会议信息 - 会议由第二届董事会第六次会议决定召开，2024年11月30日发通知[4] - 2024年12月17日现场会议在天津召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）122人，代表股份129,172,702股，占比54.6581%[7] 议案表决 - 《关于变更公司董事的议案》同意129,030,222股，陈泰全当选[9] - 《关于变更公司监事的议案》同意128,904,749股，李泉斌当选[10] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>》等议案获高比例同意[11][13][14][15] 会议效力 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[17]

股东大会信息 - 股东大会时间为2024年12月17日14点30分[12] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室[12] 人事变动 - 李云忠因工作安排调整辞去公司董事等职务[15] - 提名陈泰全担任公司第二届董事会董事[15] - 周艳华因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务[19] - 清控创业投资提名李泉斌为第二届监事会监事候选人[19] 股本与注册资本 - 2023年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，参与分配股本基数为158,758,183股，合计转增股本77,791,510股[21] - 公司注册资本由158,933,383元变更为236,724,893元，总股本由158,933,383股增加至236,724,893股[21] 制度修订 - 公司拟将董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并修订《公司章程》相关条款[21] - 公司拟修订《独立董事工作制度》相关表述[26] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[28] - 2024年公司审计费用100万元含税，较2023年减少10万元[34] - 2024年财务报告审计费用较2023年减少11.11%，合计审计费用较2023年减少9.09%[35] 立信情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[28] - 立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[28] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元，公司同行业上市公司审计客户59家[29] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[29] - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名[32] 审计人员 - 项目合伙人张金华2007年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] - 签字注册会计师吴银2019年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] - 质量控制复核人王志勇2000年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] 金融服务协议 - 公司拟与清控财务公司签署《金融服务协议》，日最高存款余额含应计利息不超1亿元，统一综合授信余额含应计利息最高不超0.5亿元，结算服务免费[37][41] - 清控财务公司注册资本30万万元人民币，天府清源控股有限公司持股100%[39] - 截至2023年12月31日，清控财务公司总资产44.41亿元，总负债12.12亿元，吸收存款11.62亿元，发放贷款余额24.62亿元[40] - 2023年度清控财务公司实现营业收入1.20亿元，净利润0.60亿元[40] - 金融服务协议有效期三年[46]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月5日，由董事长提议[3] - 实施期限为股东大会通过后12个月[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元[3] 回购情况 - 累计回购股数396,160股，占总股本0.17%[3] - 累计回购金额5990.17万元[3] - 实际回购价格区间124.59 - 179元/股[3] 价格调整 - 因权益分派，上限调为不超174.19元/股，2024年7月2日生效[5] 其他 - 公司总股本为236,724,893股[3]

关联交易 - 公司拟与清控财务公司签《金融服务协议》，构成关联交易，需股东大会审议[5][17] - 过去12个月未与清控财务公司及不同关联人发生同类关联交易[5] 财务数据 - 清控财务公司2023年末总资产44.41亿，总负债12.12亿[7] - 2023年吸收存款11.62亿，发放贷款余额24.62亿[7] - 2023年度营业收入1.20亿，净利润0.60亿[7] 协议内容 - 公司在清控财务公司日最高存款余额不超1亿[11][16] - 综合授信余额最高不超0.5亿[11][16] - 结算服务免费，协议有效期三年[11][16] 审批情况 - 2024年11月29日独董、董事会、监事会审议通过议案[15][16]

财务数据 - 清控财务公司注册资本300,000万人民币[7] - 2023年末总资产44.41亿元，总负债12.12亿元[7] - 2023年吸收存款11.62亿元，贷款余额24.62亿元[7] - 2023年营收1.20亿元，净利润0.60亿元[7] 协议内容 - 公司在清控财务公司日最高存款不超1亿[3][21] - 清控财务公司授信余额最高不超0.5亿[3][21] - 清控财务公司结算服务不收费[21] - 《金融服务协议》有效期三年[17][21] 会议情况 - 2024年11月29日多会审议通过协议[20][21][23] - 监事会认为协议合理公允[23] - 保荐机构认为需股东大会审议[24]

