西部超导(688122)

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西部超导(688122) - 独立董事候选人声明与承诺(云虹)
2025-04-21 18:31
独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称及博士学位,5年以上会计专业全职工作经验[4] - 需取得证券交易所认可的独立董事资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4]
西部超导(688122) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-21 18:31
融资情况 - 2021年12月向特定对象发行22774069股,发行价每股88.39元,募资20.13亿元,净额19.81亿元[2] - 募投项目含航空航天用高性能金属材料产业化等5个,投资总额20.13亿元[4] 资金管理 - 2025年4月18日审议通过用不超9.5亿元闲置募资现金管理,额度12个月可循环,单日最高9.5亿[1][15][16][8][16][17] - 投资保本型产品,收益优先补募投不足和日常流动资金[1][16][17][11] - 监事会同意,保荐机构无异议,投资或受市场影响将控风险[17][18][13][14]
西部超导(688122) - 关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-21 18:31
审计机构 - 2024年聘请信永中和为年度财务及内控审计机构[3] - 信永中和有合伙人259人,注会1780名[2] 审计沟通 - 2024年11月4日进行审前沟通[6] - 2024年12月3日进行审中沟通[6] - 2025年4月8日进行初审后沟通[6] 审计结果 - 信永中和出具无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月18日会议审议通过2024年财报等议案[6]
西部超导(688122) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 18:31
人员数据 - 截止2024年12月31日,合伙人(股东)259人,注册会计师1780人,签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元,审计业务30.15亿元,证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家,收费4.56亿元[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规数据 - 截止2024年12月31日近三年,公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 业务相关 - 拟签字人员近三年签署和复核上市公司情况[7][9] - 2025年财务和内控审计费用合计不超90万元[12] - 2025年4月18日审计委员会通过续聘议案[13][15] - 聘任需股东大会审议通过生效[16]
西部超导(688122) - 关于变更职工代表监事的公告
2025-04-21 18:31
人事变动 - 职工代表监事田思阳因工作调整不再担任该职务[2] - 第三届第九次职工代表大会选举张钢为第五届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 张钢1978年出生,2009年加入公司,现任办公室主任[5] - 截至公告披露日,张钢未持股,无关联关系及不良情形[5] 时间信息 - 2025年4月18日召开职工代表大会,22日发布公告[2][4]
西部超导(688122) - 关于为控股子公司提供担保的公告
2025-04-21 18:31
业绩数据 - 2024年末公司资产总额490,757,080.42元,负债总额184,884,224.27元,资产净额305,872,856.15元[9] - 2024年公司营业收入190,582,429.47元,净利润32,921,354.24元,扣非后净利润29,597,303.19元[9] 子公司情况 - 2024年末西安聚能高温合金资产总额10.55亿元,负债总额8.53亿元,净利润477.17万元[6] - 2024年末西安聚能超导线材资产总额8.71亿元,负债总额5.74亿元,净利润1.28亿元[7] - 西部超导在西安聚能高温合金占比49.2027%,在西安聚能超导线材占比65.00%[6][7] 担保事项 - 公司拟为控股子公司提供不超3亿元综合授信保证担保[2][5] - 截至披露日,公司为子公司担保余额分别为3032.28万元、3989.79万元、416.30万元[2] - 西安聚能高温合金、超导线材、超导磁体最高保证担保额度分别为1.5亿、1亿、5000万元[5] - 截至披露日,公司对外担保总额7438.37万元(不含本次)[14] 其他 - 公司高端装备用特种钛合金项目获批国家专项建设基金6500万元[14] - 第五届董事会第五次会议表决担保议案,同意9票,反对0票,弃权0票[13]
西部超导(688122) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于西部超导材料科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-04-21 18:31
财务审计 - 信永中和对西部超导2024年度财报出具无保留意见审计报告,编号XYZH/2025BJAG1B0064,日期2024年4月18日[4] 应收票据往来 - 西安欧中材料期初余额2433.74万元,累计发生950.00万元,往来2533.74万元,偿还850.00万元[13] - 西安优耐特容器期初余额39.00万元,累计发生46.00万元,往来79.00万元,偿还6.00万元[13] - 西北有色金属研究院期初余额221.28万元,累计发生632.51万元,往来338.79万元,偿还515.00万元[13] 应收账款往来 - 西安诺博尔稀贵金属累计发生6006.39万元,往来6007.61万元[13] - 西安欧中材料期初余额2157.18万元,累计发生5558.70万元,往来2364.85万元,偿还5351.03万元[13] 其他财务数据 - 西安聚能超导磁体应收票据分别为100.00、2035.68、1535.25、600.43[14] - 总计应收账款分别为60971.44、81011.62、52078.16、89904.90[15] - 总计其他应收款为307.44,合同资产为16.70[15]
西部超导(688122) - 中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-21 18:31
募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额6.63亿元,净额6.0312149218亿元[1] - 2021年度向特定对象发行A股股票募集资金总额20.1299995891亿元,净额19.8108533128亿元[3] - 截至2023年12月31日,2019年募资专户余额901.82元,2021年为2.0979063087亿元[4][7] - 截至2024年12月31日,2019年募资专户余额0元,2021年为2.67亿元[16][18] - 2024年公司同意用不超10.5亿元闲置募集资金现金管理,余额7.3亿元[21] 募投项目情况 - 2019年公开发行股票发动机项目投入3.83亿元,偿还贷款投入2.20亿元[31] - 2020年发动机项目建设面积、费用调整,预计达可使用状态日期调整[32][33][34] - 截至报告出具日,发动机项目已建设完成[35] - 超导创新研究院、超导产业创新中心预计达可使用状态日期变更[36] - 2024年度各项目合计承诺投资19.8108533128亿元,投入进度48.98%,效益22,624,812.26元[52] 项目风险情况 - 两个募投项目因场地等因素实施进度延迟,有建设进度不达预期风险[53] - “高性能超导线材产业化项目”未达预计收益,因市场需求和产品结构变动[53]
西部超导(688122) - 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-21 18:31
独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月18日评估2024年末三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事任职合规且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性法规要求[1]
西部超导(688122) - 独立董事提名人声明与承诺(云虹)
2025-04-21 18:31
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部超导材料科技股份有限公司董事会,现提名云虹为西部超导材料 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...