一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名丁炜 超为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁炜超，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术 股份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事审阅了《关于公司第三届董事会独立董事候选人变更的议案》，发 表意见如下： 1. 鉴于第三届董事会独立董事候选人胡英英女士因个人原因不再作为公司 第三届董事会独立董事候选人，我们一致同意公司董事会撤销对胡英英女士的独 立董事候选人提名。 2. 张锦红先生作为持有公司 29.61%股份的股东，其增加临时提案《关于选 举丁炜超先生为公司第三届董事会独立董事的议案》的程序符合《公司章程》《上 海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定。经过对独立董事候选 人丁炜超先生履历的审查，我们认为丁炜超先生具备担任公司独立董事及专门委 员会委员的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，未受过中国证监 会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在相关法律法规规定的 禁止任职情形；公司独立董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。因此我们同意董事会聘任上述人员为公司独立董事候选人及专门委员会委员， 并将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王俊民、宋远方、孙茂竹 2023 年 10 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-062 上海卓然工程技术股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董 事候选人的议案》、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、 独立董事变更情况 上海卓然工程技术股份有限公司独立董事王俊民先生、宋远方先生、孙茂竹 先生连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立 董事连任时间不得超过六年，王俊民先生、宋远方先生、孙茂竹先生任期届满后 不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。王俊民先生、宋远 方先生、孙茂竹在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对三位独立董事在任职 期间做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证 ...

相关事项的独立意见 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 独立董事审阅了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，发 表意见如下： 经过对独立董事候选人履历的审查，我们认为上述人员具备担任公司独立董 事及专门委员会委员的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，未受 过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在相关法律 法规规定的禁止任职情形；公司独立董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。因此我们同意董事会聘任上述人员为公司独立董事候选人及专门委 员会委员，并将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王俊民、宋远方、孙茂竹 2023 年 10 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海卓然工程技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司的独立董事，对公 司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于提名公司 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑凯，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术股 份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李森，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术股 份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名胡英 英为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海卓然工程技术股份股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名李森 为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海卓然工程技术股份股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海卓然工程技术股份有限公司[9] - 公司注册地址为上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座，办公地址为上海市长宁区临新路268弄3号6楼[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为卓然股份，股票代码为688121[12] 财务表现 - 公司上半年营业收入为1,361,085,843.35元，同比下降19.02%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为59,436,499.92元，同比下降28.16%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降400.51%[13] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,037,768,996.72元，较上年度末增长0.83%[13] - 基本每股收益为0.29元，同比下降29.27%[13] - 稀释每股收益为0.29元，同比下降29.27%[13] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较上年同期下降1.50个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为4.25%，较上年同期增加0.46个百分点[13] 主营业务及行业发展 - 公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，服务于炼油、石化行业[17] - 石化化工行业运行态势基本平稳，效益及投资同比提升，呈现良好发展局面[17] - 炼化设备制造行业市场规模不断扩大，生产能力不断提高[19] - 石化化工行业推动高选择性催化、高效膜分离等技术创新[20] - 炼化行业面临着巨大的碳减排压力和发展机遇[20] - 中国化工企业加速国产替代进程，推动领先技术自主研发[20] 技术研发及装备 - 公司核心技术包括裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术等，与中国石油大学合作开发技术达国际先进水平[23] - 公司生产模式主要有传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化三种生产供货模式[25] - 公司累计获得213项知识产权，包括发明专利24项、实用新型专利166项[28] 研发投入项目 - 高端聚烯烃试验开发项目本期投入1000万元，累计投入551.05万元，采用EDHOX工艺，预计达到国内领先、国际一流水平[30] - 乙烷氧化脱氢工艺技术开发项目本期投入5500万元，累计投入2837.92万元，采用高压釜式反应器连续本体聚合工艺，提高乙烯和醋酸收率[31] - 全馏分多组合催化裂解技术开发项目本期投入9500万元，累计投入3188.04万元，通过烷基化、芳构化等反应降低FCC汽油烯烃含量[32] 环保及社会责任 - 公司在环境保护方面建立了相关机制，报告期内投入环保资金为14.14万元，未出现环保投诉及污染环境事件[105] - 公司积极推进生产工艺改进及物料循环再利用，有效减少废弃物产生量，同时开展各类环保宣传活动，提升全员环保法律意识[106] - 公司采取了减碳措施，包括使用清洁能源发电、研发助于减碳的新产品，向员工倡导宣传低碳办公[107] 股权及承诺 - 公司控股股东、实际控制人张锦红关于股票首次发行前股东所持股份的限售安排及减持规定[113] - 公司控股股东、实际控制人张锦红在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%[115] - 公司控制人关于股票限售安排和减持的承诺[117] - 公司上市后减持股票价格不低于发行价[118]