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晶华微:晶华微第二届监事会第七次会议决议公告
2024-12-03 19:25
证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-058 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由 监事会主席卢曼女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项: (一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 的首次授予条件是否成就进行核查,认为:公司不存在《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规和规范性文件规 ...
晶华微:晶华微融资与对外担保制度
2024-12-03 19:25
融资审批 - 公司融资审批按金额分三种情况,未超章程规定董事会审议金额报总经理办公会,超董事会审议金额报董事会,超股东大会审议金额报股东大会[7][8][9] - 已获批融资事项30日内未签合同,再办理视为新事项需重新审批[10] 融资备案 - 融资合同签署后7日内报送公司档案室和财务部备案[10] 对外担保 - 公司对外担保应遵循相关法律法规和公司章程规定,审慎控制债务风险[12] - 为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东大会审议,为控股股东等关联方提供担保需其提供反担保[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需董事会审议后提交股东大会[17] 担保合同 - 担保需订立书面合同,财务部审查合同内容[22] - 董事长或授权人代表公司签担保合同,未经决议授权不得擅自签订[22] - 签订互保协议时,财务部要求对方提供财务报告等资料[22] - 已获批对外担保事项,30日内未签合同,再办理视为新事项[22] - 被担保债务展期需公司继续担保,视为新对外担保[23] 担保备案与管理 - 担保合同订立后7日内报公司档案室和财务部备案[27] - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排[28] - 公司为债务人履行担保义务后,财务部追偿并披露情况[30] 责任与制度生效 - 董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[32] - 制度经股东大会审议通过之日起生效并实施[36]
晶华微:晶华微信息披露事务管理制度
2024-12-03 19:25
信息披露制度 - 制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[3] - 适用主体包括公司及全体董事、监事等相关人员[4] - 应体现公开、公平、公正原则,不得有虚假记载等[7] 披露时间要求 - 年度报告4个月内披露,半年度报告2个月内披露,季度报告1个月内披露[24] - 第一季度报告披露不早于上一年度报告,变更需提前5个交易日申请[25] 业绩预告与快报 - 预计业绩出现特定情形,应在1个月内进行业绩预告[31] - 预计不能2个月内披露年报,应在2个月内披露业绩快报[33] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超30%等情况需披露[38] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[39] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额等达到一定比例需及时披露[44] - 交易涉及资产总额等占比超50%需提交股东大会审议[45] 担保审议 - 单笔担保额超10%等担保情况需提交股东大会审议[50] 关联交易披露 - 与关联自然人、法人交易达到一定金额需及时披露[53] 其他披露要求 - 年度净利润或营收下降超50%等需披露原因[62] - 应在年报中披露研发支出金额及占比[59] 信息披露管理 - 由董事会统一领导,董事长是最终责任人[76] - 财务部负责编制财务报表等[86] 违规处理与档案管理 - 发现已披露信息有误或遗漏应及时更正或补充[89] - 信息披露文件资料保存不少于十年[95]
晶华微:晶华微董事会秘书工作细则
2024-12-03 19:25
董事会秘书任职资格 - 应设一名董事会秘书,为高级管理人员[3] - 近3年受证监会处罚等人士不得担任[5] - 近三年受交易所谴责等人士不得担任[5] 董事会秘书职责与聘任 - 负责信息披露等事务[8][9] - 由董事长提名,董事会聘任[13] 董事会秘书解聘与交接 - 出现规定情形应终止聘任[14] - 解聘需报告并公告[14] - 离任前需审查并移交[15] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新的[15] - 空缺超3个月法定代表人代行[15]
晶华微:晶华微关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-12-02 18:19
证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-056 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 : 上海证券 交易所上证路演中心( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 12 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 ...
