股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14点30分召开[13] - 会议地点在陕西省西安市未央区明光路12号公司103会议室[13] - 投票方式为现场与网络投票结合[13] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长[14] - 审议议案含2025年度日常关联交易计划和2024年前三季度利润分配方案[14] 关联交易数据 - 2024年度预计关联交易10.8627亿元，年初至11月30日实际发生3.7136146181亿元[19] - 2025年度预计关联交易10.8845亿元[21] 利润分配数据 - 截至2024年9月30日，期末可供分配利润18.9723051189亿元[25] - 拟每10股派发现金红利1元，合计拟派6496.64497万元[25]

业绩说明会信息 - 2024年12月24日14:00 - 15:00以网络文字互动形式召开[4][5] - 召开平台是全景网投资者关系互动平台[5] - 参加人员有总经理等[6] 投资者参与 - 2024年12月23日12:00前可访问指定网址提问[5] - 2024年12月24日14:00 - 15:00可在线参与说明会[6] 其他 - 2024年10月31日已披露《2024年第三季度报告》[3] - 联系公司证券法律部，电话029 - 86537819，邮箱ir@c - wst.com[7] - 会后可通过全景路演查看情况及主要内容[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日14点30分在公司103会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 审议议案为2025年度日常关联交易计划和2024年前三季度利润分配方案[5] 相关时间及登记 - 议案于2024年10月31日、12月12日披露[6] - 股权登记日为2024年12月20日[12] - 现场登记时间为2024年12月27日9:00 - 16:00，地点为公司证券法律部[15] 其他要点 - 应回避表决的关联股东为西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[7]

业绩总结 - 2021年向特定对象发行A股22,774,069股，发行价88.39元/股，募资总额20.13亿元，净额19.81亿元[3] 项目进展 - 截至2024年11月30日，航空航天用高性能金属材料产业化项目累计投入5.77亿元，进度59.42%[6] - 截至2024年11月30日，高性能超导线材产业化项目累计投入2956.18万元，已结项[6] - 截至2024年11月30日，超导创新研究院项目累计投入3532.55万元，进度15.36%[6] - 截至2024年11月30日，超导产业创新中心累计投入2717.11万元，进度7.28%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入3.06亿元，进度100.11%[6] 项目延期 - 超导创新研究院项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[2] - 超导产业创新中心达到预定可使用状态时间延至2027年6月30日[2] - 超导创新研究院项目因实施地址变更延期[8] - 超导产业创新中心因规避地铁建设不确定性风险审慎推进致延期[9] 项目评估 - 公司认为“超导产业创新中心”募投项目仍具备投资建设必要性和可行性[19] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容、总额和实施主体，无实质性影响[20] - 审计、监事会、保荐机构认为部分募投项目延期符合规定，符合公司和股东利益[23][25][27] 未来展望 - 紧邻项目的地铁线路预计2024年12月底试运营，后续项目施工可正常实施[17] 研发优势 - 公司与多家科研、终端用户单位和高校院所有合作，技术研发有保障[17] - 公司研发实力雄厚，技术人才队伍强大，管理有经验和人才储备[17]

融资情况 - 公司向特定对象发行22,774,069股，发行价88.39元/股，募资总额20.13亿元，净额19.81亿元[1] 项目投资进度 - 航空航天用高性能金属材料产业化项目承诺投资9.71亿元，截至2024年11月30日投入5.77亿元，进度59.42%[4] - 高性能超导线材产业化项目承诺投资1.01亿元，已结项[4] - 超导创新研究院项目承诺投资2.3亿元，截至2024年11月30日投入0.35亿元，进度15.36%[4] - 超导产业创新中心承诺投资3.73亿元，截至2024年11月30日投入0.27亿元，进度7.28%[4] - 补充流动资金承诺投资3.06亿元，截至2024年11月30日投入3.06亿元，进度100.11%[4] 项目延期情况 - 超导创新研究院项目预计可使用状态时间从2024年12月31日延至2025年12月31日[5] - 超导产业创新中心预计可使用状态时间从2024年12月31日延至2027年6月30日[5] - 超导创新研究院项目因实施地址变更延期[6] - 超导产业创新中心因规避地铁施工影响等潜在风险延期[9] 未来展望 - 大型超导磁体批量化生产和应用需研发多项技术[15] - 公司需整合配套设施提升现有创新平台能力[15] 项目审议情况 - 2024年12月11日公司多会议审议通过部分募投项目延期议案[20] - 董事会审计委员会认为部分募投项目延期符合规定，利于提高资金使用效率[21] - 监事会认为部分募投项目延期符合规定，不损害公司及股东利益[23] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[27]

