债券募集 - 公司发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额52,000.00万元[4] 转股情况 - 截至2025年9月30日，累计39,019,000元“利扬转债”转股，累计转股数量2,419,022股，占转股前已发行股份总额1.2076%[4] - 截至2025年9月30日，未转股可转债金额480,981,000元，占发行总量92.50%[4] - 2025年7 - 9月，4,729,000元“利扬转债”转股，转股数量293,328股[4] 转股价格 - “利扬转债”初始转股价格16.13元/股，2025年7月9日起调整为16.12元/股[5] 股本变化 - 2025年7月4日，2021年限制性股票激励计划使公司股本增加573,441股[4] - 2025年6月30日总股本202,434,834股，9月30日总股本203,301,603股[7] 流通股情况 - 2025年6月30日无限售条件流通股202,434,834股，9月30日为203,301,603股[7] - 2025年6月30日有限售条件流通股为0股，9月30日为0股[7] 转股期 - “利扬转债”转股期为2025年1月8日至2030年7月1日[6]

公司股价与基本面 - 9月30日公司股价上涨5.09%，报收35.95元/股，成交额2.61亿元，换手率3.66%，总市值73.00亿元 [1] - 公司主营业务为集成电路测试，收入构成为芯片成品测试58.15%，晶圆测试35.08%，其他4.39%，晶圆磨切2.37% [1] 基金持仓情况 - 诺安研究优选混合A基金二季度持有公司股票13.22万股，占基金净值比例3.7%，为公司第十大重仓股 [2] - 该基金当日因公司股价上涨实现浮盈约23.01万元 [2] - 该基金今年以来收益76.26%，同类排名264/8167，近一年收益71.41%，同类排名929/8010 [2] 基金经理信息 - 诺安研究优选混合A基金经理为邓心怡，累计任职时间3年88天，现任基金资产总规模20.09亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为52.22%，最差基金回报为-16% [3]

续聘会计师事务所决议 - 公司董事会及监事会于2025年9月29日审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 [2][9][10] - 该续聘议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过方可生效 [2][11] 拟聘会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [3] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，并为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费达8.54亿元 [2][3] - 立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 [4] 审计费用安排 - 公司2025年度的财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币18万元，合计78万元，与2024年度审计收费保持一致 [8] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括续聘会计师事务所在内的议案 [13][14][17] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [15][17]

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 2024年1至12月份，利扬芯片的营业收入构成为：测试收入占比92.26%，其他业务占比6.0%，晶圆磨切 服务占比1.74%。 截至发稿，利扬芯片市值为69亿元。 每经AI快讯，利扬芯片（SH 688135，收盘价：34.21元）9月29日晚间发布公告称，公司第四届第十二 次董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》等文件。 （记者 王晓波） ...

公司基本情况 - 公司于2020年11月11日在上海证券交易所上市，首次公开发行3410万股[6] - 公司注册资本2.03072655亿元，已发行股份2.03072655亿股[7][13] - 公司法定代表人为黄江[177] 股份认购与限制 - 发起人黄江等7人认购股份，黄江占比56.25%[16] - 收购股份后不同情形注销或转让时间有规定[20] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[29] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可起诉[31][32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定交易和担保等事项需股东会审议[41][42][43][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[98] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[99] - 董事会会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[103] 独立董事规定 - 独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，连任不超六年[87] - 特定人员不得担任独立董事[89] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[91] 利润分配规定 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[126][127] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[130] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上同意[132] 其他规定 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[138] - 会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[140] - 公司合并支付价款不超净资产10%或与持股90%以上公司合并，部分情况可不经股东会决议[156]

业绩差异与披露 - 业绩快报重大差异认定标准为差异幅度达10%以上[7] - 披露业绩预告后有重大差异应及时更正并说明原因[6] 责任追究 - 对内部人员追责形式有责令改正等[9] - 对中介机构追责方式有书面质询等[10] - 责任分为直接和领导责任[8] - 追究结果纳入年度绩效考核[10] 财务处理 - 财务报告未限期改正股票停牌不超2个月[13] - 内部审计调查责任原因提交审议[11] - 董事会处理前保障责任人陈述申辩权[12] - 更正年报需聘请会计师审计或鉴证[12] 制度相关 - 季度、半年度报告参照执行[15] - 制度按法规或章程处理未尽事宜[15] - 董事会负责解释修订[15] - 制度自审议通过生效[15] 文件信息 - 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会文件日期为2025年9月29日[16]

广东利扬芯片测试股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满离任、辞任、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任，董事、高 级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之 日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交 易日内披露董事、高级管理人员辞任有关情况。 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离 任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继 续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说 明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 第四条 除《监管指引》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《监管指引》、上海证券交易所其 他规定和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《广 东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并参照相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 ...

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形，需董事会审议后提交股东会批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，由董事会审议批准[8] - 交易涉及资产总额不足公司最近一期经审计总资产10%等6种情形，由总经理按董事会授权批准[8] 投资规定 - 连续十二个月滚动委托理财，以该期间最高余额为成交额适用相关规定[10] - 委托理财以额度计算占市值比例适用规定，使用期限不超12个月[10] - 自有资金进行证券等衍生产品投资，由董事会或股东会审议批准[10] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[12] 实施与执行 - 对外投资项目获批后，获授权部门或人员实施，签订合同前不支付投资款[15] 财务资助 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[18] - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 向特定关联参股公司提供财务资助需经相关程序审议通过[19] 信息披露 - 公司披露对外财务资助事项应在二个交易日内公告相关内容[20] - 公司及子公司对外投资信息应按规定履行披露义务[26] 投资收回与处置 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[22] - 公司可在投资项目发展悖于经营方向等情况转让对外投资[23] - 处置对外投资前需组织分析论证并按规定办理[23] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬与激励 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬方案报董事会批准[7] - 股权激励计划经股东会审议通过[7] 会议记录与档案 - 记录含日期等内容，委员签字确认[14] - 议案及表决结果书面报董事会[14] - 档案由董事会秘书保存，不少于十年[14] 其他 - 委员对会议事项保密[15] - 规则经董事会审议通过生效[18] - 由董事会解释和修订[19] - 制定时间为2025年9月29日[19]