召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-068 华海清科股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-069 华海清科股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hwatsing.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-067 华海清科股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、投资者保护能力 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第一届 董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 ...

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告 审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了 优质的审计服务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，我们同意将该议案 提交第一届董事会第四十一次会议审议。 独立董事：金玉丰 李全 管荣齐 2023 年 11 月 27 日 关于第一届董事会第四十一次会议相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对第一届董事会第四十一次会议拟审议的《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》进行了认真的审核，发表事前认可意见如下： 华海清科股份有限公司独立董事 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-066 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十一月 股东大会法律意见书 法 律 意 见 书 致：华海清科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、 规范性文件以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《华 海清科股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有 关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受华海清科股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派唐申秋律师、侯为满律师出席公司于 2023 年 11 月 15 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 | 华海清科股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 华海清科股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 华海清科股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二：关于增加 2023 | | 年度日常关联交易额度预计的议案 9 | 2 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 华海清科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 目 录 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为605,848,285.42元，同比增长45.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为189,831,966.39元，同比增长20.77%[4] - 营业收入主要系公司积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇，持续加大研发投入和生产能力建设，增强了企业核心竞争力，实现较大幅度同比增长[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司营业收入增长、费用控制、现金管理收益和软件增值税即征即退税收优惠等金额增加[8] 研发投入 - 研发投入合计为75,036,275.81元，占营业收入的比例为12.39%[5] - 公司持续加大研发投入，致使研发投入合计占营业收入比例略有下降[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,644，前十名股东中清控创业投资有限公司持股比例最高，为28.19%[9] - 公司股东信息显示，前十名股东中无股东持有有限售条件股份或包含转融通借出股份的限售股份数量[9] 资产负债 - 公司第三季度流动资产总额为7,647,877,270.03元，较去年同期增长了525,405,104.57元[12] - 公司第三季度非流动资产总额为1,065,140,700.55元，较去年同期增长了360,853,956.61元[13] - 公司第三季度流动负债合计为2,418,293,849.31元，较去年同期减少了57,942,007.30元[13] - 公司第三季度非流动负债合计为961,866,969.46元，较去年同期增长了402,208,936.31元[14] 利润情况 - 公司第三季度营业总收入为1,840,273,214.49元，较去年同期增长了706,879,261.90元[14] - 公司第三季度营业总成本为1,391,460,924.63元，较去年同期增长了515,275,240.18元[15] - 公司第三季度净利润为610,884,920.74元，较去年同期增长了233,914,103.79元[15] - 2023年第三季度净利润为563,929,246.56元，同比增长64.7%[16] 现金流量 - 综合收益总额为571,870,140.86元，同比增长66.7%[17] - 基本每股收益为3.55元，同比增长64.8%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为371,190,527.12元，同比增长238.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为173,782,299.45元，同比增长108.9%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为420,979,525.67元，同比减少87.5%[19]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-065 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 华海清科股份有限公司 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...