业绩总结 - 2023年末西北有色金属研究院总资产26.988511亿元，净资产8.523233亿元，营业收入4.408152亿元，净利润1.81101亿元[12] - 2023年末中信金属宁波能源有限公司总资产65.576295亿元，净资产21.590149亿元，营业收入295.812908亿元，净利润3.751767亿元[14] - 2023年末西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产6.331512亿元，净资产2.935357亿元，营业收入3.754733亿元，净利润5624.62万元[15] - 2023年末西安欧中材料科技股份有限公司总资产10.830578亿元，净资产4.789347亿元，营业收入2.339947亿元，净利润848.35万元[16] - 2023年末西安稀有金属材料研究院有限公司总资产39094.63万元，净资产18603.16万元，营收12742.52万元，净利润 - 1740.74万元[18] - 2023年末西安赛特思迈钛业有限公司总资产81785.55万元，净资产28650.59万元，营收15520.17万元，净利润667.68万元[19] - 2023年末西安秦钛智造科技有限公司总资产8856.72万元，净资产6715.50万元，营收1559.68万元，净利润 - 762.16万元[21] - 2023年末西安泰金新能科技股份有限公司总资产456981.94万元，净资产36391.14万元，营收166942.45万元，净利润15534.62万元[23] - 2023年末西安汉唐分析检测有限公司总资产19488.81万元，净资产12644.49万元，营收15020.43万元，净利润3630.8万元[25] - 2023年末西部钛业有限责任公司总资产319593.01万元，净资产46099.61万元，营收187792.12万元，净利润16115.77万元[26] - 截至2023年12月31日，公司总资产为147045.04万元，净资产为15565.39万元[29] - 2023年度，公司营业收入为19091.42万元，净利润为 - 9280.27万元[29] 关联交易数据 - 2025年向关联人购买原材料等预计金额5.1715亿元，占同类业务比例16.87%，2024年初至11月30日实际发生2.1057706651亿元，占比8.88%[8] - 2025年向关联人销售产品等预计金额3.88亿元，占同类业务比例9.37%，2024年初至11月30日实际发生1.2360381514亿元，占比2.96%[8] - 2025年向关联人提供劳务预计金额3357万元，占同类业务比例196.69%，2024年初至11月30日实际发生927.05289万元，占比31.41%[8][9] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额1.4623亿元，占同类业务比例30.18%，2024年初至11月30日实际发生2698.739113万元，占比9.03%[9] - 2025年租赁预计金额350万元，占同类业务比例114.87%，2024年初至11月30日实际发生104.168571万元，占比39.85%[9] - 2025年度日常关联交易预计总金额10.8845亿元，2024年初至11月30日实际发生3.7148048739亿元[9] - 2024年向关联人购买原材料等前次预计金额6.336亿元，2024年初至11月30日实际发生2.1057706651亿元[10] - 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司2024年购买原材料前次预计1.335亿元，实际发生6908.72869万元，因部分项目变化未达预计[10] - 西安欧中材料科技股份有限公司2024年购买原材料前次预计4500万元，实际发生3628.32元，业务发生延迟[10] - 2024年前次预计关联交易总额为10.8627亿元，年初至11月30日实际发生3.7136146181亿元[11] - 向关联人销售产品、商品前次预计金额3.429亿元，实际发生1.2360381514亿元[11] - 向关联人提供劳务前次预计金额1160万元，实际发生915.150332万元[11] - 接受关联人提供的劳务前次预计金额9712万元，实际发生2698.739113万元[11] - 租赁前次预计金额105万元，实际发生104.168571万元[11] 其他信息 - 2024年12月11日公司召开相关会议审议通过2025年度日常关联交易计划议案，需股东大会批准[3][4][5][6] - 西北有色金属研究院注册资本1.0852亿元，中信金属宁波能源有限公司注册资本5000万元，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司注册资本7870万元，西安欧中材料科技股份有限公司注册资本1.8亿元[12][14][15][16] - 西安稀有金属材料研究院有限公司注册资本19000万元[18] - 西安赛特思迈钛业有限公司注册资本8000万元[19] - 西安秦钛智造科技有限公司注册资本8000万元[21] - 西安泰金新能科技股份有限公司注册资本12000万元[23] - 公司注册资本为36556.032万元人民币[29] - 公司关联方生产经营正常，财务状况良好，至今未发生应付款项形成坏账情况，未来形成坏账可能性小[30] - 公司与关联方2025年度日常关联交易预计包括购买原材料等多项内容[31] - 关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据产品规格等及市场价格确定[31] - 关联交易为公司正常生产经营所需，是经常性、持续性交易[32] - 关联交易利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，未损害中小股东利益[33] - 2025年度日常关联交易额度预计事项需股东大会审议，决策程序符合规定[34] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[34]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19091.42万元，净利润为 - 9280.27万元[25] - 2024年前次预计关联交易金额为10.8627亿元，1 - 11月实际发生3.7136146181亿元[8] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品、商品实际发生2.1057706651亿元[8] - 2024年1 - 11月向关联人提供劳务实际发生1.2360381514亿元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供的劳务实际发生2698.739113万元[8] - 2024年1 - 11月租赁业务实际发生104.168571万元[8] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计总金额10.8845亿[6] - 2025年向关联人购买原材料等预计金额5.1715亿，占同类业务比例16.87%[5] - 2025年向关联人销售产品等预计金额3.88亿，占同类业务比例9.37%[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额3357万，占同类业务比例196.69%[5] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额1.4623亿，占同类业务比例30.18%[6] - 2025年租赁预计金额350万，占同类业务比例114.87%[6] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，西北有色金属研究院总资产26.988511亿元，净资产8.523233亿元，营收4.408152亿元，净利润1.81101亿元[9] - 截至2023年12月31日，中信金属宁波能源有限公司总资产65.576295亿元，净资产21.590149亿元，营收295.812908亿元，净利润3.751767亿元[11] - 截至2023年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产6.331512亿元，净资产2.935357亿元，营收3.754733亿元，净利润5624.62万元[12] - 截至2023年12月31日，西安欧中材料科技股份有限公司总资产10.830578亿元，净资产4.789347亿元，营收2.339947亿元，净利润848.35万元[14] - 西安稀有金属材料研究院有限公司2023年末总资产39094.63万元，净资产18603.16万元，营收12742.52万元，净利润 - 1740.74万元[15] - 西安赛特思迈钛业有限公司2023年末总资产81785.55万元，净资产28650.59万元，营收15520.17万元，净利润667.68万元[17] - 西安秦钛智造科技有限公司2023年末总资产8856.72万元，净资产6715.50万元，营收1559.68万元，净利润 - 762.16万元[19] - 西安泰金新能科技股份有限公司2023年末总资产456981.94万元，净资产36391.14万元，营收166942.45万元，净利润15534.62万元[20] - 西安汉唐分析检测有限公司2023年末总资产19488.81万元，净资产12644.49万元，营收15020.43万元，净利润3630.80万元[22] - 西部钛业有限责任公司2023年末总资产319593.01万元，净资产46099.61万元，营收187792.12万元，净利润16115.77万元[24] 其他 - 2024年12月11日公司会议审议通过2025年度日常关联交易计划议案，将提交股东大会审议[2][3] - 公司关联方生产经营正常，财务状况良好，未来形成坏账可能性小[26] - 公司与关联方2025年度日常关联交易预计包括购买原材料等、销售产品等及提供租赁服务[27][28] - 关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据产品规格等和市场价格确定[28] - 关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，未损害中小股东利益[29] - 2025年度日常关联交易额度预计事项已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[30] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[30]

会议信息 - 公司于2024年12月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名，为张俊瑞、凤建军、苗冰[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，同意提交董事会审议[1] - 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议安排 - 公司第五届监事会第四次会议通知于2024年12月5日发出，12月11日召开[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，6票同意[3][6] - 审议《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，将提交股东大会[7] 公告信息 - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》编号2024 - 037[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》编号2024 - 038[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年12月5日发出，12月11日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》关联董事回避后全票通过，需提交股东大会审议[9][10][11] - 《关于制定公司市值管理制度的议案》全票通过[13] - 《关于提请召开公司股东大会的议案》全票通过[15]