公司基本信息 - 公司于2022年4月27日核准首次发行2,666.67万股，6月8日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为23,672.4893万元[4] - 公司由有限公司整体变更为股份有限公司时股本为6,000万元，发起人8名[12] 股权结构 - 清控创业投资有限公司认购3006.7237万股，持股50.11206%[12] - 清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)认购818.9946万股，持股13.64991%[13] - 路新春认购634.7754万股，持股10.57959%[13] - 天津科海投资发展有限公司认购594.2760万股，持股9.9046%[13] - 朱煜认购398.5339万股，持股6.64223%[13] - 雒建斌认购387.8798万股，持股6.46466%[13] - 公司股份总数为23,672.4893万股，全为普通股[13] 股份限售与转让 - 首次公开发行前股份限售期满4年内，每年转让不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议作出前不得低于10%[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前1日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 董事会不同意或未在10日内反馈股东、监事会召开临时股东大会请求，股东或监事会可自行召集[39][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 连续12个月内购买、出售重大资产等涉及金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[56] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[58] - 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[59] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人，提案须在股东大会召开前至少十日送达董事会[60] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[70] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[73] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易成交金额占上市公司市值10%以上由董事会审议，50%以上需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易标的在最近一个会计年度资产净额占上市公司市值10%以上由董事会审议，50%以上需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议；占比50%以上且超5000万元，需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议；占比50%以上且超500万元，需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议；占比50%以上且超500万元，需经董事会审议后提交股东大会[77] - 公司与关联自然人成交金额（担保除外）超30万元、与关联法人成交金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，由董事会审议；交易金额占比1%以上且超3000万元，需经董事会审议后提交股东大会[78] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持，临时会议提前2日通知[81] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] 监事相关 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事总数的1/3[93] - 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2[93] - 监事每届任期3年，任期届满连选可以连任[94] - 监事连续两次不能亲自出席且不委托其他监事出席监事会会议的，应予以撤换[94] 监事会会议 - 监事会由5名监事组成，其中3名由股东大会选举产生，2名职工监事民主选举产生[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日以前书面送达全体监事[98] - 经监事提议，应在10日内召开临时监事会会议，通知应在会议召开2日以前发出[99] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[103] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[108] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[114] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[116][117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[124] - 公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[114] - 公司制定利润分配预案需结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划等[110]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年12月17日14点30分[3] - 股权登记日为2024年12月10日[11] - 会议登记时间为2024年12月12日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月17日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案于2024年11月29日经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2024年11月30日在指定平台披露[6] - 特别决议议案为议案三[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案六[6]

公司概况 - 清控财务公司于2015年4月9日获金融许可证，4月13日取得营业执照[2] - 注册资本为300,000万元人民币[2] - 股东为天府清源控股有限公司，持股100%[2] 治理架构 - 建立“三会一层”法人治理架构[4] - 董事会下设风险管理和审计稽核委员会[4] - 经营管理层下设风险审查和信息科技管理委员会[4] 部门设置 - 共设八个部门开展工作[7] - 风险管理部和纪检审计部可直接向董事会汇报[7] - 结算业务部负责资金结算业务[7] - 客户服务部负责信贷等综合金融服务[7] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，总资产44.41亿元，总负债12.12亿元[13] - 累计营业收入1.20亿元，利润总额0.80亿元，净利润0.60亿元[13] - 资本充足率为104.53%，大于规定的10.5%[13] - 流动性比例为201.54%，大于规定的25%[13] - 贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为59.16%，低于规定的80%[14] - 集团外负债总额为0[14] - 票据承兑余额为0[14] - 承兑汇票保证金余额为0[15] - 投资总额为0[15] - 固定资产净额与资本净额之比为0.14%，低于规定的20%[15] - 吸收存款11.62亿元，发放贷款余额24.62亿元[15]

权益分派 - 以资本公积金每10股转增4.9股[2] - 权益分派股权登记日总股本158,933,383股，参与分配股本基数158,758,183股[2] - 合计转增股本77,791,510股[2] 股本变更 - 公司注册资本由158,933,383元变更为236,724,893元[2] - 公司总股本由158,933,383股增加至236,724,893股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订前注册资本15,893.3383万元，后为23,672.4893万元[4] - 《公司章程》修订前股份总数15,893.3383万股，后为23,672.4893万股[4] 组织调整 - 原董事会战略发展委员会拟调整为战略与ESG委员会[4] 后续流程 - 修订《公司章程》议案需股东大会审议通过生效[4][5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更、备案登记手续[5]

会议信息 - 华海清科第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年11月29日9:00召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日常关联交易议案[1] - 表决结果有效票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2] - 该议案将提交第二届董事会第六次会议审议[2]