公司基本信息 - 西部超导注册资本为649,664,497元[6] 股票发行与上市 - 2021年度向特定对象发行A股股票时间为2021年12月23日[6] - 2021年度向特定对象发行A股股票上市时间为2022年1月12日[6] 人员变动 - 2023年4月李靖离职，朱旭东担任持续督导保荐代表人[4] 时间节点 - 年报披露时间为2025年4月22日[6] - 持续督导期限截至2024年12月31日[1] 资金情况 - 截至2024年12月31日，2021年度发行A股股票项目募集资金未使用完毕[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行22,774,069股A股，每股发行价88.39元，募集资金总额2,012,999,958.91元，实际募集净额1,981,085,331.28元[2][37] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额266,960,544.18元，本期利息收入2,453,062.16元，已使用金额107,668,585.13元，使用募集资金进行现金管理金额4,825,000,000.00元，收回金额5,035,000,000.00元，收益19,999,378.28元，项目结项后结余永久补充流动资金77,804,000.00元[37] 合规情况 - 2024年度持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[6] - 2024年度持续督导期间未发生应报告的违法违规或违背承诺等事项[6] - 2024年8月公司及时任董事会秘书被上海证券交易所出具监管警示决定，原因是2023年聘任独立董事时未及时提交独董候选人材料，聘任流程存在瑕疵[6] 财务数据 - 2022 - 2024年末，应收账款及应收票据账面价值合计分别为344,146.90万元、333,129.48万元和419,713.32万元，占总资产比例分别为30.44%、27.57%和30.84%，占当期销售收入比例分别为81.41%、80.10%和91.00%[17] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为238,011.59万元、334,229.66万元和385,978.70万元，占总资产比重为21.05%、27.66%和28.36%[18] - 2022 - 2024年，经营活动现金流量净额分别为29,837.00万元、16,157.38万元和44,641.52万元，波动较大且与当期净利润金额有较大差异[20] - 2024年营业收入46.12亿元，较2023年增长10.91%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，较2023年增长6.44%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，较2023年增长176.29%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产66.84亿元，较2023年末增长5.68%[26] - 2024年末总资产136.09亿元，较2023年末增长12.62%[26] 业务情况 - 2024年超导产品同比增长达32.41%[27] 研发情况 - 2024年研发投入3.42亿元，较2023年度增加6.70%，研发投入占收入比例达7.42%[33] - 2024年新申请各类专利及软件著作权共计177件，获授权107件[35] - 2024年获得2023年度国家技术发明奖二等奖[35] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东西北有色金属研究院直接持股136,151,200股，持股比例20.96%[40][42] - 2024年度董事长冯勇间接减持465,920股，董事李建峰间接减持14,560股等多位董监高有股份变动情况[40][41] - 截至2024年12月31日，控股股东、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[42] - 2024年度公司股东永春天汇减持股份，使相关董监高间接持股数量减少[42] - 公司实际控制人为陕西省财政厅，2024年度控股股东及实际控制人均未发生变化[42] 风险提示 - 2024年度来自前五大客户的销售收入占比较高，存在客户集中度较高风险[12] - 公司面临核心竞争力风险，若不能保持技术领先和市场份额，将影响未来经营[10] - 公司存在内部治理风险，管理能力若不能适应规模扩大，会影响经营效率等[11] - 公司有资金周转风险，高端钛合金材料回款周期长，短期资金压力大[13] - 公司面临原材料价格波动及供应商集中风险，可能影响生产经营[15] - 行业存在风险，国家飞机产量波动可能导致公司业绩波动[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为46.1247158804亿元，较上年增长10.91%[7][33] - 2024年度公司营业总成本为37.0595495895亿元，较2023年度增长约7.18%[33] - 2024年度公司净利润为875982347.92元，较2023年度增长约14.57%[33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为800789109.36元，较2023年度增长约6.43%[33] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.2326元/股，较2023年度增长约6.43%[33] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计136.09亿元，较2023年增长12.62%[25] - 2024年12月31日公司负债总计63.42亿元，较2023年增长18.59%[27] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计66.84亿元，较2023年增长5.67%[27] - 2024年末应收账款为31.5954637357亿元，较2023年末增长28.43%[29] - 2024年末应付账款为16.1689466941亿元，较2023年末增长51.66%[31] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计40.83亿元，较2023年增长8.95%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，较2023年增长175.07%[37] - 2024年投资活动现金流入小计77.72亿元，较2023年下降19.18%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 0.20亿元，较2023年亏损大幅收窄[37] - 2024年筹资活动现金流入小计13.58亿元，较2023年下降27.72%[37] 股东权益变动 - 2024年股东投入普通股带来资本增加165000000元[39] - 2024年利润分配涉及金额519731597元[39] - 2024年专项储备本年提取16543136.3元，本年使用8845788.1元，最终变动为8941697元[39] - 2024年年初股东权益合计为6364230238元，年末为6601900456.28元，增加237670217.5元[42] 会计政策与核算 - 公司金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[64] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[88] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，交易价格考虑可变对价等因素[117] - 政府补助满足条件时确认，分与资产和收益相关，与资产相关的确认为递延收益并分期处理[120] 重要项目情况 - 应收票据年末合计15.49亿元，年初合计13.26亿元[150] - 应收账款年末账面余额合计28.27亿元，年初合计21.30亿元[157] - 存货年末账面余额3972158248.97元，跌价准备112371231.65元，账面价值3859787017.32元[179] - 固定资产年末余额2061866702.73元，固定资产清理年末余额199620.05元，合计年末余额2062066322.78元[190] - 在建工程年初账面余额合计5.36亿元，年末为2.32亿元[196]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[20] 内部控制 - 信永中和审计西部超导2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 西部超导于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷[29][30][32] - 公司财务报告内部控制存在一般缺陷，已立即整改[30] - 公司非财务报告内部控制存在一般缺陷，已有效控制[30] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[32] 其他数据 - 公司于2012年03月有6000万元相关金额记录[36]

