西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公 司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众 环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （二）签字会计师情况 项目合伙人：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起 开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022 年起 为西部超导提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：拟签字注册会计师：张正峰，2012 年成为中国 注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中 审众环执业，2021 年起为西部超导提供审计服务。最近 3 年签署 3 家 上市公司审计报告 ...

西部超导材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度积极开展工作,认真履行职责,现将审计委员会 2023 年 度履职情况作如下报告: 一 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张俊瑞、凤建军及董事 李建峰三名成员组成,其中主任委员为独立董事中的会计专业人士张 俊瑞朱生。 董事会审计委员会委员中独立董事的占比过半数,符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,合法有效。 二 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下: (一) 2023 年 3 月 27 日,召开了第四届委员会第六次会议,审 议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"或"西部超导"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的 《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-004 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1．2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），本公 司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-003 西部超导材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现 金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议审议情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意 将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司 管理层具体执行上述利润分配方案。 （二）独立董事专门会议审议情况 本次利润分配方案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-005 西部超导材料科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交公司股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产 经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月29日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事李建峰、梁书锦、周通、吴献文回避该议案的表决，其余非关联董事 一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事苗冰、张俊瑞、凤建军对本次关 联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。 在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-006 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 1．中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容， 要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）自 202 ...

西部超导材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 3 月 29 日在公司以现场结合通讯的方式召开第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议。会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事 3 名,出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定。经与会独立董事审议,做出以下决议: 一、审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流 情况及未来发展资金需求等因素,系依据公司实际情况制定,在保证 公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报,符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将此议案提交董事会审 议。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (以下无正文,下接第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议签字页) (本页无正文,为西部超导材料科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(苗冰) 本人自 2023年9月 22 日起担任西部超导材料科技股份有限公司 (以下简称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守,认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事 会及各专业委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持 续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 在 2023年度任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人 履历如下: 苗冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,1984 年于北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位,1987年于南京 航空学院飞机系获硕士学位。曾任航空工业某研究所工作研究室主 任、科技部部长、副总师,航空工业项目管理中心总监。长期从事 飞机结构和材料的设计研究和管理。 二、独立董事年度履职情况 本人于 ...

经核查独立董事张俊瑞、凤建军、苗冰的任职情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，西部超导材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立 董事张俊瑞、凤建军、苗冰的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 西部超导材料科技股份有限公司董事会 西部超导材料科技股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对西部超导首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,200,00 ...