独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 本人苗冰,已充分了解并同意由提名人董事会提名为西部超导材料科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名张俊瑞为西部超导材料科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任西部超导材料 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-021 西部超导材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《西部超导材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员 会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名冯勇、李 建峰、裴尉植、冯建情、吴献文、杜予晅 6 人为公司第五届董事会非独立董事 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-020 西部超导材料科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于中审众环已经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立 性、客观性、公允性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），同时综合考虑公司业务发展及审计 工作需求，公司拟将 2024 年度审计机构变更为信永中和。公司已就变更会计师 事务所事宜与中审众环进行了沟通，中审众环对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名苗冰为西部超导材料科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任西部超导材料科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名凤建军为西部超导材料科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任西部超导材料 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保 ...

2024 年第一次临时股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-023 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 本人凤建军,已充分了解并同意由提名人董事会提名为西部超导材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定; 本人张俊瑞,已充分了解并同意由提名人董事会提名为西部超导材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-022 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，做出以下决议： 一、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已 经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性， 根据中华人 ...