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）使用超募资金 74,000 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.72%。 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不 超过超募资金总额的 30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募 投项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资 以及为公司控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开了公司第一届董事会第四十二次会议、第一届 监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用超募资金 74,000 万元永久补充流动资金，占超募资金 总额的比例为 29.72%。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

国泰君安证券股份有限公司 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 27 日 出具《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]890 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,666.67 万股，发行价 格为人民币 136.66 元/股，募集资金总额为 364,427.12 万元，扣除发行费用 15,436.59 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 348,990.53 万元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 6 月 2 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11228 号）。公司 依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签 订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海清科首次公开发行股票科创板上市 公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况及超募资金情况 根据《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》，公司募集资金投资项目及 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-002 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 华海清科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查日期（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、 本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：陈圳寅、裴文斐 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 28 日 （三）现场检查人员 陈圳寅、裴文斐 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性情况、与控股股东、实际 控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资、公司经营情况等。 （五）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 1 2、查阅本持续督导期间公司召开 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-075 华海清科股份有限公司 股东询价转让结果报告书 清津厚德（天津）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"清津厚德"）、清津 立德（天津）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"清津立德"）（上述主体合称 "转让方"）保证向华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）提 供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 200.00 元/股，转让的股票数量为 834,000 股。 清津厚德、清津立德参与本次询价转让。清津厚德、清津立德均为公司 员工持股平台，为一致行动人，且部分董事、监事及高级管理人员通过上述员工持 股平台间接持有公司股份，公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 八章第二节规定的应当披露的经营风险及其他应披露而未披露的重大事项。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 本次询价转让的转让方清津厚德、清津立 ...