广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年，我本人作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉， 独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事 项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 游海龙，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安电子科技大学微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，教授。2007 年 6 月至今，任职于西安电子科技大学微电子学院，先后担任讲师、副教授、教授。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月任职于美国佐治亚理工学院工业与系统工程 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑文） 2024 年，我本人作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉， 独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事 项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑文，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 交通大学机械制造专业，博士研究生学历，副教授。1991 年 9 月至今，任职于 广州大学，任副教授。2020 年 2 月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会委员。 （二）独 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭群） 2024 年，我本人作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠 实勤勉，独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议 公司重大事项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范 运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭群，女，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学会计专业，硕士研究生学历，副教授。1994 年 9 月至 2021 年 8 月，任职于 中山大学管理学院，任副教授；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，任广州市康硕家居 用品有 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关要求，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事游海龙先生、郑文先生、郭群女士的独立性进行评估， 并出具了对独立董事独立性的专项意见，具体如下： 经核查独立董事游海龙先生、郑文先生、郭群女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他任何妨碍其进行独立、客观、公 正判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件中对独立董事独立性的相关要求。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东利扬芯 片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东利扬芯片测试 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 等有关规定，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责，充分利用自身专业开展工作，恪尽职守、积极履行工作职 责，现就董事会审计委员会 2024 年度的履职报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行换届选举，换届前公司第三届董事会审计委员会 成员与换届后第四届董事会审计委员会成员保持一致；公司第四届董事会审计委 员会由 3 名成员组成，分别为郭群女士、郑文先生、黄主先生，其中主任委员/ 召集人由具有会计专业知识的人士郭群女士担任，董事会审计委员会人员构成未 发生变化。全体成员任职资格均符合法律法规及《公司章程》等的规定，均具备 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 根据中华人民共和国财政部 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年度，公司积极开展和落实相关工作；2025 年度，公司将继续深入开 展"提质增效重回报"行动。现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实 施进展及效果评估情况和 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦集成电路测试主业，打造"一体两翼"的战略布局 2024 年度，面对挑战与机遇，公司管理层快速响应及决策，充分发挥自身 在技术研发方面的优势，持续优化业务结构，不断强化核心竞争力。公司提出以 "独立第三方晶圆测试、芯片成品测试等技术服务"为主体，以"晶圆激光开槽、 隐切、减薄等技术服务"为左翼，以"面向无人驾驶和机器人应用的全天候超宽 光谱叠层图像传感芯片等技术服务"为右翼，旨在打造"一体两翼"的战略布局。 主体聚焦集成电路测试主业，"利民族品牌，扬中华之芯"作为企业使命， 锚定独立第三方专业测试领域精耕细作。公司以一贯以来的研发技术创新驱动， 形成多项独特的测试解决方案优势，建立起覆盖高算力、工业控制、汽车电子、 传感器、AIoT、消费电子、存储、特 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面 值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除 保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等 其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人 民币 512,8 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年5月12日(星期一)至2025年5月16日(星期五)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@leadyo.com 进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年 12 月 31 日，立信合伙 人数量为 296 名，注册会计师 2,498 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...