公司基本信息 - 公司总股本为200,121,220股，本次利润分配占2023年度归属于母公司股东净利润的92.13%[5] - 集成电路（IC）是将一定数量的电子元件以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路[11] - 利扬芯片测试股份有限公司的中文简称为利扬芯片[15] - 公司注册地址为广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号[16] - 公司的法定代表人为黄江[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到503,084,480.19元，同比增长11.19%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21,720,777.41元，较上年同期下降32.16%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为196,442,710.52元，较上年同期下降24.50%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，较上年同期下降31.25%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少1.06个百分点[20] 公司业务发展 - 公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务等，应用于通讯、计算机、汽车电子等领域[39] - 公司为客户提供定制化Turnkey测试解决方案，满足个性化性能需求和及时交付需求[40] - 公司的晶圆测试服务包括设计测试方案、测试设备改造、测试程序开发、MES系统开发等[41] - 公司的芯片成品测试服务包括设计测试方案、测试设备改造、Load Board、测试座等[44] 公司市场发展 - 公司通过扩大与多家商业银行的合作，截至报告期末共获授信额度人民币16.30亿元，以支持高端测试产能资本支出[30] - 公司在粤港澳大湾区和长三角地区建立四个测试技术服务生产基地，形成品牌效应[35] - 公司持续优化营销团队结构，增强整体营销能力，与新老客户保持沟通，提高客户满意度[35] - 公司积极开发市场，经营规模逐渐扩大，资本实力增强，与战略合作伙伴新增26家[36] 公司技术研发 - 公司已累计开发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试[56] - 公司具备敏锐的行业视野，持续深化集成电路测试方法研究与方案实施[57] - 公司已经在工业控制、车用芯片、计算类芯片、5G通讯、传感器、智能控制、生物识别、信息安全、北斗导航等新兴产品应用领域取得测试优势[57] 公司风险提示 - 公司租赁房产产权存在瑕疵，可能面临被迫搬迁的风险[89] - 公司需注意劳动力成本上升可能导致经营利润下滑的风险[91] - 公司在为客户提供测试服务过程中需承担晶圆和芯片保管风险[92] - 公司现有机器设备主要为进口设备，若未来国际贸易摩擦加剧，可能影响生产经营[93]

广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 4 月） 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律法规、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 公司应当审慎使用募集资金， ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我本人作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉，独立地履行职责，积极 出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事项，并发表审慎、客观 的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司及全体 股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为游海龙先生、郭 群女士及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员；在董事会审计委员会担任委 员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑文，男，1 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年4月19日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5][7] - 会议在上证路演中心网络互动召开[2][3][6][7] - 投资者可在4月11日至18日16:00提问[2][7] 报告与联系信息 - 公司4月10日披露《2023年年度报告》[3] - 联系人是证券部，电话0769 - 26382738，邮箱ivan@leadyo.com[8]

限制性股票授予情况 - 授予总量272.80万股，占股本总额2.00%，首次228.80万股，预留44.00万股[2] - 授予价格13.287元/股（调整后）[2] - 首次授予272人，预留授予11人[2] - 2021年7月14日首次授予331.76万股，2022年3月14日授予预留63.8万股[13][14] 归属情况 - 首次授予部分第一归属期归属123.1224万股，2022/9/20上市，243人[15] - 首次授予部分第二归属期归属859,436股，2023/9/26上市，217人[15] - 预留授予部分第一归属期归属25.056万股，2023/5/18上市，10人[15] - 2024年4月9日确定预留授予部分第二归属期可归属187,920股[16] 考核条件 - 首次授予考核年度2021 - 2023年，按营收增长率定公司层面归属比例[5][6] - 激励对象按绩效考核结果定个人层面归属比例[7] 业绩情况 - 2022年营业收入452,434,959.51元，增长率78.95%[18] 人员情况 - 董事等已获授162,400股，可归属48,720股，占比30%[20] - 技术骨干已获授464,000股，可归属139,200股，占比30%[20] - 总计已获授626,400股，可归属187,920股，占比30%[20] 其他 - 张亦锋和袁俊归属日前6个月买卖公司股票[23]

广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")的 信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律、法规、规范性文件以及 《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券交易 价格或者投资决策有较 ...

业绩总结 - 审计公司对利扬芯片2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 数据相关 - 上海利扬创2023年末往来资金余额7248.4元[11] - 海南利致2023年末往来资金余额908.71元[11] - 上海芯丑2023年偿还累计1002.64元[11] - 东莞利扬2023年末往来资金余额2051.91元[11] - 其他关联资金2023年末余额10209.02元[11]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-016 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请 2023 年年度股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交公司年度股东大会审议通过。 一 ...

激励计划会议与公告 - 2021年5月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年5月18日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] 激励计划授予与归属 - 2022年3月14日向11名激励对象授予预留44.00万股限制性股票[15] - 2022年8月11日为244名激励对象办理85.1万股限制性股票归属[17] - 2023年3月20日作废0.8万股限制性股票[17] - 2023年8月25日调整授予价格、首次及预留授予数量[19] - 2024年4月9日10名激励对象可归属18.792万股限制性股票[22] 业绩数据 - 2022年度公司实现营业收入452,434,959.51元，收入增长率78.95%[25][26] 归属比例与数量 - 首次授予各归属期归属权益数量占比分别为40%、30%、30%[26] - 预留授予第二个归属期归属数量占获授总数比例为30%[27] - 10名激励对象可归属限制性股票合计187,920股[28] 激励对象情况 - 激励对象张亦锋、袁俊等本次归属数量明确[28] - 10名激励对象限制性股票均无需作废失效[29]

董事会议事规则 第一章 总则 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 第一条 为了完善广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和其他法律以及《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 产生。董事会设非独立董事六名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...