西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(凤建军) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 凤建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5 月出生,汉族, 毕业于清华大学法学专业,博士学历,副教授,中国证券法研究会常务理 事。2003年8月至今,任西北政法大学教师,资本市场法治研究中心主任, 陕西省法学会资本市场市场法治研究会副会长,商法学研究会常务理事, 破产法学研究会常务理事,民法学研究会常务理事;2022年5月至今任西 ...

会议审议 - 2024年出席6次审计委员会会议，审议通过25项议案[4] - 2024年出席2次薪酬与考核委员会会议，审议3项议案，通过2项，1项提交董事会[4] - 2024年出席4次独立董事专门会议，审议通过5项议案[4][8] - 公司审议通过2024、2025年度日常关联交易计划及追加2024年度预计金额议案[12] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购[14] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[17] 机构与人员 - 同意变更信永中和为公司2024年度财务、内控审计机构[16] - 董事、高级管理人员候选人资格审查通过，提名和表决程序合规[18] 薪酬管理 - 公司按薪酬管理制度发放董事、高管薪酬，结合2023年情况确定经营奖励[20] - 薪酬审议、决策程序合规，未损害公司及中小股东利益[20] 独立董事 - 2024年独立董事忠实履职，促进董事会决策科学性和高效性[21] - 2025年独立董事将为公司发展提建设性意见，维护股东权益[21]

会计政策变更 - 2025年4月18日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 2024年1月1日起执行相关准则解释规定[8] 影响说明 - 本次变更对公司财务等无重大影响，符合法规[4][9]

股权结构 - 西部超导持有西安聚能高温合金材料科技有限公司49.2027%股份[1] - 西部超导持有西安聚能超导线材科技有限公司65.00%股份[2] - 西部超导持有西安聚能超导磁体科技股份有限公司34.8235%股份[3] 公司成立与注册 - 西安聚能高温合金材料科技有限公司成立于2015年7月3日[1] - 西安聚能超导线材科技有限公司成立于2022年8月9日[2] - 西安聚能超导磁体科技股份有限公司成立于2011年6月15日[3] - 西安聚能超导线材科技有限公司注册地为陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号[2] - 西安聚能超导磁体科技股份有限公司注册地为陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号[3] - 西安聚能高温合金材料科技有限公司注册地为西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内[1] 财务数据 - 2024年末资产总计1055051316.82元，较2023年末增长28.51%[6] - 2024年末流动资产合计749137803.64元，较2023年末增长15.78%[6] - 2024年末非流动资产合计305913513.18元，较2023年末增长76.95%[6] - 2024年末负债合计853093660.15元，较2023年末增长35.01%[8] - 2024年末所有者权益合计201957656.67元，较2023年末增长6.79%[8] - 2024年营业收入353983126.10元，较上年同期下降41.09%[9] - 2024年营业利润4773544.16元，较上年同期下降75.31%[9] - 2024年利润总额4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年净利润4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年综合收益总额4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年经营活动现金流入小计同比下降约19.38%[13] - 2024年经营活动现金流出小计同比增长约49.31%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降约113.94%[13] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长约13653.32%[13] - 2024年投资活动现金流出小计同比增长约211.60%[13] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降约188.87%[13] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长约393.19%[13] - 2024年筹资活动现金流出小计同比增长约57.07%[13] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长约810.19%[13] - 2024年末资产总计为871297039.02元，同比增长约89.25%[15] - 公司2024年累计营业收入437326663.64元[19] - 公司2024年累计净利润127855406.08元[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金253920039.22元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额147171706.47元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -86202213.86元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额98500000.00元[21] - 2024年末货币资金94676006.07元[23] - 2024年末应收账款84199466.95元[23] - 2024年末存货154753933.60元[23] - 2024年末资产总计490757080.42元[23] - 2024年营业收入190582429.47元，较2023年增长约31.9%[26] - 2024年净利润32921354.24元，较2023年增长约15.3%[26] - 2024年末负债合计184884224.27元，较2023年末增长约14.4%[24] - 2024年末所有者权益合计305872856.15元，较2023年末增长约116.1%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额亏损减少约23.8%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损增加约303.8%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额增长约602.9%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额增长约69.6%[30] - 2024年应付账款较2023年减少约25.2%[24] - 2024年合同负债较2023年增长约91.5%[24]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称及博士学位，5年以上会计专业全职工作经验[4] - 需取得证券交易所认可的独立董事资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与往年一致[12][13] - 财务报告内控一般缺陷已立即整改[17] - 非财务报告内控一般缺陷已有效控制[19] 未来展望 - 2025年公司将完善规范内控，防范风险促发展[20] 其他 - 董事长（获授权）为冯勇[21]

融资情况 - 2021年12月向特定对象发行22774069股，发行价每股88.39元，募资20.13亿元，净额19.81亿元[2] - 募投项目含航空航天用高性能金属材料产业化等5个，投资总额20.13亿元[4] 资金管理 - 2025年4月18日审议通过用不超9.5亿元闲置募资现金管理，额度12个月可循环，单日最高9.5亿[1][15][16][8][16][17] - 投资保本型产品，收益优先补募投不足和日常流动资金[1][16][17][11] - 监事会同意，保荐机构无异议，投资或受市场影响将控风险[17][18][13][14]

审计机构 - 2024年聘请信永中和为年度财务及内控审计机构[3] - 信永中和有合伙人259人，注会1780名[2] 审计沟通 - 2024年11月4日进行审前沟通[6] - 2024年12月3日进行审中沟通[6] - 2025年4月8日进行初审后沟通[6] 审计结果 - 信永中和出具无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月18日会议审议通过2024年财报等议案[6]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规数据 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 业务相关 - 拟签字人员近三年签署和复核上市公司情况[7][9] - 2025年财务和内控审计费用合计不超90万元[12] - 2025年4月18日审计委员会通过续聘议案[13][15] - 聘任需股东大会审议通过生效[16]

人事变动 - 职工代表监事田思阳因工作调整不再担任该职务[2] - 第三届第九次职工代表大会选举张钢为第五届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 张钢1978年出生，2009年加入公司，现任办公室主任[5] - 截至公告披露日，张钢未持股，无关联关系及不良情形[5] 时间信息 - 2025年4月18日召开职工代表大会，22日发布公告[2][4]