晶华微:晶华微关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2024-11-15 21:56
公司动态 - 2024年11月15日公司收到中国证监会《立案告知书》[1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[1] - 目前公司经营、业务及财务状况正常[1]
【“时”探高交会】晶华微:高质、高效、高速!突破壁垒向“芯”发力
证券时报网· 2024-11-15 15:00
关于证券时报及证券时报网 - 由人民日报社主管主办是证券市场权威信息披露媒体和中国资本市场重要信息披露平台 [1] - 提供7*24小时财经证券类资讯内容涵盖时报快讯股市新闻财经资讯基金净值债券期货上市公司公告等 [1] - 打造了信披168综合服务专区和资本市场投教星火计划是权威全面的资本市场服务平台 [1]
晶华微亮相高交会 新品血糖仪专用芯片受关注
证券时报网· 2024-11-15 11:31
公司介绍 - 公司成立于2005年,专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,为用户提供一站式集成电路设计及产品化应用方案 [1] 主要产品 - 主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片、模拟信号链、BMS AFE等,广泛应用于医疗健康、工业控制和自动化、仪器仪表、电动设备和工具、智能家居等众多领域 [1] 新产品推出 - 公司今年上半年重点推出了带HCT功能的血糖仪专用芯片,目前正在广泛推广并得到客户认同 [1] 展会活动 - 公司携多款优秀芯片产品及其应用方案亮相第26届高交会,吸引众多嘉宾及专业观众莅临展台参观交流 [1]
晶华微(688130) - 晶华微投资者关系活动记录表(20241114)
2024-11-14 17:52
经营情况 - 2024年前三季度受国内半导体行业竞争加剧影响产品单价调整但公司积极开拓市场推广实现营业收入9673.90万元同比增长3.33%[3] - 2024年第三季度公司实现营业收入3657.49万元同比增长27.49%较2024年第二季度环比增长9.31%单季度销售业绩持续改善[3] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降260.34%主要受营业成本和管理费用增加利息收入减少以及未计提递延所得税等因素影响[3] 分产品收入情况 - 主营业务中医疗健康SoC芯片产品收入占比为45.17%[4] - 工业控制及仪表芯片产品收入占比为53.62%[4] - 智能感知SoC芯片产品收入占比为1.21%[4] 新产品推出情况 - 2024年上半年重点推出带HCT功能的血糖仪专用芯片血糖测量精度满足ISO15197:2013规范[4] - 2024年三季度正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片SDM9110支持6 - 10串电池组SDM9117支持10 - 17串电池组可应用于多种场景[4] 公司毛利率情况 - 2024年前三季度主营业务毛利率为58.27%[5] 研发人员情况及后续规划 - 截至2024年半年度公司研发人员占比63.64%[5] - 未来公司会根据产品规划和布局持续吸引研发人才加入同时调整结构并执行激励与约束机制保持团队活力和稳定[5] 公司收购情况及协同性 - 公司拟以不超过人民币14000万元现金购买芯邦科技属下深圳芯邦智芯微电子有限公司60% - 70%的股份并取得控制权[5] - 在技术方面利用标的资产在智能家电人机交互领域核心技术整合研发资源拓展公司技术应用领域增强技术实力和产品竞争力[6] - 在产品方面有助于拓展MCU产品丰富产品序列完善消费电子智能家居白色家电解决方案[6] - 在市场及客户方面双方发挥各自优势促进市场与客户协同提升消费电子智能家居市场覆盖度和占有率并拓展白色家电市场[6] - 在供应链方面整合资源发挥规模效应提升原材料采购成本优势[6]
晶华微(688130) - 晶华微投资者关系活动记录表(20241112)
2024-11-12 17:04
公司基本信息 - 证券代码 688130,证券简称晶华微,全名为杭州晶华微电子股份有限公司 [1] - 2024 年 11 月 8 日,太平洋证券、华商基金、华夏未来资本参与线下会议,公司接待人员有董事兼总经理梁桂武、副总经理兼董事会秘书纪臻 [1] 经营情况 - 2024 年前三季度,公司实现营业收入 9673.90 万元,同比增长 3.33%;第三季度实现营业收入 3657.49 万元,同比增长 27.49%,较二季度环比增长 9.31% [3] - 2024 年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 260.34%,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降,原因包括营业成本和管理费用增加、利息收入减少及未计提递延所得税等 [3] 分产品收入情况 - 2024 年前三季度,医疗健康 SoC 芯片产品收入占比 45.17%,工业控制及仪表芯片产品收入占比 53.62%,智能感知 SoC 芯片产品收入占比 1.21% [4] 新产品情况 - 2024 年上半年,推出带 HCT 功能的血糖仪专用芯片,血糖测量精度满足 ISO15197:2013 规范 [4] - 2024 年三季度,推出内置均衡功能且保护齐全的多串电池监控芯片 SDM9110(支持 6 - 10 串电池组)和 SDM9117(支持 10 - 17 串电池组),应用于电动工具等多个场景 [4] 毛利率情况 - 2024 年前三季度,公司主营业务毛利率为 58.27% [5] 收购事项情况 - 公司拟以不超 14000 万元现金购买深圳芯邦智芯微电子有限公司 60% - 70%股份并取得控制权,交易协同性体现在技术、产品、市场及客户、供应链等方面 [5][6] - 后续推进中将落实设置业绩承诺等保障机制 [6] - 目前收购事项处于协商谈判阶段,公司将按规定履行决策程序和信息披露义务 [6]