公司代码：688120 公司简称：华海清科 华海清科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华海清科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-031 华海清科股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资额度、产品及期限 公司拟使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资 于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵活的大额存款、结构性存款、收益凭 证等理财产品，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 28 亿元的暂时闲 置自有资金进行现金管理，适时投资于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵 活的大额存款、结构性存款、收益凭证等理财产品，使用期限自公司第二届董事 会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， ...

华海清科股份有限公司 关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，华海清科 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验天府清源控股集团财务有限责任公 司（以下简称"清控财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了清控财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对清控财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如 下： 一、清控财务公司基本情况 清控财务公司于 2015 年 4 月 9 日获得金融许可证，于 2015 年 4 月 13 日取 得营业执照，是经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局） 北京监管局批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层 法定代表人：李云忠 金融许可证机构编码：L0210H211000001 统一社会信用代码：9111010833557097XM 注册资本：300,000 万元人民币 股东：天府清源控股有 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-033 华海清科股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买 责任保险（以下简称"董监高责任险"），公司全体董事、监事均回避表决，该 事项尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 1、投保人：华海清科股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体等（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同 ...

华海清科股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履 行监督职责情况报告 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则切实对立信在 2024 年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务。 ...

业绩数据 - 2024年度研发投入39376.81万元，同比增长29.56%[3] - 报告期内营业收入340622.86万元，同比增长35.82%[5] - 报告期内归母净利润102340.79万元，同比增长41.40%[5] - 报告期内扣非归母净利润85617.72万元，同比增长40.79%[5] - 报告期内综合毛利率43.20%，归母净利率30.05%[5] 分红回购 - 2022 - 2024年度拟派发现金红利超2.7亿元，占近三年年均净利润36.10%[6] - 截至披露日，已用7991.92万元回购513031股股份[6] 公司治理 - 连续两年在上交所信息披露评价获最高“A”级[8] - 2024年完成董事会、监事会换届改选[10] - 2024年将“战略发展委员会”更名并增加ESG职责[10] - 2024年调整组织架构[10] 未来规划 - 2025年关注监管政策，完善制度，优化结构[11] - 2025年加强内控与合规体系建设[11] - 2025年加强独立董事履职保障[11] - 2025年加强与“关键少数”沟通[11] 公司策略 - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[12] - 专注主业，提升核心竞争力等能力[12] - 通过业绩和治理回报投资者[12]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-035 华海清科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公 司监事会主席李泉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-025 华海清科股份有限公司 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

我们认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度关联交易预计符 合公司及子公司的正常业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的 原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东，特别是非关联股东的利益。关联 交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 因此，我们同意《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并提交第二届董事会第十三次会议审议。 华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议，于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开， 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先 生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独 立董事经充分讨论，审议并通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-024 华海清科股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公 司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相 关规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露 的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效票 8 票，其中赞 ...