聚能线材是国内领先、国际先进的超导线材创新研发及生产基地，主要经营 地位于西安，其基本情况如下： | 成立日期 | 法定代表人 年 月 日 冯勇 2022 8 | 9 | | --- | --- | --- | | 注册地点 | 陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段 号 2000 | | | 经营范围 | 一般项目：超导材料制造；超导材料销售；新型金属功能材 | | | | 料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | | | 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备研发； | | | | 机械电气设备制造；机械设备销售（除依法须经批准的项目 | | | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | 股权结构 | 西部超导材料科技股份有限公司 65.00%；郭强 8.00%；赵 | | | | 永富 6.00%；武博 6.00%；张科 3.00%；张凯林 2.00%；王 | | | | 瑞龙 2.00%；史一功 2.00%；朱燕敏 2.00%；刘维涛 2.00%； | | | | 安金超 2.00%。 | | 西安聚能超导磁体科技有限公司： 聚能高合主要从事高性能高温合金材料的 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-007 西部超导材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超 过人民币 105,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安 全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内，可循环滚动使用。 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值， 为公司和股东获取较好的投资回报。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月2 ...

一、独立董事的基本情况 西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(张俊瑞) 2023 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简 称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守, 认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会及各专业 委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持续发展,切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 张俊瑞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,经 济学(会计学)博士,1982年7月至1997年 12月就职于陕西财经 学院会计系,历任助教、讲师、副教授;1997年 12月至 2000年 4 月就职于陕西财经学院财会学院,任教授、副院长;2000年 4 月至 2004 年 7 月就职于西安交通大学会计学院,任教授、副院长;200 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-009 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日 在公司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际 参与表决监事 6 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部 超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为西 部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对西部超导 2024 年日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）本次日常关联交易审议情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、梁书锦、周通、吴献文回避 表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张俊瑞、凤建军、苗冰对本次关联交 易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。 在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立 董事认为："公 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(凤建军) 2023 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简 称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守, 认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会及各专业 委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持续发展,切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 风建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5月出生, 汉族,毕业于清华大学法学专业,博士学历,副教授,中国证券法 研究会常务理事。2003年 8月至今,任西北政法大学教师,企业法 研究中心副主任;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限 公司独立董事;2023年2月至今,任中航西安飞机工业集团股份有 限公司独立董事。 二、独 ...

关于西部超导材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字[2024]1700010 号 由话 Tel: 027-86791215 关于西部超导材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字[2024]1700010 号 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"西部超 导公司"）截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告（一）》、《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告(二)》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是西部超导公司董事 会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）2021 年度向特定对象 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对西部超导为控股子公司提供担保进行了核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为 控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性 发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计 不超过 24,000 万元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等 品种，担保有效期自担保实际发生起一年。公司董事会提请股东大会授权总经理或其指 定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。具体担保情况如下： 中信建投证券股份有限公司 | 公司名称 | 最高保证担保额度（人民币万元） | | | --- | --- | --- | ...

西部超导材料科技股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700023 号 审计报告 众环审字[2024]1700023 号 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"西部超导"或"公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西部超导 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西部超导,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计 ...

西部超导材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700024 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700024 号 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"西部超导公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、西部超导公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西部超导 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,西部超导公司于 2023年 ...