独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称及博士学位，5年以上会计专业全职工作经验[4] - 需取得证券交易所认可的独立董事资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4]

股权结构 - 西部超导持有西安聚能高温合金材料科技有限公司49.2027%股份[1] - 西部超导持有西安聚能超导线材科技有限公司65.00%股份[2] - 西部超导持有西安聚能超导磁体科技股份有限公司34.8235%股份[3] 公司成立与注册 - 西安聚能高温合金材料科技有限公司成立于2015年7月3日[1] - 西安聚能超导线材科技有限公司成立于2022年8月9日[2] - 西安聚能超导磁体科技股份有限公司成立于2011年6月15日[3] - 西安聚能超导线材科技有限公司注册地为陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号[2] - 西安聚能超导磁体科技股份有限公司注册地为陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号[3] - 西安聚能高温合金材料科技有限公司注册地为西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内[1] 财务数据 - 2024年末资产总计1055051316.82元，较2023年末增长28.51%[6] - 2024年末流动资产合计749137803.64元，较2023年末增长15.78%[6] - 2024年末非流动资产合计305913513.18元，较2023年末增长76.95%[6] - 2024年末负债合计853093660.15元，较2023年末增长35.01%[8] - 2024年末所有者权益合计201957656.67元，较2023年末增长6.79%[8] - 2024年营业收入353983126.10元，较上年同期下降41.09%[9] - 2024年营业利润4773544.16元，较上年同期下降75.31%[9] - 2024年利润总额4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年净利润4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年综合收益总额4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年经营活动现金流入小计同比下降约19.38%[13] - 2024年经营活动现金流出小计同比增长约49.31%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降约113.94%[13] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长约13653.32%[13] - 2024年投资活动现金流出小计同比增长约211.60%[13] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降约188.87%[13] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长约393.19%[13] - 2024年筹资活动现金流出小计同比增长约57.07%[13] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长约810.19%[13] - 2024年末资产总计为871297039.02元，同比增长约89.25%[15] - 公司2024年累计营业收入437326663.64元[19] - 公司2024年累计净利润127855406.08元[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金253920039.22元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额147171706.47元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -86202213.86元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额98500000.00元[21] - 2024年末货币资金94676006.07元[23] - 2024年末应收账款84199466.95元[23] - 2024年末存货154753933.60元[23] - 2024年末资产总计490757080.42元[23] - 2024年营业收入190582429.47元，较2023年增长约31.9%[26] - 2024年净利润32921354.24元，较2023年增长约15.3%[26] - 2024年末负债合计184884224.27元，较2023年末增长约14.4%[24] - 2024年末所有者权益合计305872856.15元，较2023年末增长约116.1%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额亏损减少约23.8%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损增加约303.8%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额增长约602.9%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额增长约69.6%[30] - 2024年应付账款较2023年减少约25.2%[24] - 2024年合同负债较2023年增长约91.5%[24]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月18日评估2024年末三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事任职合规且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额490,757,080.42元，负债总额184,884,224.27元，资产净额305,872,856.15元[9] - 2024年公司营业收入190,582,429.47元，净利润32,921,354.24元，扣非后净利润29,597,303.19元[9] 子公司情况 - 2024年末西安聚能高温合金资产总额10.55亿元，负债总额8.53亿元，净利润477.17万元[6] - 2024年末西安聚能超导线材资产总额8.71亿元，负债总额5.74亿元，净利润1.28亿元[7] - 西部超导在西安聚能高温合金占比49.2027%，在西安聚能超导线材占比65.00%[6][7] 担保事项 - 公司拟为控股子公司提供不超3亿元综合授信保证担保[2][5] - 截至披露日，公司为子公司担保余额分别为3032.28万元、3989.79万元、416.30万元[2] - 西安聚能高温合金、超导线材、超导磁体最高保证担保额度分别为1.5亿、1亿、5000万元[5] - 截至披露日，公司对外担保总额7438.37万元（不含本次）[14] 其他 - 公司高端装备用特种钛合金项目获批国家专项建设基金6500万元[14] - 第五届董事会第五次会议表决担保议案，同意9票，反对0票，弃权0票[13]

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对西部超导首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,200,000. ...

人事变动 - 职工代表监事田思阳因工作调整不再担任该职务[2] - 第三届第九次职工代表大会选举张钢为第五届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 张钢1978年出生，2009年加入公司，现任办公室主任[5] - 截至公告披露日，张钢未持股，无关联关系及不良情形[5] 时间信息 - 2025年4月18日召开职工代表大会，22日发布公告[2][4]

审计机构 - 2024年聘请信永中和为年度财务及内控审计机构[3] - 信永中和有合伙人259人，注会1780名[2] 审计沟通 - 2024年11月4日进行审前沟通[6] - 2024年12月3日进行审中沟通[6] - 2025年4月8日进行初审后沟通[6] 审计结果 - 信永中和出具无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月18日会议审议通过2024年财报等议案[6]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规数据 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 业务相关 - 拟签字人员近三年签署和复核上市公司情况[7][9] - 2025年财务和内控审计费用合计不超90万元[12] - 2025年4月18日审计委员会通过续聘议案[13][15] - 聘任需股东大会审议通过生效[16]

融资情况 - 2021年12月向特定对象发行22774069股，发行价每股88.39元，募资20.13亿元，净额19.81亿元[2] - 募投项目含航空航天用高性能金属材料产业化等5个，投资总额20.13亿元[4] 资金管理 - 2025年4月18日审议通过用不超9.5亿元闲置募资现金管理，额度12个月可循环，单日最高9.5亿[1][15][16][8][16][17] - 投资保本型产品，收益优先补募投不足和日常流动资金[1][16][17][11] - 监事会同意，保荐机构无异议，投资或受市场影响将控风险[17][18][13][14]

人事变动 - 张俊瑞不再担任独立董事[2] - 提名云虹为独立董事候选人，资格待审[2] - 副总经理张丰收因退休不再担任高管[6] - 刘向宏和张丰收不再认定为核心技术人员[7] 股权情况 - 刘向宏直接持有公司股票70,000股，张丰收持有32,000股[9] 其他 - 2025年4月18日审议独立董事相关议案[2] - 补选后独立董事由3人组成[3] - 调整后审计和薪酬委员会各3人，任期至换届[5] - 核心技术人员离任无重大不利影响[10] - 刘向宏和张丰收已完成工作交接[12]