公司概况 - 公司主营业务包括EPC工程承包、设备制造、能源服务等[1] - 公司拥有多家全资及控股子公司,包括卓然靖江、博颂能源、江苏卓企等[7] - 公司注册地址于2021年10月由长宁区变更至闵行区[9] - 公司聘请信永中和会计师事务所为境内会计师事务所,国投证券为持续督导保荐机构[14] - 公司股票简称为"卓然股份",股票代码为688121,于上海证券交易所科创板上市[11] - 公司董事长为张锦红,董事会秘书为张笑毓[9,10] - 公司未分配利润为XXX万元,未进行利润分配[6] 公司主营业务及行业地位 - 公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造[22] - 公司专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供技术、装备和能源服务一体化的解决方案[32] - 公司已形成集研发设计、装备制造、智能运维、工程总包于一体的全流程能源服务体系[32] - 公司在裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术、耐热钢炉管制备技术等方面拥有自主知识产权[30] - 公司与中国石油大学联合开发丙烷脱氢、催化裂解工艺技术,突破了该领域多项技术难题[30] - 公司的模块化及集成化生产制造与供货模式已成为其核心竞争优势之一[31] - 公司主营业务收入中,石化专用设备占比68.97%[33] 公司经营模式 - 公司采取以销定产、按订单组织生产的经营模式[34] - 公司生产模式包括传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化等三种生产供货模式[30] - 模块化生产能够保证裂解炉设备制造质量、减少对流段外部散热损失约0.57%、节省约50%的现场施工人力[30] - 公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货[31] 公司技术创新 - 公司拥有多项国内领先的核心技术,如裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术等[37][38] - 公司依托已有技术和工业基础,联合高校开发了烯烃制备工艺技术[39] - 公司累计获得274项知识产权,其中2024年新增12项发明专利[41] - 公司持续进行研发投入,致力于开发国内外先进的新技术、新设备[36] - 公司2024年新增获得授权发明专利12项[44] - 截至2024年6月30日,公司有效期内知识产权合计248项,其中发明专利46项[44] - 2016年获得国家技术发明奖一等奖,2024年获得国家科学技术进步奖二等奖[43] 公司研发项目 - 正在研发的项目包括压力容器设备结构疲劳损伤监控与寿命预测技术、乙烯裂解炉辐射室炉管辅助操作系统、氢基冶金技术和装置、丙烯聚合装置掺混区模块化设计等[48][49][50][51] - 研发项目拟达到的目标包括提升生产安全性可靠性、降低能耗、减少碳排放、提高装置经济效益等[49][50][51] - 公司正在探索利用氢能替代化石能源的新工艺技术,参与开发自主氢冶金国产工艺包[50] - 公司正在推进丙烯聚合装置掺混区的模块化设计及供货,提升化工装备的整体模块化制造能力[51] 公司发展战略 - 公司长期专注于石油化工行业工艺包技术开发和专业装备的研发,积累了多项核心技术,在石化装置制造领域形成了技术壁垒[79] - 公司通过技术研发创新以及全产业链融合的投资发展,推出了石油化工行业设备的集成化、模块化供货,在石油化工装备模块化制造、装置智能化运维等创新应用领域多维发展[81] - 公司持续推行"聚链智造·产融共生"的发展战略,打造石化产业高端循环经济体[86] - 公司积极推进新一代信息技术与石化行业深度融合,打造公司数据集中共享平台、数字化和智能制造服务平台和聚链智造管理平台[91] - 公司将持续深化数字化转型,推动公司在智能制造、工业互联网等领域取得更多突破,构建产业互联生态[92] 公司治理及人才管理 - 公司持续提升和完善公司治理水平和治理架构,建立并完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构[93] - 公司高度重视人才的培养与价值提升,规划搭建了员工培训平台,组织各项培训活动[93] 公司面临的主要风险 - 公司存在核心技术人才流失的风险,可能影响公司的持续研发能力[95] - 公司存在技术创新的风险,如果出现研发项目失败、产品研发未达预期等情形,将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响[96] - 公司收入、利润和财务指标存在一定季节性波动[97] - 公司主要原材料价格波动可能导致生产成本显著增加[98] - 公司客户集中度较高,主要客户改变采购政策或公司产品不符合其质量要求将对公司经营产生负面影响[100] - 公司存在应收账款无法回收的风险,可能使公司面临流动资金短缺的风险[101] - 公司存在税收优惠政策变动的风险,如果税收优惠到期后不能继续被认定为高新技术企业,将影响公司的税收优惠[107] - 公司业绩受

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-042 上海卓然工程技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前,上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓然股份"）持股 5%以上股东马利平先生直接持有公司无限售条件流通股 14,203,124 股，占公司总股本的 6.08%，股份来源为公司首次公开发行前取得的 股份，该部分股份已于 2022 年 9 月 6 日解除限售并上市流通。上海牧鑫私募基 金管理有限公司—牧鑫通盈 2 号私募证券投资基金持有公司股份 1,125,300 股， 占公司总股本的 0.48%。上述主体构成一致行动人，合计持股比例为 6.56%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 1 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海卓然工程技术 股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号 2024-030）。马利 平 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-041 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 2%暨回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不 超过人民币 12,000.00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.68 元/股（含），回购期限为自公司 董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003） ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-040 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不 超过人民币 12,000.00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.68 元/股（含），回购期限为自公司 董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-039 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年6月28日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份4,060,843股，占公司目前总股本的比例为1.7383%，购买的最高价为 15.54元/股，最低价为11.59元/股，已支付的资金总额为人民币51,992,409.91元 （不含交易费用）。 上述回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通 ...

比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-038 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 239.41 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0248% | | | 累计已回购金额 | 3,199.25 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.59 元/股 | 元/股~15.54 | 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 --------- 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致:上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和有关规范性文件的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"卓然股份"或"公司")的委 托,指派本所律师参加卓然股份 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见 书随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:0 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品 酒店一楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,558,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,558,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.8935 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.8935 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-037 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 / 48 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于《2023 | 年年度报告全文及摘要》的议案 | 8 | | 议案二：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案三：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案四：关于《2023 | 年独立董事年度述职报告》的议案 | 11 | | 议案五：关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 12 | | 议案六：关于<2024 | 年度财务预算报告>的议案 | 13 | | 议案七：关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 14 | | 议案八：关于续聘公司 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 15 | | 议案九：关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 16 | | 议案十：关于 | 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案 | 17 | | 议案十一：关于 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购 所涉及的 Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd. 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华沪评报字（2024）第 1068 号 中同华资产评估（上海）有限公司 China Alliance Appraisal (Shanghai) Co.,Ltd. 日期：2024 年 5 月 31 日 地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3 层 B 座 邮编：200120 电话：021-69350588 传真：021-69350588 | 报告编码: | 3131200011202400069 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华沪合同字 2024 017号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华沪评报字(2024)第1068号 | | 报告名称: | 上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟 股权收购所涉及的Innovare KTI Fired Heaters | | | Co., Ltd. 股东全部权 ...