杭州晶华微电子股份有限公司 监事会议事规则 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，积极履行监督职责。 第四条 监事会处理监事会日常事务，监事会主席保管监事会印章。监事会 主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监 事 第五条 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 公司监事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下列情形： （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-058 杭州晶华微电子股份有限公司 | | 第一百一十九条 董事会审计委员会成 | 第一百一十九条 董事会审计委员会成 | | --- | --- | --- | | | 员由三名董事组成，独立董事占多数并担 | 员由三名董事组成，独立董事占多数并担 | | | 任召集人，且召集人应当为会计专业人 | 任召集人，且召集人应当为会计专业人 | | | 士。审计委员会的主要职责是： | 士。 | | | （一）监督及评估外部审计机构工 | 公司董事会审计委员会负责审核公 | | | 作，提议聘请或更换外部审计机构； | 司财务信息及其披露、监督及评估内外部 | | | （二）指导、监督及评估内部审计工 | 审计工作和内部控制，下列事项应当经审 | | | 作； | 计委员会全体成员过半数同意后，提交董 | | | （三）审阅公司财务报告并对其发表 | 事会审议： | | | 意见； | （一）披露财务会计报告及定期报告 | | | （四）评估内部控制的有效性； | 中的财务信息、内部控制评价报告； | | | （五）协调管理层、内部审计部门及 | （二 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-057 杭州晶华微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独 立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董 事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二 届董事会非独立董事 ...

2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-035）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-042）。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-054 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-053 附件：第二届监事会职工代表监事简历 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年12月4日召开职工代表大 会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会 决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，出席的全体职工代表一致审议通过 了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举卢曼女士为公司 第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第 一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第 二届监事会监事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2023年12月5日 杭州晶华微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 ... | 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 8 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 9 | | 附件：候选人简历 10 | | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 参与单位有西南证券、银河证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月23日和24日 [2] - 地点为线下会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书纪臻 [2] 公司业务情况 - 2023年前三季度，医疗健康SoC芯片产品收入占比54.52%，工业控制及仪表芯片产品收入占比43.87%，智能感知SoC芯片产品收入占比1.62% [3] - 2023年新推出高性价比压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片等多种产品，启动多个研发项目，部分ADC芯片已送样测试和性能评估 [3] - 医疗健康SoC芯片主要客户有香山衡器、乐心医疗等，工业控制及仪表芯片主要客户有优利德、华盛昌等，2023年积极开拓新客户并有所进展 [3] 研发与人才情况 - 至2023年9月公司研发人员132人，较2022年末增长48.31%，会持续加强研发端和销售端人才引进 [4] - 在研BMS项目处于研发设计阶段，主要应用于电动摩托车、户外储能系统等领域，做6 - 17节芯片以满足新国标60V电池需要 [4] 业绩与目标情况 - 推出《2023年限制性股票激励计划（草案）》，以营业收入作为公司层面业绩考核指标 [4] - 2023年前三季度公司主营业务毛利率为64.34% [4]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-052 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@SDICMicro.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-050 杭州晶华微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提 名、薪酬与考核委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-051 杭州晶华微电子股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第一次临时股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 8 日 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...