会议审议 - 2024年出席1次提名委员会会议，审议通过6项议案[5] - 2024年出席1次战略委员会会议，审议通过2项议案[5] - 2024年出席4次独立董事专门会议，审议通过5项议案[5][6] 议案通过 - 公司2024年度日常关联交易计划等议案获审议通过[7] 公司动态 - 2024年公司未发生被收购情况[9] - 同意变更信永中和为公司2024年度财务审计、内控审计机构[9] 人员与政策 - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人[10] - 2024年公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[11] 独立董事 - 2024年度独立董事按规定履职，促进决策科学性和高效性[13] - 2025年独立董事将履职提建议，维护股东权益[13]

西部超导材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(凤建军) 2024 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事 的作用,促进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 凤建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5 月出生,汉族, 毕业于清华大学法学专业,博士学历,副教授,中国证券法研究会常务理 事。2003年8月至今,任西北政法大学教师,资本市场法治研究中心主任, 陕西省法学会资本市场市场法治研究会副会长,商法学研究会常务理事, 破产法学研究会常务理事,民法学研究会常务理事;2022年5月至今任西 ...

会议审议 - 2024年出席6次审计委员会会议，审议通过25项议案[4] - 2024年出席2次薪酬与考核委员会会议，审议3项议案，通过2项，1项提交董事会[4] - 2024年出席4次独立董事专门会议，审议通过5项议案[4][8] - 公司审议通过2024、2025年度日常关联交易计划及追加2024年度预计金额议案[12] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购[14] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[17] 机构与人员 - 同意变更信永中和为公司2024年度财务、内控审计机构[16] - 董事、高级管理人员候选人资格审查通过，提名和表决程序合规[18] 薪酬管理 - 公司按薪酬管理制度发放董事、高管薪酬，结合2023年情况确定经营奖励[20] - 薪酬审议、决策程序合规，未损害公司及中小股东利益[20] 独立董事 - 2024年独立董事忠实履职，促进董事会决策科学性和高效性[21] - 2025年独立董事将为公司发展提建设性意见，维护股东权益[21]

会计政策变更 - 2025年4月18日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 2024年1月1日起执行相关准则解释规定[8] 影响说明 - 本次变更对公司财务等无重大影响，符合法规[4][9]

股权结构 - 西部超导持有西安聚能高温合金材料科技有限公司49.2027%股份[1] - 西部超导持有西安聚能超导线材科技有限公司65.00%股份[2] - 西部超导持有西安聚能超导磁体科技股份有限公司34.8235%股份[3] 公司成立与注册 - 西安聚能高温合金材料科技有限公司成立于2015年7月3日[1] - 西安聚能超导线材科技有限公司成立于2022年8月9日[2] - 西安聚能超导磁体科技股份有限公司成立于2011年6月15日[3] - 西安聚能超导线材科技有限公司注册地为陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号[2] - 西安聚能超导磁体科技股份有限公司注册地为陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号[3] - 西安聚能高温合金材料科技有限公司注册地为西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内[1] 财务数据 - 2024年末资产总计1055051316.82元，较2023年末增长28.51%[6] - 2024年末流动资产合计749137803.64元，较2023年末增长15.78%[6] - 2024年末非流动资产合计305913513.18元，较2023年末增长76.95%[6] - 2024年末负债合计853093660.15元，较2023年末增长35.01%[8] - 2024年末所有者权益合计201957656.67元，较2023年末增长6.79%[8] - 2024年营业收入353983126.10元，较上年同期下降41.09%[9] - 2024年营业利润4773544.16元，较上年同期下降75.31%[9] - 2024年利润总额4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年净利润4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年综合收益总额4771667.78元，较上年同期下降74.57%[9] - 2024年经营活动现金流入小计同比下降约19.38%[13] - 2024年经营活动现金流出小计同比增长约49.31%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降约113.94%[13] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长约13653.32%[13] - 2024年投资活动现金流出小计同比增长约211.60%[13] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降约188.87%[13] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长约393.19%[13] - 2024年筹资活动现金流出小计同比增长约57.07%[13] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长约810.19%[13] - 2024年末资产总计为871297039.02元，同比增长约89.25%[15] - 公司2024年累计营业收入437326663.64元[19] - 公司2024年累计净利润127855406.08元[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金253920039.22元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额147171706.47元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -86202213.86元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额98500000.00元[21] - 2024年末货币资金94676006.07元[23] - 2024年末应收账款84199466.95元[23] - 2024年末存货154753933.60元[23] - 2024年末资产总计490757080.42元[23] - 2024年营业收入190582429.47元，较2023年增长约31.9%[26] - 2024年净利润32921354.24元，较2023年增长约15.3%[26] - 2024年末负债合计184884224.27元，较2023年末增长约14.4%[24] - 2024年末所有者权益合计305872856.15元，较2023年末增长约116.1%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额亏损减少约23.8%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损增加约303.8%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额增长约602.9%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额增长约69.6%[30] - 2024年应付账款较2023年减少约25.2%[24] - 2024年合同负债较2023年增长约91.5%[24]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称及博士学位，5年以上会计专业全职工作经验[4] - 需取得证券交易所认可的独立董事资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4]